Horacio Cardozo Blog | Abogado - Estratégias tributarias

HORACIO CARDOZO

ABOGADO - Estrategias tributarias
Profesor del postgrado en Derecho Tributario (UBA)
Adjunto regular por concurso (UBA - Derecho)

Tag: delito de lavado de dinero

JUL 2016
29

Publicado por Horacio Cardozo

HOY PARECE QUE TODO ES LAVADO DE DINERO.

Clarin hoy publico la noticia "Por lavado embargan en 300 millones a un empresario vinculado a De Vido".http://www.clarin.com/politica/embargan-millones-empresario-vinculado-Vido_0_1621638031.html Desde hace tiempo venimos advirtiendo que esta figura penal, tan facil de acreditar pues, en la práctica, acreditado el movimiento de fondos o bienes, se invierte la carga de la prueba, se instalaria con fuerza. Nunca nos imaginamos que tanto. Cumple la función mediatica que antes cumplia la figura de la asociación ilícita.

Tags: lavado de dinero - lavado de activos - blanqueo - delito de lavado de dinero

Comentarios

BUSCADOR
Busca entre las publicaciones

NUESTROS CURSOS
de CAPACITACIÓN

SUSCRIBIRSE AL BLOG
Reciba nuestras últimas noticias

SEGUINOS EN:

cardozolapidus.abogados	@CardozoLapidus

ÚLTIMAS PUBLICACIONES

MESA REDONDA: REFORMA TRIBUTARIA -EXPUSO: Dr. Horacio Félix Cardozo-

El 24 de Abril del 2018, el Dr. Horacio Félix Cardozo expuso en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho En dicha exposición, junto a la Dra. Vizca&i...

sin comentarios

Nueva Emisión de FORUM JURÍDICO FISCAL -Edición 26/04/18- 22 HORAS-

Invitados: El Dr. CP César Litvin, quien hablará sobre la gravabilidad de las rentas financiera a la luz de las últimas normas reglamentarias q...

sin comentarios

LOS DELITOS POSTERIORES NO INTERRUMPEN LA PRESCRIPCIÓN - OJO CON LA DDJJ, EVASIÓN TRIBUTARIA - LA AFIP DECIDE CUANDO TE EXCLUYE DEL MONOTRIBUTO

LOS DELITOS POSTERIORES NO INTERRUMPEN LA PRESCRIPCIÓN El Delito de Evasión cometido en períodos posteriores, no interrumpe el plazo de prescrip...

