HORACIO CARDOZO            
ABOGADO - Estrategias tributarias
Profesor de postgrado en Derecho Tributario (UBA)
Adjunto regular por concurso (UBA - Derecho)
 
JUL 2018 27, publicado por
EN PLENO MUNDIAL, MESSI Y SU FUNDACIÓN DENUNCIADOS POR LAVADO DE DINERO  
 

El delito denunciado sería el presunto lavado de dinero a través de las donaciones que recibe la fundación de la familia y que fueron objeto de investigaciones periodísticas internacionales en los llamados "Panamá Papers"La denuncia quedó radicada en el juzgado a cargo de Ariel Lijo y ahora la misma deberá ser ratificada

En caso de serlo, la presentación irá a la fiscalía en turno con el juzgado de Lijo para que dictamine si se abre una causa penal para investigar algún presunto ilícito o si se la desestima por inexistencia de delito



https://www.clarin.com/politica/horas-partido-denunciaron-lionel-messi-lavado-dinero_0_ByL1HHeGX.html



 
 
Tags: lavado de dinero - lavado de activos - casación - UIF - querellante - penal tributario - detenido - carcel - imputado - derecho tributario
  Comentarios
 
 
BUSCADOR
Busca entre las publicaciones
 
 
NUESTROS CURSOS
de CAPACITACIÓN
 
 
SUSCRIBIRSE AL BLOG
Reciba nuestras últimas noticias
 
 
SEGUINOS EN:
cardozolapidus.abogados
 
 
ÚLTIMAS PUBLICACIONES
 
FORUM JURIDICO FISCAL
  NUEVO PROGRAMA - EDICIÓN 9/08/18 http://forumjuridicofiscal.com.ar/   Este jueves, en su horario de las 22 hs, por Argentin&iacut...
sin comentarios
EN PLENO MUNDIAL, MESSI Y SU FUNDACIÓN DENUNCIADOS POR LAVADO DE DINERO
El delito denunciado sería el presunto lavado de dinero a través de las donaciones que recibe la fundación de la familia y que fueron objeto de inves...
sin comentarios
NI EL EX PRESIDENTE DEL BARCELONA F.C. SE SALVA DEL LAVADO DE DINERO
La Fiscal española pidió una pena de 11 años de prisión más una multa de 59 millones de Euro, por el presunto delito de lavar dinero de...
sin comentarios
 
