HORACIO CARDOZO            
ABOGADO - Estrategias tributarias
Profesor de postgrado en Derecho Tributario (UBA)
Adjunto regular por concurso (UBA - Derecho)
 
CURSOS
 

MAY 2015
15

Publicado por Horacio Cardozo
ECOFINES 2015 Economia Finanzas y Estrategia

Este lunes estaré disertando en CLO CLO en Ecofines 2015, seminario sobre economia, finanzas y estrategia. El tema es LEGADO DEL GOBIERNO EN MATERIA TRIBUTARIA. PERSPECTIVAS A FUTURO. El combate a la evasión y a la inversión transnacinal.



 


Tags: ECOFINES - legado tributario
  Comentarios   0
 

MAR 2014
05

Publicado por Horacio Cardozo
ESTRATEGIAS FRENTE A LAS INSPECCIONES DE AFIP

*Inspecciones de la AFIP. Estrategias del contribuyente ante la fiscalización y como manejar una inspección. Facultades de la AFIP y la ley de procedimientos tributarios. Actuacion del inspector.

*Facultades de la AFIP y la ley penal tributaria. Límites. Actuación del inspector en los casos de denuncia penal.

*Aspectos formales de la actuación de los inspectores. Actas. Testigos. Negativa a firmar. Consecuencias animosidad del inspector. Notificaciones. Sujetos intervinientes.

*Consecuencias del bloqueo fiscal. Ley tapón

*Función y objetivos de la inspección. Resultados. Pasos Posteriores a la inspección. Las facturas apócrifas.

*No conformidad con lo actuado por el inspector. Defensas y derechos de los contribuyentes.

*Límites de la facultad de la Fiscalización. Supervivencia del contribuyente.


 

Tags: INSPECCIONES
  Comentarios   0
 

AGO 2013
14

Publicado por Horacio Cardozo
PROXIMO CURSO: 21 de Agosto de 10 a 13 hs. ESTRATEGIAS FRENTE A LAS INSPECCIONES Y ALLANAMIENTO DE DOMICILIOS POR LA AFIP

CONTENIDO



• Allanamiento de la empresa y de un estudio jurídico o contable. El principio de la inviolabilidad del domicilio. Constitución Nacional.

• Sorprendente Fallo: Steinco de la Cámara Cont.Adm.Fed.

• Fin y objetivo del allanamiento. Autoridad que puede resolverlo y autoridad que puede efectivizarlo.

• Necesidad de veedores de los Consejos o Colegios Profesionales en el caso de estudios jurídicos o contables.

• Allanamiento e inspección. Semejanzas y diferencias.

• Como conducirse frente al allanamiento. Participación del abogado. Participación de un escribano. Posibilidad de llamadas telefónicas. Revisión de personal.

• Secuestro de documentación, libros y archivos informáticos.

• Investigación posterior. Causa penal tributaria.

• Causales de nulidad de un allanamiento. Devolución de todos los elementos secuestrados.

• Lugar donde debe realizarse. Identificación. Otros domicilios, vinculados o no.


Tags: cursos - inspecciones - allanamientos - Afip
  Comentarios   0
 

JUL 2013
24

Publicado por Horacio Cardozo
NUEVOS CURSOS DE AGOSTO: BLANQUEO DE DÓLARES Y ALLANAMIENTOS DE DOMICILIOS POR LA AFIP

ESTRATEGIAS FRENTE AL BLANQUEO DE DOLARES. CURSOS 2013. 8 de Agosto de  2013 de 10:30 hs. a 12:30 hs. El bloqueo de las inspecciones


