HORACIO CARDOZO            
ABOGADO - Estrategias tributarias
Profesor de postgrado en Derecho Tributario (UBA)
Adjunto regular por concurso (UBA - Derecho)
 
JUL 2018 27, publicado por
NI EL EX PRESIDENTE DEL BARCELONA F.C. SE SALVA DEL LAVADO DE DINERO  
 

La Fiscal española pidió una pena de 11 años de prisión más una multa de 59 millones de Euro, por el presunto delito de lavar dinero de la Confederación Brasileña de Fútbol

Para ello, la Fiscal entendió que al menos desde el año 2006, se formó una estructura estable, reforzada por vínculos de amistad y parentesco, dedicada al lavado de capitales a gran escala

Manifestó que para ello se valió de sus relaciones personales y profesionales, sus conocimientos sobre operativas bancarias, la creación y uso de denominaciones sociales -muchas de ellas, puramente instrumentales, sin infraestructura y radicadas en paraísos fiscales y/o territorios 'offshore'-, sus identidades y hasta sus propias cuentas bancarias

Para con ello, permitir a otros la realización de determinadas operaciones cuya finalidad era la incorporación al tráfico legal de los beneficios obtenidos en actividades penalmente relevantes cometidas en cualquier país del mundo



http://www.espn.com.ar/futbol/espana/nota/_/id/4577672/fiscalia-pide-11-anos-de-carcel-para-rosell-y-multa-por-lavado-de-dinero



 



 


 
Tags: lavado de dinero - lavado de activos - casación - UIF - querellante - penal tributario - detenido - carcel - imputado - derecho tributario
  Comentarios
 
 
BUSCADOR
Busca entre las publicaciones
 
 
NUESTROS CURSOS
de CAPACITACIÓN
 
 
SUSCRIBIRSE AL BLOG
Reciba nuestras últimas noticias
 
 
SEGUINOS EN:
cardozolapidus.abogados
 
 
ÚLTIMAS PUBLICACIONES
 
FORUM JURIDICO FISCAL
  NUEVO PROGRAMA - EDICIÓN 9/08/18 http://forumjuridicofiscal.com.ar/   Este jueves, en su horario de las 22 hs, por Argentin&iacut...
sin comentarios
EN PLENO MUNDIAL, MESSI Y SU FUNDACIÓN DENUNCIADOS POR LAVADO DE DINERO
El delito denunciado sería el presunto lavado de dinero a través de las donaciones que recibe la fundación de la familia y que fueron objeto de inves...
sin comentarios
NI EL EX PRESIDENTE DEL BARCELONA F.C. SE SALVA DEL LAVADO DE DINERO
La Fiscal española pidió una pena de 11 años de prisión más una multa de 59 millones de Euro, por el presunto delito de lavar dinero de...
sin comentarios
 
