EN PLENO MUNDIAL, MESSI Y SU FUNDACIÓN DENUNCIADOS POR LAVADO DE DINERO

HORACIO CARDOZO

ABOGADO - Estrategias tributarias
Profesor de postgrado en Derecho Tributario (UBA)
Adjunto regular por concurso (UBA - Derecho)

JUL 2018 27, publicado por

EN PLENO MUNDIAL, MESSI Y SU FUNDACIÓN DENUNCIADOS POR LAVADO DE DINERO

El delito denunciado sería el presunto lavado de dinero a través de las donaciones que recibe la fundación de la familia y que fueron objeto de investigaciones periodísticas internacionales en los llamados "Panamá Papers"La denuncia quedó radicada en el juzgado a cargo de Ariel Lijo y ahora la misma deberá ser ratificada

En caso de serlo, la presentación irá a la fiscalía en turno con el juzgado de Lijo para que dictamine si se abre una causa penal para investigar algún presunto ilícito o si se la desestima por inexistencia de delito

https://www.clarin.com/politica/horas-partido-denunciaron-lionel-messi-lavado-dinero_0_ByL1HHeGX.html


Tags: lavado de dinero - lavado de activos - casación - UIF - querellante - penal tributario - detenido - carcel - imputado - derecho tributario

Comentarios

BUSCADOR
Busca entre las publicaciones

NUESTROS CURSOS
de CAPACITACIÓN

SUSCRIBIRSE AL BLOG
Reciba nuestras últimas noticias

SEGUINOS EN:

cardozolapidus.abogados	@CardozoLapidus

ÚLTIMAS PUBLICACIONES

PREGUNTAS FRECUENTES ¿Qué debe contener un certificado médico laboral?

Usualmente nos encontramos con un trabajador que avisa de una enfermedad o estado de salud que le impide laborar, siendo fundamental la presentación del debido cer...

sin comentarios

PREGUNTAS FRECUENTES: Comercio Electrónico y Convenio Multilateral; ¿Cuándo tengo actividad en más de una jurisdicción?

La Comisión Arbitral emitió la resolución general (CA) 5/2021 que encuadra al comercio electrónico dentro de las llamadas operacione...

sin comentarios

Despidos por certificados médicos falsos

En efecto, la justicia rechazó la demanda contra la empresa empleadora haciendo lugar y validando el despido con justa causa invocado por la demandada ante la pres...

sin comentarios

OTROS TEMAS

RG 30/20 moratoria para todos limites facultad de fiscalización derechos del trabajador. Diferencias salariales. Carga de la prueba. Art. 55 LCT. Presunción. Libros laborales. CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL registros retención indebida Horacio Félix Cardozo – Suspensión de CUIT. Base APOC. Amparo. Acto administrativo. Derecho de defensa. Reducción. cancelación deudas obligaciones kirchnerismo mes de junio cambios salario complementario DECLARACION JURADA DERECHO DE TRABAJO Contribuciones Personales restricciones dólares Exhibicion de precios agentes de percepción CoronaVirus - Horacio Felix Cardozo – prorroga suspensión plazos agip – suspensión de plazos – AGIP impuesto a la fortuna salarios mes de julio DNU 891/2020 resolución 154/2018 #afip #impuestoalariqueza #inversores #argentina #derechotributario proyecto ley de concursos y quiebras nuevo plan de facilidades colombia proyecto de ley reforma laboral Gastos de representación EXPORTADORES forum jurídico PYME ; AFIP ; Camara de Seguridad Social residencia embargos financiación tarjetas de credito extensión plazo de adhesión a moratoria .AFIP LICITACIONES impuesto local plazo adhesión moratoria arba despidos sin justa causa Afip - Horacio Cardozo- tributario crédito a tasa subsididada análisis de la nueva reforma tributaria suspensión de ejecuciones fiscales casacion penal contencioso administrativo condonación ABL empresas con menos de 800 trabajadores voluntario requisitos inscripción IGJ extensión feria validez de pagos en efectivo factura apocrifa facturación Indicios. requisitos la nacion CoronaVirus - Horacio Felix Cardozo - certificado MiPyme - prorroga Feria fiscal delito de lavado de dinero reseñas de fallos dinero Derecho laboral. Fraude laboral. Supuestos. Improcedencia. No configuración. LCT. Art. 29. Drecho Tributario cooperativas Horacio Felix Cardozo - salario complementario - programa atp - salario complementario noviembre - programa atp noviembre- crédito a tasa subsidiada - créditos a tasa subsidiada - salario trabajadores - salario trabajadores mes de noviembre- programa atp 8 - cambios salario complementario - créditos subsidiados - sueldos trabajadores noviembre – DA 2086 – RG 4859 lavado de activos Personas mayores Horacio Felix Cardozo – plazos administrativos nacionales – prorroga suspensión plazos – reanudación plazos administración nacional – decreto 876/2020 permiso circular Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional montos Horacio Felix Cardozo – impuesto a las ganancias – piso impuesto a las ganancias – obligados a pagar impuesto a las ganancias – proyecto diputados ganancias – iniciativa alivio economía – exención SAC trabajadores – jubilaciones ganancias - piso ganancias 150000 HORACIO FELIX CARDOZOMinisterio de trabajo. Salario Mínimo. Paritarias. Determinación. Aumentos. Resolución 1/2021. conducta temeraria AFIP - multa a AFIP - error agente fiscal Resolucion 938/2020 doble indemnización. DNU 34/2019. prórroga Derechos del trabajador. 12 meses pago tarjeta kulfas defraudación fiscal agravante requisitos inscripción fundación actividades esenciales interrupción de las vacaciones. beneficiarios repro II trabajadores Penal Economico humor tributario ley 27541 Causas Penales HORACIO FÉLIX CARDOZO Horacio Felix Cardozo - crédito a tasa subsididada - empresas con menos de 800 trabajadores - crédito para empresas - crédito para empresas con menos de 800 trabajadores - créditos salarios trabajadores - salario complementario - medidas de alivio para las empresas energia GASTOS nueva prorroga feria AFIP ART iprofesional

Visitas: 1568931

Horacio Cardozo
San Martín 201 Piso 8 "A", C.A.B.A.
Tel.: 51991702/ 51991703
Cel.: 1541811981 - 60885899
hcardozo@cardozo-lapidus.com.ar