EN PLENO MUNDIAL, MESSI Y SU FUNDACIÓN DENUNCIADOS POR LAVADO DE DINERO

HORACIO CARDOZO

ABOGADO - Estrategias tributarias
Profesor de postgrado en Derecho Tributario (UBA)
Adjunto regular por concurso (UBA - Derecho)

JUL 2018 27, publicado por

EN PLENO MUNDIAL, MESSI Y SU FUNDACIÓN DENUNCIADOS POR LAVADO DE DINERO

El delito denunciado sería el presunto lavado de dinero a través de las donaciones que recibe la fundación de la familia y que fueron objeto de investigaciones periodísticas internacionales en los llamados "Panamá Papers"La denuncia quedó radicada en el juzgado a cargo de Ariel Lijo y ahora la misma deberá ser ratificada

En caso de serlo, la presentación irá a la fiscalía en turno con el juzgado de Lijo para que dictamine si se abre una causa penal para investigar algún presunto ilícito o si se la desestima por inexistencia de delito

https://www.clarin.com/politica/horas-partido-denunciaron-lionel-messi-lavado-dinero_0_ByL1HHeGX.html


Tags: lavado de dinero - lavado de activos - casación - UIF - querellante - penal tributario - detenido - carcel - imputado - derecho tributario

Comentarios

BUSCADOR
Busca entre las publicaciones

NUESTROS CURSOS
de CAPACITACIÓN

SUSCRIBIRSE AL BLOG
Reciba nuestras últimas noticias

SEGUINOS EN:

cardozolapidus.abogados	@CardozoLapidus

ÚLTIMAS PUBLICACIONES

Reseña Informativa de Fallos: Ámbito Financiero -Noviembre 18-

GANANCIAS Reorganización soicetaria. Requisitos para evitar el pago del impuesto a las ganancias Para que la reorganización de sociedades, fondos de com...

sin comentarios

Reseña Informativa de Fallos: Ámbito Financiero -Noviembre 18-

GANANCIAS Anticipos. Caducidad. Los intereses de los anticipos impagos están condonados por la ley 27.260 (sinceramiento fiscal) De acuerdo con el artíc...

sin comentarios

Reseña Informativa de Fallos: Ámbito Financiero -Noviembre 18-

PENAL TRIBUTARIO Facturas apócrifas. Ley penal más benigna. Reforma. Ley 27430 La ley 27.430 al elevar los montos de la condición objetiva de pu...