 
   OTROS TEMAS
reseña de fallos   300mil visitas   PLANIFICACION FISCAL   CABA   reencuadramiento   chicho serna   inexistencia de ganancias   Peter De Vries   RETENCIONES PREVISIONALES   Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico   ley penal tributaria mas benigna   ley de entidades cambiarias   Pequeñas y Medianas Empresas   domicilio   imputado   Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presión fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal; legislador; sector privado; dolares; estadounidenses; Estado; Cámara; ley 24.769; Congreso de la Nación; impuestos; amnistías; exenciones tributarias; AFIP; ley 26.860; articulo 9; Producto Bruto;   operaciones cambiarias   MULTA   regimen tributario   Forum Jurídico Fiscal   cursos   ciclo de cursos 2018   solve et repete   deducciones especiales   prestamos hipotecarios   consolidación   Ambito   divisas   Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presion fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Camara Contencioso Aministrativo Federal;   casación   humor tributario   DGI   Medida cautelar   empresas   percepciones   MUNICIPALIDAD   renta financiera   Similitud con el régimen actual   blanqueo y moratoria   PYME ; AFIP ; Camara de Seguridad Social   jurisprudencia   AGIP   AMBITO FINANCIERO   fallos tributarios   noticias   inapelabilidad   SEGURIDAD SOCIAL   DESIGNACION JURADO   retención indebida   jornadas   U.I.F.   IVA   Ley 24.769   Cámara Contenciosa Administrativa - Sala IV   Ley penal tributaria   impuesto a las ganancias; AFIP; ley del impuesto   trasnferencia de creditos tributarios   dividendos   DELITO   Ley 27.260   Secreto Fiscal   AMIA   Resolución General 1566   BLANQUEO DE DOLARES   REFORMA PENAL TRIBUTARIA   Tribunal Fiscal de la Nación   ¿Qué es la AFIP?   minimo no imponible   regimen penal tributario   gastos de reorganización   titulos publicos   el economista   rebajas del costo laboral   ganancia mínima presunta   delitos de empleados   indemnización laboral   aportes   caducidad de planes de pago   estado de necesidad   veracidad de las operaciones   Intercambio de Información   camara   monotributo   el organismo fiscal   CERO   agravante   indagatoria   Resolución General N°3151   Cerrando 2017   probation   FACTURAS APOCRIFAS   procedimiento tributario   Reseña informativa de fallos   leyes   casacion   Carlos Tomeo   sincera - miento   sinceramiento fiscal   Cardozo & Lapidus   ministerio público   regímenes de facilidades   honorarios de directores   Tucuman   art. 56   VIAS DE HECHO   Sergio Dubove   Validez   presentación declaraciones juradas   ECOFINES   boca   CUIT   OCDE   cámara de casación   Tribunal Fiscal; AFIP; DGI; Ley de Impuestos a las Ganancias; TFN   nulidad allanamiento   Ambito Financiero; jurisprudencia; penal tributario; prescripción; exclusión monotributo; evasión; declaración jurada falsa   CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL   OBRA SOBRE INMUEBLE PROPIO   forum jurídico   Convenio   ley 27.264   infobae   Ley Nacional 27.260   beneficio   Actualización de Seguridad Social   SANCIONES   Ley 26860   Causas Penales   seminario infobae   artículo 20 de la Ley Penal Tributaria   inspeccion   sobreseimiento   AFIP; impuesto a las ganancias; ley del impuesto;   pagos en efectivo   sobreprecios   CONGRESO ECOFINES   E-APOC   Cámara Federal de Apelaciones de Rosario   repetición   INFRACCION LEY 11.683   art. 132 bis   delito tributario   AFIP; art. 85 Ley 27.260; art 49 Ley de Impuesto a las Ganancias; Ganancia mínima presunta   laboral   recurso de casación   Penal Economico   panel uba   obligaciones   EJECUCION FISCAL   precios de transferencias   AFIP E IMPUESTOS   declaraciones juradas   omisión de depósitos   prescripción de la acción penal   TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION   dólares   allanamiento ilegal   Cancelación CUIT   mesa redonda   hipoteca   CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO   ley n° 26.940   Camara Nacional   Trabajo Decente   delito de lavado de dinero   fiscalización   art. 9 de la Ley 24.769   INFRACCIONES   derecho comparado   blanqueo   materia tributaria   mercado cambiario   dolo   jurisdicciones no cooperantes   Decreto 1206/2016   GASTOS   Estados Unidos   regularizacion   administradores de sociedades   caducidad   Igualdad e Inclusión   Corte Suprema de la Nacion   extinción de la acción penal   software   Afip   reglamentación   honorarios   art. 79 inc c) de la Ley de Impuesto a las Ganancias   EXPORTACION   Reportes de Operaciones Sospechosas   pago previo   LAVADO DE DINERO   ley 14.840   abogado