LAVADO DE ACTIVOS. La U.I.F. aplica multas a los que omiten informar
La validez de las actuaciones labradas por la Unidad de Información Financiera en el marco de un procedimiento sumarial no pueden ser desvirtuadas por meras afirmaciones de los sumariados porque -en definitiva- todo lo actuado y, en especial, el acto sancionador goza de la presunción de legitimidad…
1.202 vistas
0 me gusta
Leer más sobre LAVADO DE ACTIVOS. La U.I.F. aplica multas a los que omiten informar