 
   OTROS TEMAS
Tribunal Fiscal   valor agregado   PANAMA papeles   AFIP; impuesto a las ganancias; ley del impuesto;   lavado de activos   lavado   Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN; Medida cautelar; sellos; AGIP   estrategias   materia tributaria   Decreto 946/2016   EXPORTADORES   Contitución Nacional   camara federal   Cámara Federal de Mendoza   Capacitación   aduanas interiores   Transparencia Fiscal   art. 9 de la Ley 24.769   Cerrando 2017   Martin Lutero   decomiso   paraisos fiscales   mudanza   jurisdicciones no cooperantes   indemnizaciones   Limites de la justicia   análisis de fallos   BASE APOC   carcel   Resolución General N°3151   caución real   RG 1095/01   despido   Estabilidad Fiscal   reglamentación   rebajas   impuestos   Responsabilidad solidaria   caducidad de planes de pago   proyecto de ley   operaciones cambiarias   defraudación fiscal   Forum Jurídico Fiscal   cancelación   Imp. a las Ganancias   repetición   Cámara Nacional en lo Penal Económico   derecho al dia   BLANQUEO LEY 26.476   ticket      IVA   JUEZ   penal   Cardozo & Lapidus   nueva reforma tributaria   aviso de retorno   Intercambio de Información   Contribuciones Patronales   REFORMA PENAL TRIBUTARIA   humor tributario   charla   gastos de reorganización   factura   BENEFICIOS   Ley 11.683.   derecho tributario   SUSPENSION DEL CUIT   .AFIP   .   CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL   Intercambio automatico   Nro 115   solve et repete   base   Ley Nacional 27.260   inspector de AFIP   GCBA   abogado   Fisco Nacional   sinceramiento fiscal   decreto 814/01   DECLARACION JURADA   cooperativas   Cardozo Horacio   evasión tributaria   ¿Qué es la AFIP?   Estrategias Inspecciones   la resolucion general n° 3947   actualizacion monetaria   14 Nov   reforma laboral   Exhibicion de precios   Cámara Federal de Apelaciones de Rosario   Ranking Global QS   impuesto local   Validez   Reducción   fallos   Igualdad e Inclusión   extincion causa penal   Cámara Federal de Casación; CABA; PAMI; Fisco Nacional; Ley Penal Tributaria; Impuesto al Valor Agregado   Inmuebles rurales   impuesto a las ganancias; AFIP; ley del impuesto   EJECUCION FISCAL   Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado   sumario   Multilateral   instrumento   casación   validez de pagos en efectivo   pago espontáneo   carta certificada   BCRA   CERO   evasion tributaria   multas   814/01   INDEMNIZACIÓN LABORAL   ciclo de cursos 2018   prestamos hipotecarios   artículo 20 de la Ley Penal Tributaria   ley de blanqueo   Cámara Federal de Casación   daños y perjucios   Ambito Financiero; jurisprudencia; penal tributario; prescripción; exclusión monotributo; evasión; declaración jurada falsa   LAVADO DE DINERO   querellante   Peter De Vries   ganancia mínima presunta   reducción contribuciones patronales   Tributario   SIRCREB   Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional   exención   Sergio Dubove   GANANCIA MINIMA PRESUNTA   APLICACION   COMPETENCIA   confirmación de datos   Gastos representativos   LEY PENAL CAMBIARIA   Fisco Nacional ; Amparo ; a quo   penal económico   ley 24769   renta financiera   Albert Einstein   SEFSC   reseña de fallos   art. 56   ley 11.683   Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presión fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal; legislador; sector privado; dolares; estadounidenses; Estado; Cámara; ley 24.769; Congreso de la Nación; impuestos; amnistías; exenciones tributarias; AFIP; ley 26.860; articulo 9; Producto Bruto;   exenciones   regimen penal tributario   Resolución General 1566   derecho tributario; reforma tributaria; nueva ley tributaria; evasión; impuestos; mesa redonda; curso; lavado de dinero; lavado de activos   ARBA   dividendos   entidades exentas   administradores de sociedades   FIDEICOMISO   Gobierno Federal   jurisdiccion local   Declaración Jurada   Boletin Oficial   presentación declaraciones juradas   Infracción Ley 24.769   facilidades de pago   Cámara Federal de Casación Penal   percepciones   prestamos entre familiares   impuestos internos   limites facultad de fiscalización   abogado tributario   NOVEDADES FISCALES   sincera - miento   EEUU   ley 26735   medidas cautelares   suprema corte de justicia   rehabilitación   domicilio   Retenciones jubilatorias   BIENES PERSONALES   Corte Suprema de Justicia de la Nación   moratoria   Secretaria de comercio   proyecto   sobreprecios   rebajas del costo laboral   radio taxi   ley tributaria   indemnización laboral   denuncia   SELLOS   ley 26.735   Secretaria Civil II   blanqueo   tramites   Secreto Fiscal   