HORACIO CARDOZO            
ABOGADO - Estrategias tributarias
Profesor de postgrado en Derecho Tributario (UBA)
Adjunto regular por concurso (UBA - Derecho)
 
Tag: boca
 

ABR 2018
23

Publicado por
NI EL CHICHO SE SALVA DEL LAVADO DE DINERO

En una Resolución explosiva firmada hoy, el juez Barral citó al ídolo de Boca Mauricio "Chicho "Serna"

El colombiano, deberá responder por la supuesta "venta simulada" de una propiedad suya en el country San Diego al narco Piedrahita Ceballos, actualmente detenido en Colombia a la espera de su extradición a Estados Unidos

Esta propiedad adquirida por Piedrahita fue vendida 15 días más tarde por el doble de precio (cerca de un millón de dólares) a Corvo Dolcet. Tanto para la PROCUNAR como para la Unidad de Información Financiera (UIF) y la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica) se trató de una maniobra de lavado en la que Serna colaboró para que el dinero del narco colombiano terminara en los emprendimientos inmobiliarios del abogado argentino

De hecho fue el propio Corvo Dolcet el que hizo referencia a la "ayuda" que prestó "Chicho" a su proyecto. Durante su primera declaración indagatoria, aunque sin el objetivo de incriminarlo, contó que Piedrahita le propuso hacer a Serna lo que en Colombia se denomina un "cambalache": intercambiar bienes suyos en Colombia por otros que tenía en Argentina el ex Boca

 



Amplia:

https://www.clarin.com/policiales/chicho-serna-viuda-pablo-escobar-deberan-explicar-nexo-banda-lavo-dinero-narco_0_Bko-BnJjz.html


Tags: lavado de dinero - lavado de activos - chicho serna - boca - colombia - penal tributario
  Comentarios   0
 
 
BUSCADOR
Busca entre las publicaciones
 
 
NUESTROS CURSOS
de CAPACITACIÓN
 
 
SUSCRIBIRSE AL BLOG
Reciba nuestras últimas noticias
 
 
SEGUINOS EN:
cardozolapidus.abogados
 
 
ÚLTIMAS PUBLICACIONES
 
ESTRATEGIAS A ADOPTAR FRENTE A INSPECCIONES Y EMBARGOS DE AFIP, AGIP Y ARBA
NUEVO CURSO: ESTRATEGIAS FRENTE A INSPECCIONES Y EMBARGOS DE AFIP, AGIP Y ARBA     PARA INSCRIBIRSE HACER CLICK AQUÍ    ...
sin comentarios
CICLO DE CURSOS: FACTURAS APÓCRIFAS
NUEVO CURSO: FACTURAS APÓCRIFAS Inscripción haciendo click aquí.
sin comentarios
LOS PROVEEDORES DEL ESTADO ESTÁN SIENDO FISCALIZADOS POR SELLOS EN CABA. Abuso por la Administración.
La ciudad de Buenos Aires, por medio de la AGIP está fiscalizando a los proveedores del estado, pretendiendo el pago de impuestos de sellos por las licitacion...
sin comentarios
 