tributario   prescripción   PANAMA papeles   evasión de impuestos   sumario   legado tributario   Sala B Camara Federal   Sala V   Sala B   Resolución Nro. 18/18   estrategias   ALTO RIESGO FISCAL   penal   Ley penal más benigna   BLANQUEO DE DINERO   allanamiento   artículo 56 de la Ley 24.522   causa penal tributaria   penal económico   DEDUCCION GASTOS   Reforma Tributaria   abogado   blanqueo laboral   pasivos   Econfines 2014   profesionales   querellante   CEDIN   rehabilitación   RETENCIÓN DE GANANCIAS   Will Rogers   SUSPENSION DEL CUIT   reforma laboral   desequilibrio financiero   Evasión agravada   exenciones   contribuyente   ley penal mas benigna   Banco Central   ley 27260   sinceramiento   despido sin causa   prestamos entre familiares   Testaferros   inspecciones   Tributario   Corte Suprema de Justicia de la Nacion   BASE APOC   decreto 895/2016   Camara Contencioso Administrativo Federal   factura   prejudicialidad   SIRCREB   NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL   inversiones   jurisdiccion local   RETENCIÓN A LAS GANANCIAS   CLAUSURA   paraisos fiscales   Camara Federal de Casacion Penal   NOVEDADES FISCALES   reintegro   ardid   impuestos   Tribunal Fiscal   proyecto de ley   BCRA   Transparencia Fiscal   recurso de casacion   liquidación exprés   Estabilidad Fiscal   evasión tributaria   Ley 26.860   EXCENCIÓN   RELEVAMIENTO DE PERSONAL   art 159   pago espontáneo   Reducción   Corte Suprema   proceso penal   impuestos internos   suprema corte de justicia   Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN; Medida cautelar; sellos; AGIP   Gastos representativos   decreto 814/01   moratoria   confirmación de datos   plazos   Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional ; a quo   ley tributaria   Notificación   EEUU   despego amor y comprensión   Infracción Ley 24.769   deuda tributaria   APOC   Boletin Oficial   defraudación fiscal   APORTES PREVISIONALES   facilidades de pago   Exposición   Cardozo Horacio   la resolucion general n° 3947   CNCAF   CONTROLADOR FISCAL   ejecución fiscal   REPETICION   1009/01   régimen penal tributario   análisis de la nueva reforma tributaria   Resolución Nº 51–E/2017   traslación de impuestos   Fisco Nacional   Jornada Tributaria   UIF   Imp. a las Ganancias   Cámara Contencioso Administrativo Federal - Sala V   categorizaciones   cancelación   ley 26.735   tasa de interes   Econfines   Horacio Felix Cardozo   origen de las mercaderías   Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional   Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado   cooperativas   814/01   BONAR 1% 2023   nueva reforma tributaria   LEY 26.476   GCBA   Blanqueo y divorcio   Ley 5.616   Provincia de Tucuman   eAPOC   PyME   impuesto local   derecho tributario   denuncia   Impuesto al Valor Agregado   participación del Horacio Cardozo   curso; ley penal tributaria; ley penal más benigna; AMIA; evasión; lavado de dinero; lavado de activos   evasión      SELLOS   NOTICIAS@CARDOZO-LAPIDUS.COM.AR   diferencias de cambio   Ranking 75   aduanas interiores   EVASION PREVISIONAL   Inmuebles rurales   fallos   GANANCIA MINIMA PRESUNTA   Ciudad Autónoma de Buenos Aires   PRESCRIPCION   Defraudación   saldos a favor   seguridad socialc   carta certificada   La Cámara Penal Económico   entidades exentas   Argentina   CSJN   Blanqueo y Moratorias   ley 19.032   NOTIFICACIONES   charla   reformas tributaria   evasion de impuestos   FAMILIARES   fisco   multas   Cámara Federal de Casación   Plan de Facilidades   Reforma   CEDINES   ley penal tributaria; ley penal más benigna; curso; derecho tributario; evasión; lavado de dinero   fiscal   CONTRIBUCIONES   actualizacion monetaria   contribuciones previsionales   Corte Suprema de Justicia de la Nación   BIENES PERSONALES   ticket   entrevista   multas de la ley de contrato de trabajo   Intercambio automatico   deducción pasivos   delito precedente   resolución 215/18   Ley 26.994   Nro 115   ley de blanqueo   justicia en lo Penal Económico   registros   Ley de Concursos y Quiebras   Juzgado Nacional en lo Penal Económico   ámbito financiero   actividad financiera   Ingresos brutos   proselac   empresa en crisis   Ley 11.683.   