La Cámara Penal Económico   empresas   RETENCIÓN A LAS GANANCIAS   Corte Suprema   Cardozo & Lapidus Abogados   laboral   dolo   VEP   Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico ; Camara Nacional ; AFIP ; control fiscalizador ; evasión tributaria   PAMI   Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presion fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Camara Contencioso Aministrativo Federal;   sinceramiento   Medida cautelar   extinción de la acción penal   interpretación   evasión   Convenio   Ley de Impuestos a las Ganancias   AGIP   art. 43 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado   delito precedente   300mil visitas   ley 19.032   mercado cambiario   participación del Horacio Cardozo   Edgar Faure   Plan de Facilidades   pago previo   NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL   SEPyME   Cámara Nacional en lo Penal Económico - Sala A   regularizacion   deuda tributaria   plazos   proceso penal   MUNICIPALIDAD   Consejo Profesional de Ciencias Economicas   OCDE   microsoft   DEVOLUCIÓN   Ranking 75   Impuesto sobre los Bienes Personales   U.I.F.   expertos   RECURSOS SEGURIDAD SOCIAL   Reportes de Operaciones Sospechosas   moneda nacional   ministerio público   hipoteca   UBA   allanamientos   Resolucion General 1948   jurisprudencia   ejecución fiscal   reseñas de fallos   INFRACCIONES   dólares   Ley 26.994   fiscalización   legado tributario   RELEVAMIENTO DE PERSONAL   inexistencia de ganancias   PYMES   declaraciones juradas   Inconstitucionalidad   EVASION PREVISIONAL   ESPECIALIZACION DERECHO TRIBUTARIO   tasas municipales   ley 27260   despego amor y comprensión   regimen de facilidades   EXPORTACION   OBRA SOBRE INMUEBLE PROPIO   Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional ; a quo   amparo   tasa de interes   probation   veracidad de las operaciones   ley n° 26.940   DELITO CONTINUADO   fiscal   ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA   infobae   blanqueo laboral   honorarios   actividad financiera   SANCIONES   imputado   Ley 27.260   trata de personas   ley 27.264   OBRA SOCIAL   Unidad de Información Financiera   Ámbito Financiero   BONAR 1% 2023   noticias   casacion penal   Econfines   art. 132 bis   proselac   UIF   JORNADA   allanamiento   Ley 24.769   resolución 215/18   saldos a favor   camara   Blanqueo y Moratorias   casacion   DESIGNACION JURADO   CEDINES   Tribunal Fiscal de la Nación   Penal Economico   Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico   MULTA   CONCURSOS Y QUIEBRAS   prescripción   reforma ley penal tributaria   chicho serna   GASTOS   Resolucion general 3935   cardozo horacio felix   el economista   JUBILACION   Camara de la Seguridad Social ; PYME ; AFIP ; fiscal   Similitud con el régimen actual   el organismo fiscal   Testaferros   origen de las mercaderías   impuestos al consumo   Reforma Tributaria   NOTICIAS@CARDOZO-LAPIDUS.COM.AR   Sala B Camara Federal   declaraciones juradas fiscales   PENAL TRIBUTARIO   Condonación de multas de pleno derecho   aportes   jornadas   INFRACCION LEY 11.683   retenciones   FORUM JURIDICO FISCAL   resolución 154/2018   215/2018   Ley 5.616   EVASION   FACTURAS APOCRIFAS   Ciudad Autónoma de Buenos Aires   derecho comparado   Corte Suprema de Justicia de la Nacion   divisas   CLAUSURA   Pequeñas y Medianas Empresas   cambiar el mundo   panel uba   Cámara Nacional de Apelaciones   RETENCIÓN DE GANANCIAS   Causas Penales   nulidad allanamiento   Estados Unidos   PyME   RETENCIONES PREVISIONALES   VISTAGE 2018   Ley de Impuestos   incremento de aportes   CUARTA CATEGORIA   Argentina   Impuesto al Valor Agregado   E-APOC   gratificación   ley 14.840   PYME ; AFIP ; Camara de Seguridad Social   desequilibrio financiero   CNCAF   Sala A   registros   newsletter   Omisión   ardid   sobreseimiento   Ley 26860   proveedores recurrentes   fisco   mesa redonda   fallos tributarios   alícuota   DELITO   ley de entidades cambiarias   derecho tributario; reforma tributaria; mesa redonda; curso; impuestos; penal tributario   forum jurídico   PUBLICACIONES   Ley 26.735.   