Tags:
  Comentarios   0
 
 
BUSCADOR
Busca entre las publicaciones
 
 
NUESTROS CURSOS
de CAPACITACIÓN
 
 
SUSCRIBIRSE AL BLOG
Reciba nuestras últimas noticias
 
 
SEGUINOS EN:
cardozolapidus.abogados
 
 
ÚLTIMAS PUBLICACIONES
 
Reseña Informativa de Fallos: Ámbito Financiero -Noviembre 18-
GANANCIAS Reorganización soicetaria. Requisitos para evitar el pago del impuesto a las ganancias Para que la reorganización de sociedades, fondos de com...
sin comentarios
Reseña Informativa de Fallos: Ámbito Financiero -Noviembre 18-
GANANCIAS Anticipos. Caducidad. Los intereses de los anticipos impagos están condonados por la ley 27.260 (sinceramiento fiscal) De acuerdo con el artíc...
sin comentarios
Reseña Informativa de Fallos: Ámbito Financiero -Noviembre 18-
PENAL TRIBUTARIO Facturas apócrifas. Ley penal más benigna. Reforma. Ley 27430 La ley 27.430 al elevar los montos de la condición objetiva de pu...
sin comentarios
 
 
   OTROS TEMAS
AMIA   microsoft   impuesto local   confirmación de datos   tasa de seguridad e higiene   proselac   prisión   derecho tributario; reforma tributaria; mesa redonda; curso; impuestos; penal tributario   SALIDAS NO DOCUMENTADAS   Aplicación de ley penal más benigna   U.I.F.   regimen de facilidades   814/01   reducción contribuciones patronales   vias de hecho administrativas   CABA   ardid   Gastos representativos   Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN; Medida cautelar; sellos; AGIP   DEDUCCION GASTOS   Sala B de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico   Pequeñas y Medianas Empresas   impuestos al consumo   actividad financiera   nueva reforma tributaria   Blanqueo y divorcio   Limites de la justicia   fisco   gasto publico   Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presión fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal; legislador; sector privado; dolares; estadounidenses; Estado; Cámara; ley 24.769; Congreso de la Nación; impuestos; amnistías; exenciones tributarias; AFIP; ley 26.860; articulo 9; Producto Bruto;   Cámara Nacional en lo Penal Económico - Sala A   ¿Qué es la AFIP?   profesionales   extinción de la acción penal   Exhibicion de precios   empresas   EJECUCION FISCAL   sinceramiento   PLANIFICACION FISCAL   REGULARIZACION ESPONTANEA   mercado cambiario   sobreprecios   administradores de sociedades   art. 43 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado   COLEGIO DE GRADUADOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS   CSJN   GANANCIAS   CREDITO FISCAL   Estabilidad Fiscal   pago espontáneo   Ley de Impuestos   inhabilitacion de la cuit   deuda tributaria   blanqueo   Camara Contencioso Administrativo Federal   CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL   junior   VEP   reseñas de fallos   artículo 56 de la Ley 24.522   tasas municipales   Inmuebles rurales   mudanza   ley 11.683   prestamos hipotecarios   prejudicialidad   delitos de corrupción   casacion penal   procedimiento tributario   Actualización de Seguridad Social   art. 132 bis   querellante   aduanas interiores   cancelación   VIAS DE HECHO   ley penal tributaria mas benigna   ley 27260   Cámara Federal de Casación; CABA; PAMI; Fisco Nacional; Ley Penal Tributaria; Impuesto al Valor Agregado   análisis de la nueva reforma tributaria   liquidaciones express   divisas   presentación en cero   Imp. a las Ganancias   Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN   RG 1095/01   discurso   tasas   PENAL TRIBUTARIO   Ley 24.769   apropiación indebida de tributos   renta financiera   BENEFICIOS   Tribunal Fiscal   infobae   Corte Suprema de Justicia de la Nacion   art 159   Consejo Profesional de Ciencias Economicas   proceso penal   Corte Suprema de la Nacion   Decreto 1206/2016   SUSPENSION DEL CUIT   PUBLICACIONES   caducidad   proveedores de la ciudad   Ley 27.260   CEDIN   blanqueo laboral   ley 26735   Exposición   inversiones   