HORACIO CARDOZO            
ABOGADO - Estrategias tributarias
Profesor de postgrado en Derecho Tributario (UBA)
Adjunto regular por concurso (UBA - Derecho)
 
JUL 2018 27, publicado por
EN PLENO MUNDIAL, MESSI Y SU FUNDACIÓN DENUNCIADOS POR LAVADO DE DINERO  
 

El delito denunciado sería el presunto lavado de dinero a través de las donaciones que recibe la fundación de la familia y que fueron objeto de investigaciones periodísticas internacionales en los llamados "Panamá Papers"La denuncia quedó radicada en el juzgado a cargo de Ariel Lijo y ahora la misma deberá ser ratificada

En caso de serlo, la presentación irá a la fiscalía en turno con el juzgado de Lijo para que dictamine si se abre una causa penal para investigar algún presunto ilícito o si se la desestima por inexistencia de delito



https://www.clarin.com/politica/horas-partido-denunciaron-lionel-messi-lavado-dinero_0_ByL1HHeGX.html



 


 
Tags: lavado de dinero - lavado de activos - casación - UIF - querellante - penal tributario - detenido - carcel - imputado - derecho tributario
  Comentarios
 
 
BUSCADOR
Busca entre las publicaciones
 
 
NUESTROS CURSOS
de CAPACITACIÓN
 
 
SUSCRIBIRSE AL BLOG
Reciba nuestras últimas noticias
 
 
SEGUINOS EN:
cardozolapidus.abogados
 
 
ÚLTIMAS PUBLICACIONES
 
Artículo en Abogados.com.ar: Factura Apócrifa: Una forma estúpida de evasión y de cárcel efectiva
Factura Apócrifa: Una forma estúpida de evasión y de cárcel efectiva I. Facturas Apócrifas, ¿Todos las usan? Uno de los gr...
sin comentarios
NO HAY LAVADO DE DINERO EN EL INGRESO DE DINERO AL PAÍS
En una Sentencia favorable del Estudio, el Juez de Primera Instancia recogió el dictamen del Fiscal, en virtud del caul resolvió la inexistencia del Delito ...
sin comentarios
Reseña Informativa de Fallos: Ámbito Financiero -Febrero 19-
SEGURIDAD SOCIAL Cooperativas de trabajo. Relación de dependencia con el usuario del servicio.  Valor de las manifestaciones espontáneas de los traba...
sin comentarios
 