ALTO RIESGO FISCAL   prejudicialidad   nuevos montos   análisis de la nueva reforma tributaria   obligaciones   G20   leyes   reintegro   cámara de casación   colombia   Estudio Cardozo-Lapidus   DOLARES   ley penal mas benigna   Carlos Tomeo   aduana   IMPUESTO A LAS GANANCIAS   TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION   Reforma   anticipos   categorizaciones   Ingresos brutos   suspensión cuit   prescripción de la acción penal   AMIA   CREDITO FISCAL   LEY 26.476   Tucuman   Camara Contencioso Administrativo Federal   seguridad socialc   VIAS DE HECHO   politica tributaria   COLEGIO DE GRADUADOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS   contribuyente   AFIP; art. 85 Ley 27.260; art 49 Ley de Impuesto a las Ganancias; Ganancia mínima presunta   Boletín Oficial   DEDUCCION   PRESCRIPCION   inapelabilidad   contador   minimo no imponible   justicia en lo Penal Económico   Cámara Contencioso Administrativo Federal - Sala V   Tribunal Fiscal; AFIP; DGI; Ley de Impuestos a las Ganancias; TFN   Cancelación CUIT   Derecho Penal Tributario   exclusión monotributo   deducción pasivos   CABA   Afip   eAPOC   Resolucion apelada   recurso de casación   irretroactividad   facturas apócrifas   Resolución 1467/2014   extinción de causa penal   ley penal tributaria; ley penal más benigna; curso; derecho tributario; evasión; lavado de dinero   eximición pago previo   artículo 56 de la Ley 24.522   liquidaciones express   pasivos   Ley 26940   CONGRESO ECOFINES   Juzgado Nacional en lo Penal Económico   APOC   Camara Federal de Casacion Penal   exclusión de culpabilidad   recurso de apelacion   Econfines 2014   allanamiento ilegal   Ley 26.860   art. 79 inc c) de la Ley de Impuesto a las Ganancias   discurso   inversiones   causa penal tributaria   precios de transferencias   Sala B   Blanqueo y divorcio   FAMILIARES   PENAL TRIBUTARIA   Evasión agravada   ley penal tributaria Nro. 27.430   deducciones   REGULARIZACION ESPONTANEA   SEGURIDAD SOCIAL   Gastos de representación   Impuesto   NOTIFICACIONES   Provincia de Tucuman   art 159   delitos de empleados   ECOFINES   Articulo 46   espontaneidad en el pago   honorarios de directores   artículo 56 de la Ley 27.260   inspecciones   AFIP E IMPUESTOS   Camara Nacional   REPETICION   Actualización Impositiva   Jornada Tributaria   reformas tributaria   junior   BLANQUEO DE DOLARES   delito tributario   Resolución Nro. 18/18   caducidad   TFN   procedibilidad   traslación de impuestos   reseña informativa   Trabajo Decente   bonos   ámbito financiero   diferencias de cambio   evasión de impuestos   CEDIN   exención de prisión   estado de necesidad   Decreto 1206/2016   Reseña informativa de fallos   exteriorización de capitales   Ley penal más benigna   Cámara Contenciosa Administrativa - Sala IV   procedimiento   Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN   boca   Resolución Nº 51–E/2017   pagos en efectivo   EXCENCIÓN   trasnferencia de creditos tributarios   CONTROLADOR FISCAL   Horacio Felix Cardozo   despido sin causa   presentación en cero   blanqueo y moratoria   curso   vieja ley penal tributaria   cursos   DGI   Ley penal tributaria   Nro 133   Sala V   seminario infobae   GANANCIAS   Ley de Concursos y Quiebras   causales penales tributarias   SALIDAS NO DOCUMENTADAS   contribuciones previsionales   agravante   AMBITO FINANCIERO   Will Rogers   Competencia del TFN   comprobante de ingresos   régimen penal tributario   consolidación   omisión de depósitos   software   CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO   BLANQUEO DE DINERO   apropiación indebida de tributos   BLANQUEO DE CAPITALES   Ambito   delito de lavado de dinero   recurso de casacion   Actualización de Seguridad Social   regímenes de facilidades   Exposición   proveedores de la ciudad   titulos publicos   reencuadramiento   Defraudación   prostitución   procedimiento tributario   detenido   ilegalidad   ordenes de compra   vias de hecho administrativas   entrevista   multas de la ley de contrato de trabajo   inspeccion   CONTRIBUCIONES   Corte Suprema de la Nacion   beneficio   BAJA DE CUIT   deducciones especiales   empresa en crisis   Sala B de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico   indagatoria   prevensión   Ley Nº 26.565   suspension del juicio a prueba   Banco Central   liquidación exprés   evasion de impuestos   Notificación   1009/01   decreto 895/2016   apócrifa   retención indebida   Código Fiscal   cursos tributarios   curso; ley penal tributaria; ley penal más benigna; AMIA; evasión; lavado de dinero; lavado de activos   ley penal tributaria mas benigna   CUIT   regimen tributario   inhabilitacion de la cuit   monotributo   DEDUCCION GASTOS   CSJN   profesionales   Brasil   APORTES PREVISIONALES   PLANIFICACION FISCAL  
 
 
 
Visitas: 496760
 
  Horacio Cardozo
San Martín 201 Piso 8 "A", C.A.B.A.
Tel.: 51991702/ 51991703
Cel.: 1541811981 - 60885899
hcardozo@cardozo-lapidus.com.ar
 
| Inicio | El porqué del Blog | Cursos | Prensa | Sobre mí | Enlaces | Novedades laborales | Sección alumnos |
Copyright 2018 | Todos los Derechos Reservados | Diseño y armado by Plap Disenio Web