sin comentarios

OTROS TEMAS

Imp. a las Ganancias fallos Sergio Dubove salud e higiene Medida cautelar Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN prisión horacio cardozo presion tributaria Omisión regímenes de facilidades ARBA impuestos internos proyecto de ley Gastos representativos divisas delito de lavado de dinero tasas Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presion fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Camara Contencioso Aministrativo Federal; la nacion Reforma Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico ; Camara Nacional ; AFIP ; control fiscalizador ; evasión tributaria abogado tributario Trabajo Decente RETENCIONES PREVISIONALES pagos en efectivo abogado RETENCIÓN DE GANANCIAS prestamos entre familiares convenio multilateral sobreprecios sociedades saldos a favor liquidaciones express camara federal panel uba Intercambio automatico beneficio JUEZ camara CERO Nro 133 Ley Nacional 27.260 CUIT PUBLICACIONES PANAMA papeles E-APOC Ley 26860 cardozo horacio felix ordenes de compra imputado proyecto microsoft Cámara Nacional de Apelaciones desequilibrio financiero prescripción de la acción penal ganancia mínima presunta Ley penal tributaria UIF radio taxi Penal Economico ley de entidades cambiarias EXPORTACION reducción contribuciones patronales anticipos INFRACCION LEY 11.683 espontaneidad en el pago LEY 26.476 PLANIFICACION FISCAL BLANQUEO DE CAPITALES Banco Central CNCAF proselac boca suprema corte de justicia delitos aduaneros Ley 26940 forum jurídico ESPECIALIZACION DERECHO TRIBUTARIO Nro 115 DEVOLUCIÓN jurisdicciones no cooperantes procedimiento base probation BONAR 1% 2023 NOTIFICACIONES Cancelación CUIT CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO trasnferencia de creditos tributarios caducidad de planes de pago honorarios de directores allanamientos cristóbal lópez blanqueo elaskar estrategias TFN decreto 814/01 Corte Suprema de Justicia de la Nación eximición pago previo tasa de interes gasto publico mercado cambiario vias de hecho administrativas presentación declaraciones juradas SEGURIDAD SOCIAL empresa en crisis Derecho Penal Tributario derecho al dia Corte Suprema PENAL TRIBUTARIO EXCENCIÓN plazos Limites de la justicia kirchnerismo lázaro baez Aplicación de ley penal más benigna derecho tributario DEDUCCION GASTOS origen de las mercaderías Blanqueo y Moratorias derecho comparado precios de transferencias deducciones OCDE despido Horacio Felix Cardozo Cámara Nacional en lo Penal Económico - Sala A EVASION PREVISIONAL contador cancelación régimen penal tributario AFIP; art. 85 Ley 27.260; art 49 Ley de Impuesto a las Ganancias; Ganancia mínima presunta Responsabilidad solidaria ley n° 26.940 inspecciones deducción pasivos Sala B Camara Federal Ley 24.769 Cerrando 2017 Resolucion general 3935 penal reseña informativa Reportes de Operaciones Sospechosas domicilio declaraciones juradas fiscales Resolución 130/2018 multas Cámara Federal de Casación; CABA; PAMI; Fisco Nacional; Ley Penal Tributaria; Impuesto al Valor Agregado GANANCIA MINIMA PRESUNTA art. 79 inc c) de la Ley de Impuesto a las Ganancias OBRA SOCIAL ley penal tributaria Nro. 27.430 Similitud con el régimen actual ilegalidad reseña de fallos SANCIONES retención indebida JORNADA k imprescriptible VISTAGE 2018 fariña DEDUCCION noticias CONGRESO ECOFINES casacion Causas Penales liquidación exprés Notificación Consejo Profesional de Ciencias Economicas Exposición Inconstitucionalidad nueva reforma tributaria solve et repete Ley 26.735. Camara Contencioso Administrativo Federal reglamentación DGI curso art. 43 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado reseñas de fallos VEP ejecución fiscal delitos de empleados monotributo Econfines 2014 suspensión cuit impuesto a las ganancias; AFIP; ley del impuesto veracidad de las operaciones moratoria Convenio evasion de impuestos apropiación indebida de tributos ámbito financiero Resolucion General 1948 traslación de impuestos proveedores de la ciudad INFRACCIONES PRESCRIPCION imprescriptibilidad análisis de la nueva reforma tributaria exención leyes extinción de causa penal legado tributario reforma laboral Resolución 65/2011 SIRCREB politica tributaria Sala V despido sin causa Tributario Actualización de Seguridad Social Transparencia Fiscal REPETICION CABA Cámara Federal de Mendoza Capacitación