 
   OTROS TEMAS
CUIT   Convenio   Consejo Profesional de Ciencias Economicas   Intercambio automatico   fariña   cursos tributarios   suprema corte de justicia   Cardozo & Lapidus Abogados   Cardozo & Lapidus   regimen penal tributario   blanqueo y moratoria   carcel   Agravamiento de la pena   BLANQUEO LEY 26.476   la nacion   INFRACCIONES   Aplicación de ley penal más benigna   eximición pago previo   alícuota   DEVOLUCIÓN   prescripción   vias de hecho administrativas   impuesto a las ganancias- ganancias- anticipos- declaracion jurada   Nro 133   Penal Economico   consolidación   inspecciones   DESIGNACION JURADO   despido sin causa   ciclo de cursos 2019   pagos en efectivo   solve et repete   delitos de empleados   delito precedente   presentación en cero   leyes   régimen simplificado   entrevista   prisión   prevensión   PYME ; AFIP ; Camara de Seguridad Social   infobae   facturas apócrifas   BLANQUEO DE DINERO   reforma ley penal tributaria   APLICACION   Tribunal Fiscal   Cámara Federal de Casación   art. 43 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado   daños y perjucios   western union   Trabajo Decente   baez   expertos   facilidades de pago   Cardozo Horacio   pasivos   EXPORTACION   Ley de Concursos y Quiebras   fiscal   Similitud con el régimen actual   Estabilidad Fiscal   PyME   dólar   INFRACCION LEY 11.683   ALTO RIESGO FISCAL   215/2018   comprar   ley 24769   Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presion fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Camara Contencioso Aministrativo Federal;   saldos a favor   DEDUCCION GASTOS   Impuesto   Cámara Federal de Apelaciones de Rosario   titulos publicos   domicilio   Exposición   NOVEDADES FISCALES   Ingresos brutos   retención indebida   Camara de la Seguridad Social ; PYME ; AFIP ; fiscal   aportes   ley 27260   nueva reforma tributaria   AMIA   CLAUSURA   reseña de fallos   Ambito   Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presión fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal; legislador; sector privado; dolares; estadounidenses; Estado; Cámara; ley 24.769; Congreso de la Nación; impuestos; amnistías; exenciones tributarias; AFIP; ley 26.860; articulo 9; Producto Bruto;   Resolución 130/2018   presentación declaraciones juradas   Ley 27.260   allanamiento   SIRCREB   extincion causa penal   PENAL TRIBUTARIO   Cámara Nacional de Apelaciones   suspension del juicio a prueba   Peter De Vries   Camara Federal de Casacion Penal   panel uba   1009/01   servicios   jornadas   exclusión   probation   Condonación de multas de pleno derecho   proselac   diferencias de cambio   CONCURSOS Y QUIEBRAS   LEY 26.476   plazos   DELITO   proceso penal   paralizar CUIT   regularizacion   tasas   sobreprecios   SEPyME   CSJN   exenciones   IVA   Gastos de representación   tasa de seguridad e higiene   derecho tributario   mercado cambiario   comprobante de ingresos   reglamentación   discurso   apropiación indebida de tributos   bala de plata   Blanqueo y Moratorias   impuesto local   administradores de sociedades   moneda nacional   registros   abogados   análisis de fallos   EJECUCION FISCAL   Ley 26940   fiscalización   Ley penal más benigna   Impuesto de Sellos   Cámara Federal de Mendoza   Ley 26.994   validez de pagos en efectivo   exclusión monotributo   G20   ardid   casacion penal   Gastos representativos   delitos de corrupción   camara   LICITACIONES   colombia   inhabilitacion de la cuit   impuestos internos   retenciones   actualizacion monetaria   curso; ley penal tributaria; ley penal más benigna; AMIA; evasión; lavado de dinero; lavado de activos   convenio multilateral   RELEVAMIENTO DE PERSONAL   fraude laboral   junior   E-APOC   exención   Reseña informativa de fallos   operaciones cambiarias   traslación de impuestos   Ambito Financiero; jurisprudencia; penal tributario; prescripción; exclusión monotributo; evasión; declaración jurada falsa   SUSPENSION DEL CUIT   Cámara Nacional en lo Penal Económico   PANAMA papeles   cursos   GCBA   k   monotributo   despego amor y comprensión   FIDEICOMISO   aduanas interiores   jurisdiccion local   ámbito financiero   causa penal tributaria   300mil visitas   art. 9 de la Ley 24.769   inconstitucionalidad impuesto inmobiliario complementario   Decreto 946/2016   Resolucion General 1948   Cámara Federal de Casación; CABA; PAMI; Fisco Nacional; Ley Penal Tributaria; Impuesto al Valor Agregado   evasor   Edgar Faure   evasores   DEDUCCION   AMBITO FINANCIERO   Medida cautelar   actividad financiera   Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado   sinceramiento   REFORMA PENAL TRIBUTARIA   ¿Qué es la AFIP?   