COLEGIO DE GRADUADOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS   PAMI   Estrategias Inspecciones   Exhibicion de precios   análisis de fallos   APLICACION   presentación en cero   Cámara Nacional de Apelaciones   215/2018   Resolucion general 3935   trata de personas   evasion tributaria   DEVOLUCIÓN   Resolucion General 1948   extinción de causa penal   impuestos al consumo   Brasil   IMPUESTO A LAS GANANCIAS   Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico ; Camara Nacional ; AFIP ; control fiscalizador ; evasión tributaria   Albert Einstein   Resolucion apelada   CREDITO FISCAL   Gobierno Federal   Omisión   JUEZ   Impuesto   BENEFICIOS   carcel   junior   contador   BLANQUEO LEY 26.476   TFN   liquidaciones express   Nro 133   Gastos de representación   Multilateral   Decreto 946/2016   PENAL TRIBUTARIO   SEPyME   valor agregado   LEY PENAL CAMBIARIA   BAJA DE CUIT   politica tributaria   cursos tributarios   Edgar Faure   camara federal   indemnizaciones   lavado de activos   JORNADA   procedimiento   exención de prisión   decomiso   inspector de AFIP   bonos   mudanza   PYMES   DELITO CONTINUADO   INDEMNIZACIÓN LABORAL   Martin Lutero   DEDUCCION   exclusión monotributo   UBA   tasas municipales   causales penales tributarias   Ley 26940   resolución 154/2018   espontaneidad en el pago   Contitución Nacional   proyecto   validez de pagos en efectivo   Contribuciones Patronales   aviso de retorno   Limites de la justicia   Ley 26.735.   PENAL TRIBUTARIA   Ley de Impuestos   irretroactividad   Cámara Nacional en lo Penal Económico - Sala A   Ámbito Financiero   Actualización Impositiva   Cámara Nacional en lo Penal Económico   Consejo Profesional de Ciencias Economicas   EVASION   moneda nacional   reducción contribuciones patronales   artículo 56 de la Ley 27.260   PUBLICACIONES   CONCURSOS Y QUIEBRAS   Cardozo & Lapidus Abogados   ordenes de compra   extincion causa penal   ilegalidad   declaraciones juradas fiscales   Boletín Oficial   Resolución 1467/2014   apropiación indebida de tributos   daños y perjucios   base   Competencia del TFN   exención   rebajas   REGULARIZACION ESPONTANEA   interpretación   VEP   OBRA SOCIAL   caución real   Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN   Secretaria Civil II   Camara de la Seguridad Social ; PYME ; AFIP ; fiscal   curso   detenido   recurso de apelacion   vieja ley penal tributaria   discurso   .   Retenciones jubilatorias   COMPETENCIA   apócrifa   cambiar el mundo   Sala B de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico   ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA   BLANQUEO DE CAPITALES   prostitución   incremento de aportes   procedibilidad   newsletter   Ley Nº 26.565   medidas cautelares   Condonación de multas de pleno derecho   colombia   proveedores de la ciudad   Cámara Federal de Casación Penal   SEFSC   CUARTA CATEGORIA   nuevos montos   Sala A   Cámara Federal de Mendoza   instrumento   DECLARACION JURADA   GANANCIAS   suspensión cuit   limites facultad de fiscalización   despido   .AFIP   tramites   ley 11.683   DOLARES   Articulo 46   Impuesto sobre los Bienes Personales   casacion penal   reseñas de fallos   Inconstitucionalidad   microsoft   ley 24769   allanamientos   alícuota   Declaración Jurada   prevensión   regimen de facilidades   14 Nov   radio taxi   ARBA   Estudio Cardozo-Lapidus   FORUM JURIDICO FISCAL   reforma ley penal tributaria   eximición pago previo   Fisco Nacional ; Amparo ; a quo   gratificación   facturas apócrifas   deducciones   lavado   Ley de Impuestos a las Ganancias   anticipos   expertos   derecho tributario; reforma tributaria; mesa redonda; curso; impuestos; penal tributario   EXPORTADORES   vias de hecho administrativas   Unidad de Información Financiera   ley 26735   Código Fiscal   G20   amparo   exteriorización de capitales   aduana   inhabilitacion de la cuit   Derecho Penal Tributario   VISTAGE 2018   Ranking Global QS   derecho tributario; reforma tributaria; nueva ley tributaria; evasión; impuestos; mesa redonda; curso; lavado de dinero; lavado de activos   comprobante de ingresos   Secretaria de comercio   suspension del juicio a prueba   ley penal tributaria Nro. 27.430   RG 1095/01   retenciones   Capacitación   FIDEICOMISO   JUBILACION   RECURSOS SEGURIDAD SOCIAL   derecho al dia   proveedores recurrentes   ESPECIALIZACION DERECHO TRIBUTARIO   SALIDAS NO DOCUMENTADAS   Cámara Federal de Casación; CABA; PAMI; Fisco Nacional; Ley Penal Tributaria; Impuesto al Valor Agregado   reseña informativa   exclusión de culpabilidad   Responsabilidad solidaria   art. 43 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado   cardozo horacio felix  
 
 
 
Visitas: 496755
 
  Horacio Cardozo
San Martín 201 Piso 8 "A", C.A.B.A.
Tel.: 51991702/ 51991703
Cel.: 1541811981 - 60885899
hcardozo@cardozo-lapidus.com.ar
 
| Inicio | El porqué del Blog | Cursos | Prensa | Sobre mí | Enlaces | Novedades laborales | Sección alumnos |
Copyright 2018 | Todos los Derechos Reservados | Diseño y armado by Plap Disenio Web