higiene Boletin Oficial despego amor y comprensión PyME art. 9 de la Ley 24.769 baez JUBILACION Exhibicion de precios Cámara Federal de la Seguridad Social PENAL TRIBUTARIA lavado blanqueo y moratoria VIAS DE HECHO SALIDAS NO DOCUMENTADAS PYMES Camara Nacional impuestos Competencia del TFN SEFSC trata de personas Provincia de Tucuman NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional Tribunal Fiscal; AFIP; DGI; Ley de Impuestos a las Ganancias; TFN Argentina ley 11.683 pasivos cámara de casación DESIGNACION JURADO titulos publicos INDEMNIZACIÓN LABORAL AGIP Ley 26.994 Código Fiscal colombia retenciones Ley de Concursos y Quiebras Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presión fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal; legislador; sector privado; dolares; estadounidenses; Estado; Cámara; ley 24.769; Congreso de la Nación; impuestos; amnistías; exenciones tributarias; AFIP; ley 26.860; articulo 9; Producto Bruto; Cardozo Horacio servicios extincion causa penal LAVADO DE DINERO delitos de corrupción AFIP E IMPUESTOS bonos contribuyente nuevos montos decomiso evasión tributaria regimen de facilidades deducciones especiales recurso de apelacion Pequeñas y Medianas Empresas Unidad de Información Financiera Ranking Global QS DELITO RG 1095/01 FORUM JURIDICO FISCAL aviso de retorno ALTO RIESGO FISCAL registros resolución 154/2018 recurso de casación RETENCIÓN A LAS GANANCIAS ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA Estrategias Inspecciones obligaciones sincera - miento Fisco Nacional ; Amparo ; a quo junior materia tributaria COMPETENCIA consolidación ticket CLAUSURA artículo 56 de la Ley 24.522 paraisos fiscales medidas cautelares derecho tributario; reforma tributaria; nueva ley tributaria; evasión; impuestos; mesa redonda; curso; lavado de dinero; lavado de activos multas de la ley de contrato de trabajo Infracción Ley 24.769 Will Rogers Secretaria Civil II tramites Articulo 46 osvaldo sanfelice Igualdad e Inclusión artículo 56 de la Ley 27.260 CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL factura Plan de Facilidades detenido BLANQUEO LEY 26.476 mudanza Contribuciones Patronales APORTES PREVISIONALES seguridad socialc pago previo Estabilidad Fiscal DOLARES decreto 895/2016 Cardozo & Lapidus Ley de Impuestos renta financiera Inmuebles rurales prostitución Contitución Nacional casación Intercambio de Información limites facultad de fiscalización declaraciones juradas Gastos de representación estado de necesidad delito tributario presentación en cero gastos de reorganización Fisco Nacional art. 132 bis BLANQUEO DE DOLARES Sala B de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico BASE APOC jurisdiccion local evasión penal económico regimen penal tributario recurso de casacion dolo jurisprudencia actualizacion monetaria prevensión Resolución General N°3151 Retenciones jubilatorias evasión de impuestos GANANCIAS apócrifa rehabilitación ley de blanqueo art 159 rebajas indemnizaciones entrevista contribuciones previsionales exenciones moneda nacional causales penales tributarias Cámara Federal de Apelaciones de Rosario incremento de aportes BIENES PERSONALES IMPUESTO A LAS GANANCIAS cambiar el mundo ley 26735 814/01 corrupción procedibilidad seminario infobae mesa redonda Validez ministerio público categorizaciones Cámara Federal de Casación Penal indemnización laboral ley 27260 EXPORTADORES justicia en lo Penal Económico BLANQUEO DE DINERO Juzgado Nacional en lo Penal Económico Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional ; a quo Ingresos brutos Corte Suprema de Justicia de la Nacion G20 impuesto local Secreto Fiscal Ley Nº 26.565 repetición EJECUCION FISCAL FAMILIARES ¿Qué es la AFIP? 1009/01 reencuadramiento Impuesto al Valor Agregado sobreseimiento cursos tributarios cursos SELLOS ley 24769 CUARTA CATEGORIA exclusión monotributo daños y perjucios caducidad ciclo de cursos 2018 Resolución General 1566 BENEFICIOS lavado de activos CONCURSOS Y QUIEBRAS prescripción causa penal tributaria ley penal tributaria; ley penal más benigna; curso; derecho tributario; evasión; lavado de dinero Decreto 1206/2016 Boletín Oficial RELEVAMIENTO DE PERSONAL La Cámara Penal Económico ruta del dinero delito precedente Secretaria de comercio Tribunal Fiscal de la Nación Jornada Tributaria tasa de seguridad e higiene sinceramiento