jurisdicciones no cooperantes   delitos de empleados   trasnferencia de creditos tributarios   CNCAF   GCBA   Blanqueo y Moratorias   declaraciones juradas fiscales   BLANQUEO DE CAPITALES   la resolucion general n° 3947   lavado   Resolucion apelada   Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado   Defraudación   inspeccion   Contribuciones Patronales   Tucuman   cardozo horacio felix   ilegalidad   denuncia   SELLOS   EVASION   análisis de fallos   dividendos   trata de personas   registros   IMPUESTO A LAS GANANCIAS   JUEZ   comprobante de ingresos   ARBA   ministerio público   reformas tributaria   FACTURAS APOCRIFAS   FIDEICOMISO   Omisión   ley de blanqueo   ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA   COMPETENCIA   caución real   IVA   operaciones cambiarias   reencuadramiento   penal   participación del Horacio Cardozo   EXPORTADORES   Resolucion General 1948   impuesto a las ganancias- ganancias- anticipos- declaracion jurada   cristóbal lópez   fiscalización   el organismo fiscal   CONGRESO ECOFINES   1009/01   cámara de casación   repetición   Resolución Nº 51–E/2017   impuesto a las ganancias; AFIP; ley del impuesto   JUBILACION   cursos   aduana   Ambito   rebajas del costo laboral   Infracción Ley 24.769   Ámbito Financiero   INFRACCION LEY 11.683   Plan de Facilidades   resolución 154/2018   Notificación   BASE APOC   despido sin causa   multas de la ley de contrato de trabajo   ciclo de cursos 2018   prostitución   215/2018   base   Edgar Faure   proyecto   pago previo   agravante   exención   reforma ley penal tributaria   Ingresos brutos   rehabilitación   Tribunal Fiscal; AFIP; DGI; Ley de Impuestos a las Ganancias; TFN   Intercambio automatico   contador   estado de necesidad   SEFSC   Secretaria Civil II   Competencia del TFN   facturas apócrifas   veracidad de las operaciones   BONAR 1% 2023   paraisos fiscales   Responsabilidad solidaria   delito precedente   ordenes de compra   deducciones especiales   ley penal tributaria; ley penal más benigna; curso; derecho tributario; evasión; lavado de dinero   Sergio Dubove   decreto 895/2016   pagos en efectivo   carta certificada   INFRACCIONES   Provincia de Tucuman   ley penal mas benigna   Resolución 1467/2014   laboral   imprescriptible   cooperativas   RETENCIONES PREVISIONALES   Reseña informativa de fallos   servicios   BLANQUEO LEY 26.476   allanamiento ilegal   Nro 115   JORNADA   BCRA   presion tributaria   GASTOS   detenido   NOTICIAS@CARDOZO-LAPIDUS.COM.AR   Secretaria de comercio   FORUM JURIDICO FISCAL   exenciones   jornadas   reintegro   ley 24769   AFIP E IMPUESTOS   Resolución 130/2018   RECURSOS SEGURIDAD SOCIAL   proveedores recurrentes   INDEMNIZACIÓN LABORAL   regimen penal tributario   AMBITO FINANCIERO   Cámara Federal de Casación   cursos tributarios   nuevos montos   CUIT   allanamiento   Reforma Tributaria   Agravamiento de la pena   BLANQUEO DE DOLARES   impuestos   exteriorización de capitales   corte   Reportes de Operaciones Sospechosas   noticias   Forum Jurídico Fiscal   Horacio Felix Cardozo   Decreto 946/2016   BIENES PERSONALES   PRESCRIPCION   panel uba   G20   rebajas   software   SANCIONES   sumario   empresa en crisis   Ciudad Autónoma de Buenos Aires   titulos publicos   Contitución Nacional   GANANCIA MINIMA PRESUNTA   art. 9 de la Ley 24.769   ámbito financiero   Impuesto   dolo   Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico   Ley 5.616   Sala V   Camara de la Seguridad Social ; PYME ; AFIP ; fiscal   Resolución General 1566   Resolución Nro. 18/18   forum jurídico   suprema corte de justicia   DESIGNACION JURADO   APOC   E-APOC   CONTROLADOR FISCAL   decomiso   Cámara Federal de la Seguridad Social   recurso de casacion   vieja ley penal tributaria   recurso de apelacion   suspension del juicio a prueba   MULTA   REPETICION   inapelabilidad   regularizacion   Intercambio de