sin comentarios

OTROS TEMAS

precios de transferencias decomiso ley penal tributaria Nro. 27.430 APLICACION Estrategias Inspecciones Penal Economico jornadas Edgar Faure exclusión monotributo Cardozo & Lapidus Abogados facturas apócrifas Ranking Global QS impuestos al consumo Ranking 75 Jornada Tributaria ordenes de compra trata de personas APOC Sala B de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico RETENCIONES PREVISIONALES Limites de la justicia fallos tributarios ticket moratoria aportes Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional ; a quo VEP Banco Central percepciones discurso Cerrando 2017 Ley penal tributaria prostitución profesionales La Cámara Penal Económico politica tributaria eximición pago previo rebajas del costo laboral 814/01 ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA participación del Horacio Cardozo ley penal tributaria; ley penal más benigna; curso; derecho tributario; evasión; lavado de dinero Afip exenciones OBRA SOBRE INMUEBLE PROPIO Reseña informativa de fallos PAMI Resolución General N°3151 Cámara Nacional en lo Penal Económico - Sala A allanamiento Ciudad Autónoma de Buenos Aires inexistencia de ganancias Inconstitucionalidad reglamentación Resolución Nro. 18/18 INDEMNIZACIÓN LABORAL CONGRESO ECOFINES saldos a favor diferencias de cambio inspecciones FACTURAS APOCRIFAS gratificación reforma laboral ley 14.840 Similitud con el régimen actual proyecto de ley NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL reintegro blanqueo y moratoria ley de entidades cambiarias TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION Gobierno Federal delito precedente seminario infobae actividad financiera UIF Contitución Nacional contribuyente Juzgado Nacional en lo Penal Económico estrategias Ley 27.260 RETENCIÓN A LAS GANANCIAS expertos artículo 56 de la Ley 24.522 mudanza reforma ley penal tributaria agravante Blanqueo y Moratorias caducidad artículo 20 de la Ley Penal Tributaria Fisco Nacional ; Amparo ; a quo evasion de impuestos obligaciones jurisdicciones no cooperantes contribuciones previsionales Boletin Oficial OCDE CONTROLADOR FISCAL Resolucion General 1948 sumario DEDUCCION GASTOS Secretaria Civil II daños y perjucios pago espontáneo Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN Medida cautelar inversiones minimo no imponible mesa redonda E-APOC SEFSC REPETICION presentación declaraciones juradas Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presión fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal; legislador; sector privado; dolares; estadounidenses; Estado; Cámara; ley 24.769; Congreso de la Nación; impuestos; amnistías; exenciones tributarias; AFIP; ley 26.860; articulo 9; Producto Bruto; Defraudación carta certificada DECLARACION JURADA prestamos hipotecarios Código Fiscal LEY PENAL CAMBIARIA eAPOC consolidación EXPORTACION exclusión de culpabilidad Trabajo Decente Ley Nº 26.565 prescripción Horacio Felix Cardozo trasnferencia de creditos tributarios FORUM JURIDICO FISCAL impuesto local regimen de facilidades COLEGIO DE GRADUADOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS ministerio público exención de prisión Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico ; Camara Nacional ; AFIP ; control fiscalizador ; evasión tributaria proceso penal deducciones especiales probation derecho tributario Competencia del TFN CUIT vias de hecho administrativas chicho serna BLANQUEO DE DINERO proyecto extinción de causa penal junior Transparencia Fiscal Cámara Federal de Apelaciones de Rosario art 159 impuesto a las ganancias; AFIP; ley del impuesto denuncia pagos en efectivo evasión tributaria entidades exentas GCBA pasivos fallos extinción de la acción penal RELEVAMIENTO DE PERSONAL Tribunal Fiscal Testaferros Albert Einstein evasión decreto 895/2016 RECURSOS SEGURIDAD SOCIAL boca infobae multas interpretación artículo 56 de la Ley 27.260 tramites apropiación indebida de tributos legado tributario CONTRIBUCIONES impuestos el economista RG 1095/01 Imp. a las Ganancias exención validez de pagos en efectivo Exhibicion de precios honorarios de directores Boletín Oficial Condonación de multas de pleno derecho VISTAGE 2018 art. 56 Cámara Nacional en lo Penal Económico Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN; Medida cautelar; sellos; AGIP querellante ley 27260 liquidación exprés anticipos Ley 11.683. suspension del juicio a prueba proveedores recurrentes Resolución 1467/2014 PENAL TRIBUTARIA plazos ley penal mas benigna charla solve et repete SIRCREB PYMES ley 24769 Sala V dolo Decreto 946/2016 derecho comparado despido sin causa tasa de interes .AFIP administradores de sociedades 300mil visitas renta financiera AMBITO FINANCIERO Omisión LAVADO DE DINERO deducciones cambiar el mundo ámbito financiero INFRACCIONES art. 43 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado REGULARIZACION ESPONTANEA Ley de Impuestos actualizacion monetaria Consejo Profesional de Ciencias Economicas Nro 133 Camara Federal de Casacion Penal recurso de casación CLAUSURA prescripción de la acción penal DOLARES radio taxi cámara de casación CABA DELITO CONTINUADO Retenciones jubilatorias ¿Qué es la AFIP? Cámara Nacional de Apelaciones noticias DEVOLUCIÓN BLANQUEO LEY 26.476 BONAR 1% 2023 APORTES PREVISIONALES Validez dólares Ley 26.735. beneficio Corte Suprema de la Nacion Will Rogers Camara de la Seguridad Social ; PYME ; AFIP ; fiscal sobreseimiento Camara Nacional reseñas de fallos SELLOS BCRA inspector de AFIP Sala B delitos de empleados AMIA dividendos jurisdiccion local allanamiento ilegal Sergio Dubove lavado de activos LEY 26.476 evasion tributaria sincera - miento microsoft abogado humor tributario ARBA moneda nacional Contribuciones Patronales proselac Reforma indemnizaciones Corte Suprema de Justicia de la Nacion G20 Ingresos brutos SANCIONES Camara Contencioso Administrativo Federal regimen penal tributario Ámbito Financiero