Defraudación blanqueo laboral Estudio Cardozo-Lapidus alícuota validez de pagos en efectivo Ámbito Financiero actividad financiera laboral el organismo fiscal ley 14.840 newsletter COLEGIO DE GRADUADOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS Multilateral CEDINES Camara Federal de Casacion Penal indagatoria inapelabilidad tasas retributivas fiscal Estados Unidos hipoteca 300mil visitas GASTOS chicho serna evasores ley tributaria sinceramiento fiscal ardid el economista carcel allanamiento ilegal inversiones AMIA artículo 20 de la Ley Penal Tributaria cooperativas Agravamiento de la pena aduanas interiores ECOFINES allanamiento fisco impuesto a las ganancias- ganancias- anticipos- declaracion jurada pago espontáneo expertos APOC BAJA DE CUIT resolución 215/18 charla U.I.F. western union interpretación Evasión agravada PYME ; AFIP ; Camara de Seguridad Social Blanqueo y divorcio CSJN LEY PENAL CAMBIARIA facilidades de pago Ranking 75 carta certificada procedimiento tributario RECURSOS SEGURIDAD SOCIAL Carlos Tomeo eAPOC Ambito Resolución Nº 51–E/2017 Ley penal más benigna Ley de Impuestos a las Ganancias Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado administradores de sociedades SEPyME discurso Reducción BCRA sumario Ambito Financiero; jurisprudencia; penal tributario; prescripción; exclusión monotributo; evasión; declaración jurada falsa art. 56 Peter De Vries proveedores recurrentes Forum Jurídico Fiscal nulidad allanamiento CREDITO FISCAL reformas tributaria Edgar Faure inexistencia de ganancias casacion penal Ley 5.616 aportes Corte Suprema de la Nacion jornadas REGULARIZACION ESPONTANEA aduana agravante percepciones participación del Horacio Cardozo defraudación fiscal Ley 11.683. ley 27.264 Cámara Federal de Casación EVASION Ley 27.260 Resolucion apelada regimen tributario CONTRIBUCIONES proceso penal UBA SUSPENSION DEL CUIT dividendos prejudicialidad minimo no imponible suspension del juicio a prueba empresas Martin Lutero operaciones cambiarias omisión de depósitos FACTURAS APOCRIFAS deuda tributaria Tucuman FIDEICOMISO fraude laboral Brasil confirmación de datos . Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN; Medida cautelar; sellos; AGIP Ciudad Autónoma de Buenos Aires querellante APLICACION OBRA SOBRE INMUEBLE PROPIO Reforma Tributaria fallos tributarios evasion tributaria CEDIN inspector de AFIP Declaración Jurada MUNICIPALIDAD prestamos hipotecarios Ley 26.860 Tribunal Fiscal Reseña informativa de fallos extinción de la acción penal vieja ley penal tributaria 215/2018 14 Nov regularizacion Cámara Contenciosa Administrativa - Sala IV impuestos al consumo entidades exentas derecho tributario; reforma tributaria; mesa redonda; curso; impuestos; penal tributario Resolución 1467/2014 la resolucion general n° 3947 ley 19.032 AMBITO FINANCIERO irretroactividad Condonación de multas de pleno derecho exención de prisión Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico ley penal mas benigna amparo Cámara Nacional en lo Penal Económico AFIP; impuesto a las ganancias; ley del impuesto; CONTROLADOR FISCAL Impuesto NOTICIAS@CARDOZO-LAPIDUS.COM.AR dólares REFORMA PENAL TRIBUTARIA rebajas del costo laboral software salud análisis de fallos corte tasas municipales Resolución Nro. 18/18 infobae inspeccion Contadores Públicos exclusión de culpabilidad IVA Impuesto sobre los Bienes Personales valor agregado comprobante de ingresos fiscalización Econfines ley penal tributaria mas benigna NOVEDADES FISCALES instrumento Sala B profesionales denuncia humor tributario evasor facturas apócrifas inhabilitacion de la cuit MULTA TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION DECLARACION JURADA Actualización Impositiva EEUU Gobierno Federal diferencias de cambio caución real reintegro honorarios Afip DELITO CONTINUADO curso; ley penal tributaria; ley penal más benigna; AMIA; evasión; lavado de dinero; lavado de activos Albert Einstein Testaferros Camara de la Seguridad Social ; PYME ; AFIP ; fiscal Sala A GCBA Cardozo & Lapidus Abogados municipios gratificación ley 26.735 PAMI exteriorización de capitales reforma ley penal tributaria .AFIP Cámara Contencioso Administrativo Federal - Sala V Decreto 946/2016

Visitas: 564627

Horacio Cardozo
San Martín 201 Piso 8 "A", C.A.B.A.
Tel.: 51991702/ 51991703
Cel.: 1541811981 - 60885899
hcardozo@cardozo-lapidus.com.ar