Información   Banco Central   proyecto de ley   PYMES      Retenciones jubilatorias   domicilio   PYME ; AFIP ; Camara de Seguridad Social   exclusión de culpabilidad   boca   ECOFINES   deducción pasivos   ruta del dinero   LEY 26.476   Sala B Camara Federal   OCDE   AFIP; impuesto a las ganancias; ley del impuesto;   VISTAGE 2018   Boletín Oficial   ley tributaria   MUNICIPALIDAD   baez   Derecho Penal Tributario   Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico ; Camara Nacional ; AFIP ; control fiscalizador ; evasión tributaria   sincera - miento   Econfines   PENAL TRIBUTARIA   Afip   indemnizaciones   Martin Lutero   corrupción   procedibilidad   tasa de interes   irretroactividad   fallos   Jornada Tributaria   ALTO RIESGO FISCAL   APORTES PREVISIONALES   desequilibrio financiero   casación   hipoteca   apócrifa   estrategias   monotributo   categorizaciones   Ley 26860   Reducción   Tributario   chicho serna   evasión tributaria   reseña de fallos   régimen penal tributario   procedimiento   reglamentación   seminario infobae   dólares   curso   Tribunal Fiscal de la Nación   convenio multilateral   obligaciones   NOVEDADES FISCALES   Albert Einstein   legado tributario   Gobierno Federal   prescripción   prescripción de la acción penal   imprescriptibilidad   beneficio   salud e higiene   EVASION PREVISIONAL   interpretación   ejecución fiscal   reforma laboral   RELEVAMIENTO DE PERSONAL   Ranking 75   FAMILIARES   Ley 26.860   ESPECIALIZACION DERECHO TRIBUTARIO   Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional ; a quo   exclusión monotributo   osvaldo sanfelice   eAPOC   Resolución General N°3151   evasor   materia tributaria   Ambito Financiero; jurisprudencia; penal tributario; prescripción; exclusión monotributo; evasión; declaración jurada falsa   carcel   Secreto Fiscal   Nro 133   derecho tributario   DECLARACION JURADA   Fisco Nacional   Trabajo Decente   RETENCIÓN A LAS GANANCIAS   impuestos internos   mesa redonda   fiscal   evasión   medidas cautelares   lázaro baez   declaraciones juradas   limites facultad de fiscalización   Medida cautelar   penal económico   REFORMA PENAL TRIBUTARIA   UIF   daños y perjucios   ley 14.840   abogado tributario   fraude laboral   gratificación   factura   percepciones   ley penal tributaria Nro. 27.430   anticipos   Código Fiscal   Testaferros   tramites   Similitud con el régimen actual   SEPyME   extinción de causa penal   causa penal tributaria   origen de las mercaderías   fariña   sociedades   incremento de aportes   actualizacion monetaria   DEVOLUCIÓN   art. 56   inspector de AFIP   reseña informativa   deducciones   Declaración Jurada   western union   blanqueo y moratoria   ganancia mínima presunta   entrevista   CLAUSURA   CONCURSOS Y QUIEBRAS   Ley 26.994   RETENCIÓN DE GANANCIAS   Sala B   EEUU   contribuyente   caducidad de planes de pago   Impuesto sobre los Bienes Personales   Ley penal más benigna   Resolución 65/2011   Penal Economico   diferencias de cambio   La Cámara Penal Económico   aviso de retorno   despido   evasion tributaria   Estrategias Inspecciones   Cámara Federal de Mendoza   14 Nov   ley 19.032   CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO   honorarios de directores   EXPORTACION   Camara Federal de Casacion Penal   Contadores Públicos   prestamos entre familiares   Corte Suprema de Justicia de la Nación   Impuesto al Valor Agregado   honorarios   despego amor y comprensión   derecho tributario; reforma tributaria; nueva ley tributaria; evasión; impuestos; mesa redonda; curso; lavado de dinero; lavado de activos   casacion   Validez   Ranking Global QS   seguridad socialc   charla   elaskar   delitos aduaneros   Peter De Vries   consolidación   Cerrando 2017   inspecciones   exención de prisión   PAMI   delito de lavado de dinero   leyes   Evasión agravada   prevensión   jurisdiccion local   ley de entidades cambiarias   art. 79 inc c) de la Ley de Impuesto a las Ganancias   cambiar el mundo   Cámara Federal de Casación Penal   Articulo 46   saldos a favor   UBA   Ley 26.735.   