Forum Jurídico Fiscal   boca   Tributario   suspensión cuit   decreto 814/01   Inmuebles rurales   defraudación fiscal   penal económico   CUARTA CATEGORIA   el economista   derecho tributario; reforma tributaria; nueva ley tributaria; evasión; impuestos; mesa redonda; curso; lavado de dinero; lavado de activos   Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico ; Camara Nacional ; AFIP ; control fiscalizador ; evasión tributaria   anticipos   tasas retributivas   PLANIFICACION FISCAL   814/01   extinción de causa penal   APORTES PREVISIONALES   Juzgado Nacional en lo Penal Económico   impuesto inmobiliario complementario   evasión de impuestos   PYMES   artículo 56 de la Ley 27.260   artículo 20 de la Ley Penal Tributaria   proveedores recurrentes   Ley de Impuestos a las Ganancias   determinación de oficio   deuda tributaria   interpretación   Corte Suprema de Justicia de la Nacion   CERO   ejecución fiscal   presion tributaria   noticias   ley 14.840   Derecho Penal   exclusión de culpabilidad   CONTRIBUCIONES   Sala B Camara Federal   Ley Nº 26.565   Retenciones jubilatorias   NOTICIAS@CARDOZO-LAPIDUS.COM.AR   desequilibrio financiero   nuevos montos   rehabilitación   Omisión   prejudicialidad   NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL   Ranking 75   abogado   indemnizaciones   Albert Einstein   contribuyente   prescripción de la acción penal   ley penal tributaria Nro. 27.430   derecho tributario; reforma tributaria; mesa redonda; curso; impuestos; penal tributario   forum jurídico   GANANCIA MINIMA PRESUNTA   AFIP; art. 85 Ley 27.260; art 49 Ley de Impuesto a las Ganancias; Ganancia mínima presunta   delito tributario   allanamientos   prision   pago previo   impuestos   reforma laboral   Defraudación   tasas municipales   origen de las mercaderías   imprescriptible   regimen tributario   lavado de activos   honorarios de directores   Exhibicion de precios   NOTIFICACIONES   VEP   UIF   inexistencia de ganancias   AFIP; impuesto a las ganancias; ley del impuesto;   Impuesto complementario provincia de Buenos Aires   ley 11.683   omisión de depósitos   indagatoria   regimen de facilidades   medidas cautelares   kirchnerismo   JORNADA   artículo 56 de la Ley 24.522   ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA   recurso de casacion   chicho serna   AGIP   empresas   Boletin Oficial   Carlos Tomeo   evasión   curso   Notificación   vieja ley penal tributaria   politica tributaria   eAPOC   Validez   salud e higiene   Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN; Medida cautelar; sellos; AGIP   Capacitación   Impuesto al Valor Agregado   Corte Suprema de la Nacion   lázaro baez   Econfines   irretroactividad   bonos   Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN   Resolución General N°3151   gratificación   minimo no imponible   Unidad de Información Financiera   Nro 115   Tribunal Fiscal de la Nación   REPETICION   agravante   Cámara Nacional en lo Penal Económico - Sala A   Ley 26.860   Impuesto sobre los Bienes Personales   procedimiento   ley tributaria   evasion de impuestos   CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL   Igualdad e Inclusión   moratoria   Ley penal tributaria   legado tributario   obligaciones   resolución 215/18   Cerrando 2017   LEY ANTIEVASIÓN   DGI   Infracción Ley 24.769   CEDIN   reformas tributaria   PENAL TRIBUTARIA   blanqueo   Procesamiento   fisco   CONGRESO ECOFINES   caducidad de planes de pago   Secretaria de comercio   seminario infobae   OCDE   ley n° 26.940   contador   DECLARACION JURADA   divisas   Responsabilidad solidaria   empresa en crisis   Fisco Nacional   IMPUESTO A LAS GANANCIAS   Martin Lutero   fallos tributarios   Indicios.   Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico   creditos fiscales   reseña informativa   gastos de reorganización   jurisdicciones no cooperantes   entidades exentas   declaraciones juradas   repetición   Ley 26860   COMPETENCIA   casacion   Ley 11.683.   evasión tributaria   apócrifa   higiene   Estudio Cardozo-Lapidus   sociedades   decreto 895/2016   SEFSC   AFIP E IMPUESTOS   cancelación   deducciones   casación   rebajas del costo laboral   Tribunal Fiscal; AFIP; DGI; Ley de Impuestos a las Ganancias; TFN   Fisco Nacional ; Amparo ; a quo   charla   querellante   honorarios   multas de la ley de contrato de trabajo   Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional   lavado   inspector de AFIP   JUEZ   estrategias   Resolución Nº 51–E/2017   ley penal tributaria; ley penal más benigna; curso; derecho tributario; evasión; lavado de dinero   tramites   instrumento   trasnferencia de creditos tributarios   COLEGIO DE GRADUADOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS   ley 27.264   Limites de la justicia   Ley 24.769   JUBILACION   microsoft   OBRA SOBRE INMUEBLE PROPIO   proyecto de ley   SELLOS   incremento de aportes   exteriorización de capitales   cooperativas   ciclo de cursos 2018   ciclo de cursos   Camara Nacional   ganancia mínima presunta   base   prostitución   ruta del dinero   corrupción   Articulo 46   factura   tasa de interes   RETENCIÓN A LAS GANANCIAS   Resolucion apelada   Horacio Felix Cardozo   SALIDAS NO DOCUMENTADAS   prestamos entre familiares   seguridad socialc   recurso de apelacion   ordenes de compra   precios de transferencias   categorías   RETENCIONES PREVISIONALES   deducciones especiales   Contadores Públicos   Sala B de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico   OBRA SOCIAL   Causas Penales   caución real   