HORACIO CARDOZO            
ABOGADO - Estrategias tributarias
Profesor de postgrado en Derecho Tributario (UBA)
Adjunto regular por concurso (UBA - Derecho)
 
Tag: denuncia
 

JUN 2019
21

Publicado por Horacio Cardozo
SI LA AFIP SE EXCEDE, SUS RESPONSABLES VAN A JUICIO.

Estos dias Alfonso Prat Gay declaró como testigo en la causa que se le sigue al ex Administrador de la AFIP Ricardo Echegaray y otros funcionarios por haber actuado en exceso de sus funciones.

 



La causa penal contra Prat Gay se inició en base a información fiscal según la cual Prat Gay sería responsable de una evasión y por ser apoderado o tener una cuenta en Suiza, no declarada, lo cual no era verdad.


Por este motivo denuncio a los funcionarios y estos dias se esta desarrollando el juicio.


En conclusión, cuando el Fisco se excede en sus funciones, sus funcionarios pueden ir a juicio penal, donde se discutirá su responsabilidad.

Tags: AFIP - Denuncia Penal - Excesos de los funcionarios.
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MAR 2016
11

Publicado por Horacio Cardozo
EL LAVADO DE DINERO ES LA FIGURA QUE SE PUEDE APLICAR EN TODAS LAS INVESTIGACIONES

Volvemos a usar este titulo con la noticia del día de ayer publicada en casi todos los diarios: La Fiscalía de San Pablo acuso a Lula da Silva de lavado y dinero y fraude. Se ve claro que en el país vecino se repite lo que ya hace años hemos pronosticado: la figura del lavado de dinero es una suerte de comodín que se puede usar en cualquier situación. En el caso de Lula no se puede demostrar de donde viene el dinero, pero como no puede demostrar que proviene de un negocio legítimo, se presume delictivo y el producido de ese negocio es un delito independiente. ¡Esto es el lavado de dinero!. Veremos muchos procesos de este tipo en los próximos tiempos acá en Argentina. Puede también aplicarse al producido de la evasión y esto simplificaría de manera significativa la tarea de la AFIP en la persecución de los evasores, a los cuales ya no hace falta demostrar la evasión, sino encontrar el producido de esta. Algo que hasta ahora no habilitaba la denuncia penal tributaria, pues, sostenía la doctrina y jurisprudencia, solo se basaba en presunciones.


Tags: lavado de dinero - denuncia
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