horacio cardozo   extincion causa penal   Resolucion general 3935   sinceramiento fiscal   BAJA DE CUIT   probation   suspensión cuit   OBRA SOCIAL   curso; ley penal tributaria; ley penal más benigna; AMIA; evasión; lavado de dinero; lavado de activos   ley 26.735   salud   radio taxi   Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional   EXCENCIÓN   colombia   contribuciones previsionales   sobreseimiento   camara federal   Reforma   Causas Penales   amparo   municipios   gastos de reorganización   presentación declaraciones juradas   jurisprudencia   CUARTA CATEGORIA   entidades exentas   ticket   Cardozo Horacio   300mil visitas   minimo no imponible   Brasil   la nacion   indemnización laboral   politica tributaria   TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION   kirchnerismo   .   Ley de Concursos y Quiebras   delito tributario   bonos   DOLARES   Cardozo & Lapidus Abogados   artículo 56 de la Ley 27.260   Multilateral   Ley penal tributaria   evasores   validez de pagos en efectivo   DEDUCCION   DELITO   Cámara Nacional de Apelaciones   Sala A   valor agregado   k   imputado   camara   Cardozo & Lapidus   Fisco Nacional ; Amparo ; a quo   Econfines 2014   Unidad de Información Financiera   Inconstitucionalidad   solve et repete   .AFIP   moratoria   Ley Nº 26.565   DGI   nulidad allanamiento   Cámara Contenciosa Administrativa - Sala IV   Will Rogers   LAVADO DE DINERO   Cámara Contencioso Administrativo Federal - Sala V   aportes   Capacitación   SEGURIDAD SOCIAL   alícuota   NOTIFICACIONES   Juzgado Nacional en lo Penal Económico   abogado   SIRCREB   moneda nacional   evasión de impuestos   expertos   Cámara Federal de Apelaciones de Rosario   omisión de depósitos   Corte Suprema   fallos tributarios   causales penales tributarias   justicia en lo Penal Económico   eximición pago previo   humor tributario   decreto 814/01   PyME   AGIP   ley n° 26.940   inexistencia de ganancias   pasivos   TFN   Gastos de representación   CERO   LEY PENAL CAMBIARIA   CONTRIBUCIONES   multas   regímenes de facilidades   APLICACION   Ley de Impuestos a las Ganancias   liquidación exprés   CEDINES   instrumento   el economista   AFIP; art. 85 Ley 27.260; art 49 Ley de Impuesto a las Ganancias; Ganancia mínima presunta   precios de transferencias   NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL   Condonación de multas de pleno derecho   Cámara Nacional en lo Penal Económico   allanamientos   PANAMA papeles   tasas retributivas   Carlos Tomeo   evasion de impuestos   Argentina   derecho al dia   Ley 26940   lavado de activos   traslación de impuestos   OBRA SOBRE INMUEBLE PROPIO   artículo 20 de la Ley Penal Tributaria   defraudación fiscal   DELITO CONTINUADO   regimen tributario   Convenio   Estados Unidos   retención indebida   Actualización Impositiva   resolución 215/18   newsletter   Transparencia Fiscal   espontaneidad en el pago   plazos   Cancelación CUIT   Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presion fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Camara Contencioso Aministrativo Federal;   Ley 11.683.   Camara Nacional   recurso de casación   retenciones   facilidades de pago   higiene   indagatoria   derecho comparado   BLANQUEO DE DINERO   ley 27.264   Estudio Cardozo-Lapidus   Ley Nacional 27.260   Boletin Oficial   Igualdad e Inclusión  
 
 
 
Visitas: 564550
 
  Horacio Cardozo
San Martín 201 Piso 8 "A", C.A.B.A.
Tel.: 51991702/ 51991703
Cel.: 1541811981 - 60885899
hcardozo@cardozo-lapidus.com.ar
 
| Inicio | El porqué del Blog | Cursos | Prensa | Sobre mí | Enlaces | Novedades laborales | Sección alumnos |
Copyright 2018 | Todos los Derechos Reservados | Diseño y armado by Plap Disenio Web