IMPUESTO A LAS GANANCIAS despido deducción pasivos divisas ganancia mínima presunta SUSPENSION DEL CUIT operaciones cambiarias base Intercambio de Información INFRACCION LEY 11.683 ardid U.I.F. procedibilidad deuda tributaria mercado cambiario procedimiento tributario ley 27.264 DEDUCCION indemnización laboral Ley Nacional 27.260 SEGURIDAD SOCIAL Reportes de Operaciones Sospechosas Econfines 2014 Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional AFIP; impuesto a las ganancias; ley del impuesto; curso; ley penal tributaria; ley penal más benigna; AMIA; evasión; lavado de dinero; lavado de activos Cardozo Horacio Tribunal Fiscal de la Nación Estudio Cardozo-Lapidus Tribunal Fiscal; AFIP; DGI; Ley de Impuestos a las Ganancias; TFN domicilio PUBLICACIONES Ambito Financiero; jurisprudencia; penal tributario; prescripción; exclusión monotributo; evasión; declaración jurada falsa Unidad de Información Financiera cursos regímenes de facilidades EVASION BLANQUEO DE CAPITALES Causas Penales reencuadramiento análisis de la nueva reforma tributaria Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presion fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Camara Contencioso Aministrativo Federal; Resolución General 1566 PYME ; AFIP ; Camara de Seguridad Social ciclo de cursos 2018 Actualización Impositiva Ley penal más benigna sobreprecios Convenio MUNICIPALIDAD blanqueo repetición CEDIN Notificación blanqueo laboral gastos de reorganización la resolucion general n° 3947 traslación de impuestos factura Ley 26860 Multilateral NOVEDADES FISCALES ESPECIALIZACION DERECHO TRIBUTARIO Tributario PRESCRIPCION art. 132 bis apócrifa el organismo fiscal declaraciones juradas fiscales GANANCIA MINIMA PRESUNTA ALTO RIESGO FISCAL derecho tributario; reforma tributaria; nueva ley tributaria; evasión; impuestos; mesa redonda; curso; lavado de dinero; lavado de activos Impuesto decreto 814/01 origen de las mercaderías REFORMA PENAL TRIBUTARIA art. 9 de la Ley 24.769 fiscalización Blanqueo y divorcio cancelación newsletter allanamientos AFIP; art. 85 Ley 27.260; art 49 Ley de Impuesto a las Ganancias; Ganancia mínima presunta PANAMA papeles EXPORTADORES ley 26735 BAJA DE CUIT recurso de apelacion Tucuman Capacitación derecho tributario; reforma tributaria; mesa redonda; curso; impuestos; penal tributario bonos procedimiento RETENCIÓN DE GANANCIAS irretroactividad causales penales tributarias Corte Suprema Ley 26940 CREDITO FISCAL IVA abogado tributario PyME Reducción ley 19.032 análisis de fallos Inmuebles rurales CONCURSOS Y QUIEBRAS forum jurídico jurisprudencia Ambito indagatoria honorarios ley 11.683 justicia en lo Penal Económico delito de lavado de dinero materia tributaria CERO Gastos representativos GASTOS 14 Nov Ley de Concursos y Quiebras Infracción Ley 24.769 entrevista Cancelación CUIT evasión de impuestos CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL declaraciones juradas facilidades de pago NOTICIAS@CARDOZO-LAPIDUS.COM.AR caución real JUBILACION Estados Unidos Ley 5.616 Sala A omisión de depósitos Gastos de representación VIAS DE HECHO JORNADA Nro 115 Peter De Vries Impuesto al Valor Agregado pago previo liquidaciones express Responsabilidad solidaria Sala B Camara Federal aduanas interiores multas de la ley de contrato de trabajo Cámara Federal de Casación; CABA; PAMI; Fisco Nacional; Ley Penal Tributaria; Impuesto al Valor Agregado ley de blanqueo MULTA penal económico colombia reseña informativa nulidad allanamiento inapelabilidad Fisco Nacional retención indebida medidas cautelares SEPyME defraudación fiscal aviso de retorno fiscal caducidad de planes de pago Ley 26.860 Carlos Tomeo Declaración Jurada NOTIFICACIONES COMPETENCIA Derecho Penal Tributario exteriorización de capitales Cardozo & Lapidus Secreto Fiscal EVASION PREVISIONAL Ley 26.994 reducción contribuciones patronales Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico estado de necesidad CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO Exposición penal desequilibrio financiero CSJN sinceramiento fiscal Cámara Federal de Mendoza Cámara Contenciosa Administrativa - Sala IV monotributo Estabilidad Fiscal Decreto 1206/2016 Cámara Federal de Casación Cámara Contencioso Administrativo Federal - Sala V curso instrumento hipoteca CEDINES retenciones empresas EEUU BENEFICIOS prestamos entre familiares PENAL TRIBUTARIO Actualización de Seguridad Social EXCENCIÓN veracidad de las operaciones Martin Lutero Ley 24.769 Econfines SALIDAS NO DOCUMENTADAS fisco art. 79 inc c) de la Ley de Impuesto a las Ganancias despego amor y comprensión AFIP E IMPUESTOS TFN Corte Suprema de Justicia de la Nación limites facultad de fiscalización ilegalidad nueva reforma tributaria rebajas comprobante de ingresos BLANQUEO DE DOLARES Forum Jurídico Fiscal BIENES PERSONALES Impuesto sobre los Bienes Personales GANANCIAS 1009/01 rehabilitación cardozo horacio felix ley penal tributaria mas benigna JUEZ lavado DESIGNACION JURADO Resolucion general 3935 Resolucion apelada Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado paraisos fiscales Plan de Facilidades Secretaria de comercio contador EJECUCION FISCAL Ley de Impuestos a las Ganancias AGIP ejecución fiscal titulos publicos CUARTA CATEGORIA ECOFINES Intercambio automatico PLANIFICACION FISCAL Resolución Nº 51–E/2017 Provincia de Tucuman suspensión cuit cursos tributarios Articulo 46 OBRA SOCIAL Argentina prejudicialidad FAMILIARES confirmación de datos Brasil CNCAF Cámara Federal de Casación Penal leyes sinceramiento alícuota Evasión agravada FIDEICOMISO Igualdad e Inclusión valor agregado DGI Reforma Tributaria Pequeñas y Medianas Empresas amparo ley 26.735 presentación en cero BASE APOC DELITO ley n° 26.940 UBA recurso de casacion incremento de aportes

Visitas: 395368

Horacio Cardozo
San Martín 201 Piso 8 "A", C.A.B.A.
Tel.: 51991702/ 51991703
Cel.: 1541811981 - 60885899
hcardozo@cardozo-lapidus.com.ar