Inconstitucionalidad   pago espontáneo   municipios   estado de necesidad   hipoteca   LAVADO DE DINERO   CREDITO FISCAL   aduana   inversiones   regímenes de facilidades   denuncia   abogado tributario   .AFIP   Corte Suprema   BONAR 1% 2023   blanqueo laboral   mesa redonda   Secreto Fiscal   REGULARIZACION ESPONTANEA   Camara Contencioso Administrativo Federal   Estados Unidos   beneficio   el organismo fiscal   Provincia de Tucuman   La Cámara Penal Económico   rebajas   BIENES PERSONALES   ministerio público   materia tributaria   ley de entidades cambiarias   limites facultad de fiscalización   MUNICIPALIDAD   análisis de la nueva reforma tributaria   Corte Suprema de Justicia de la Nación   Resolución 1467/2014   Blanqueo y divorcio   dolo   software   ley 19.032   régimen penal tributario   cristóbal lópez   inhabilitación CUIT   gasto publico   Jornada Tributaria   Ámbito Financiero   prestamos hipotecarios   Reducción   Sergio Dubove   elaskar   Actualización Impositiva   Competencia del TFN   art. 132 bis   BAJA DE CUIT   Argentina   Derecho Penal Tributario   CEDINES   cardozo horacio felix   Intercambio de Información   detenido   liquidaciones express   deducción pasivos   actividad economica   ley 26.735   FORUM JURIDICO FISCAL   horacio cardozo   Reportes de Operaciones Sospechosas   SANCIONES   ley penal tributaria mas benigna   EVASION   UBA   proyecto   BCRA   carta certificada   ilegalidad   PAMI   Resolución 65/2011   nulidad allanamiento   aviso de retorno   ley de blanqueo   newsletter   cámara de casación   Cámara Contenciosa Administrativa - Sala IV   EXCENCIÓN   fallos   sincera - miento   camara federal   DETERMINACIÓN DE OFICIO   BLANQUEO DE DOLARES   exención de prisión   cambiar el mundo   Evasión agravada   valor agregado   FACTURAS APOCRIFAS   Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional ; a quo   Cámara Federal de la Seguridad Social   Cámara Federal de Casación Penal   dólares   justicia en lo Penal Económico   VIAS DE HECHO   Tucuman   sobreseimiento   BENEFICIOS   EXPORTADORES   profesionales   APOC   resolución 154/2018   Multilateral   confirmación de datos   Sala V   renta financiera   RG 1095/01   proveedores de la ciudad   multas   ticket   salud   impuesto a las ganancias; AFIP; ley del impuesto   ingresos   PUBLICACIONES   Impuesto inmobiliario   dividendos   facturas a pocrifas   Código Fiscal   evasion tributaria   TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION   Resolución General 1566   Banco Central   categorizaciones   LEY PENAL CAMBIARIA   inapelabilidad   imputado   Declaración Jurada   MULTA   ley 26735   paraisos fiscales   inspeccion   procedibilidad   Brasil   contribuciones previsionales   Reforma Tributaria   VISTAGE 2018   Ciudad Autónoma de Buenos Aires   DOLARES   laboral   percepciones   RETENCIÓN DE GANANCIAS   ARBA   limitar CUIT   Reforma   RECURSOS SEGURIDAD SOCIAL   Sala A   mudanza   INDEMNIZACIÓN LABORAL   Sala B   amparo   Ley Nacional 27.260   Will Rogers   Decreto 1206/2016   TFN   la resolucion general n° 3947   GASTOS   ESPECIALIZACION DERECHO TRIBUTARIO   EJECUCIÓN FISCAL   osvaldo sanfelice   DELITO CONTINUADO   caducidad   Pequeñas y Medianas Empresas   humor tributario   Ley 26.735.   sumario   PRESCRIPCION   14 Nov   Ley de Impuestos   CABA   extinción de la acción penal   penal      indemnización laboral   EVASION PREVISIONAL   CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO   imprescriptibilidad   delitos aduaneros   procedimiento tributario   decomiso   Cancelación CUIT   CONTROLADOR FISCAL   reseñas de fallos   Imp. a las Ganancias   participación del Horacio Cardozo   BASE APOC   art. 56   art. 79 inc c) de la Ley de Impuesto a las Ganancias   espontaneidad en el pago   U.I.F.   Contribuciones Patronales   trata de personas   Estrategias Inspecciones   corte   Testaferros   declaraciones juradas fiscales   delito de lavado de dinero   GANANCIAS   recurso de casación   Secretaria Civil II   sinceramiento fiscal   .   Boletín Oficial   Ley 5.616   embargos   Resolucion general 3935   Cámara Contencioso Administrativo Federal - Sala V   veracidad de las operaciones   reintegro   Ranking Global QS   SEGURIDAD SOCIAL   despido   penal tributario. ley penal tributaria   liquidación exprés   BLANQUEO DE CAPITALES   Contitución Nacional   Gobierno Federal   Transparencia Fiscal   derecho al dia   Actualización de Seguridad Social   EEUU   causales penales tributarias   Plan de Facilidades   art 159   reducción contribuciones patronales   ECOFINES   CNCAF   Afip   jurisprudencia   FAMILIARES   allanamiento ilegal   Econfines 2014   reencuadramiento   impuestos al consumo   ley penal mas benigna   derecho comparado   radio taxi   Resolución Nro. 18/18  
 
 
 
Visitas: 613587
 
  Horacio Cardozo
San Martín 201 Piso 8 "A", C.A.B.A.
Tel.: 51991702/ 51991703
Cel.: 1541811981 - 60885899
hcardozo@cardozo-lapidus.com.ar
 
| Inicio | El porqué del Blog | Cursos | Prensa | Sobre mí | Enlaces | Novedades laborales | Sección alumnos |
Copyright 2019 | Todos los Derechos Reservados | Diseño y armado by Plap Disenio Web