 
   OTROS TEMAS
interpretación   Código Fiscal   Martin Lutero   art. 132 bis   cambiar el mundo   salud   impuestos   plazos   jurisdicciones no cooperantes   Consejo Profesional de Ciencias Economicas   artículo 56 de la Ley 24.522   apócrifa   SELLOS   Ley 11.683.   GANANCIA MINIMA PRESUNTA   Ranking Global QS   Ley 26860   retenciones   percepciones   embargos   Sergio Dubove   AFIP E IMPUESTOS   Albert Einstein   prevensión   JUBILACION   penal   Ley 24.769   ley penal mas benigna   base   AFIP; impuesto a las ganancias; ley del impuesto;   art. 56   resolución 154/2018   Boletín Oficial   Evasión agravada   ingresos   tasas municipales   CEDINES   Estudio Cardozo-Lapidus   Ambito   retención indebida   Declaración Jurada   recurso de casacion   Camara Contencioso Administrativo Federal   Will Rogers   extinción de la acción penal   reseñas de fallos   Sala A   Igualdad e Inclusión   penal económico   IVA   delito tributario   Fisco Nacional   prision   Boletin Oficial   ciclo de cursos   Limites de la justicia   SALIDAS NO DOCUMENTADAS   profesionales   BLANQUEO DE DOLARES   CEDIN   Corte Suprema de Justicia de la Nación   Reportes de Operaciones Sospechosas   impuestos al consumo   ministerio público   suspensión cuit   CONTRIBUCIONES   despego amor y comprensión   Gastos representativos   SANCIONES   chicho serna   AGIP   rehabilitación   RETENCIÓN DE GANANCIAS   RELEVAMIENTO DE PERSONAL   presentación declaraciones juradas   allanamiento ilegal   moratoria   UBA   colombia   inapelabilidad   Actualización Impositiva   el organismo fiscal   liquidación exprés   titulos publicos   tasas retributivas   Ley Nº 26.565   rebajas   ordenes de compra   carcel   espontaneidad en el pago   Ley Nacional 27.260   Notificación   dividendos   participación del Horacio Cardozo   TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION   causales penales tributarias   cursos tributarios   Infracción Ley 24.769   art. 79 inc c) de la Ley de Impuesto a las Ganancias   PYME ; AFIP ; Camara de Seguridad Social   PAMI   EXPORTACION   nulidad allanamiento   suspension del juicio a prueba   nueva reforma tributaria   INDEMNIZACIÓN LABORAL   ley n° 26.940   pago previo   charla   caducidad   entrevista   casacion   FORUM JURIDICO FISCAL   divisas   evasores   la resolucion general n° 3947   Actualización de Seguridad Social   inexistencia de ganancias   junior   COLEGIO DE GRADUADOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS   fallos tributarios   prejudicialidad   Ambito Financiero; jurisprudencia; penal tributario; prescripción; exclusión monotributo; evasión; declaración jurada falsa   presentación en cero   Condonación de multas de pleno derecho   newsletter   prostitución   art. 9 de la Ley 24.769   OBRA SOCIAL   Econfines   Ley 27.260   Competencia del TFN   declaraciones juradas   Estabilidad Fiscal   Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico   ley penal tributaria Nro. 27.430   CABA   jurisdiccion local   CREDITO FISCAL   mercado cambiario   Econfines 2014   PENAL TRIBUTARIA   ardid   renta financiera   trasnferencia de creditos tributarios   Peter De Vries   sumario   Blanqueo y Moratorias   forum jurídico   814/01   FAMILIARES   LAVADO DE DINERO   Afip   Plan de Facilidades   tasa de interes   honorarios de directores   BLANQUEO DE CAPITALES   materia tributaria   osvaldo sanfelice   EJECUCIÓN FISCAL   Horacio Felix Cardozo   ciclo de cursos 2019   FACTURAS APOCRIFAS   fraude laboral   Omisión   ley 19.032   corrupción   ley de entidades cambiarias   laboral   CSJN   deuda tributaria   215/2018   derecho comparado   ganancia mínima presunta   impuestos internos   despido   aduana   Cámara Federal de Casación; CABA; PAMI; Fisco Nacional; Ley Penal Tributaria; Impuesto al Valor Agregado   EXCENCIÓN   prescripción   Inconstitucionalidad   LEY PENAL CAMBIARIA   liquidaciones express   Resolución 65/2011   DESIGNACION JURADO   boca   Carlos Tomeo   EVASION PREVISIONAL   ley 11.683   empresas   vias de hecho administrativas   APLICACION   300mil visitas   repetición   incremento de aportes   AFIP; art. 85 Ley 27.260; art 49 Ley de Impuesto a las Ganancias; Ganancia mínima presunta   NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL   ley 26.735   regímenes de facilidades   reseña informativa   discurso   APOC   desequilibrio financiero   deducciones especiales   infobae   cardozo horacio felix   comprobante de ingresos   Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN   BASE APOC   Ley 5.616   dólares   inconstitucionalidad impuesto inmobiliario complementario   análisis de la nueva reforma tributaria   Tributario   daños y perjucios   evasor      Ranking 75   administradores de sociedades   CONGRESO ECOFINES   Resolucion apelada   casacion penal   U.I.F.   jurisprudencia   agravante   Resolucion general 3935   cámara de casación   Fisco Nacional ; Amparo ; a quo   Reforma   fariña   panel uba   apropiación indebida de tributos   salud e higiene   Convenio   Ley penal tributaria   artículo 20 de la Ley Penal Tributaria   ¿Qué es la AFIP?   radio taxi   tasas   art 159   probation   RECURSOS SEGURIDAD SOCIAL   Resolución 1467/2014   Secretaria Civil II   GCBA   sobreseimiento   gratificación   saldos a favor   reforma ley penal tributaria   Juzgado Nacional en lo Penal Económico   Decreto 946/2016   blanqueo   Sala B Camara Federal   derecho tributario; reforma tributaria; nueva ley tributaria; evasión; impuestos; mesa redonda; curso; lavado de dinero; lavado de activos   EEUU   honorarios   denuncia   Unidad de Información Financiera   Pequeñas y Medianas Empresas   Ley 26940   lavado de activos   art. 43 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado   alícuota   DELITO CONTINUADO   Resolución Nº 51–E/2017   Gastos de representación   evasión de impuestos   exención de prisión   Ley 26.735.   ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA   evasión tributaria   Blanqueo y divorcio   cancelación   Edgar Faure   Secretaria de comercio   traslación de impuestos   delitos de corrupción   beneficio   PyME   Articulo 46   OBRA SOBRE INMUEBLE PROPIO   camara federal   veracidad de las operaciones   Cámara Federal de Mendoza   CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL   extincion causa penal   defraudación fiscal   DEVOLUCIÓN   Camara Nacional   inhabilitación CUIT   Cámara Contencioso Administrativo Federal - Sala V   valor agregado   extinción de causa penal   ley tributaria   decreto 814/01   paraisos fiscales   Secreto Fiscal   contribuciones previsionales   ECOFINES   ley 27.264   instrumento   Argentina   impuesto a las ganancias- ganancias- anticipos- declaracion jurada   facturas apócrifas   ticket   validez de pagos en efectivo   servicios   corte   justicia en lo Penal Económico   medidas cautelares   estrategias   SEPyME   Contitución Nacional   PUBLICACIONES   casación   Cardozo & Lapidus   prescripción de la acción penal   Nro 115   procedibilidad   derecho al dia   Sala B de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico   regimen de facilidades   inversiones   ley 24769   tramites   DGI   origen de las mercaderías   Validez   Transparencia Fiscal   Capacitación   limites facultad de fiscalización   Camara Federal de Casacion Penal   inspector de AFIP   Corte Suprema de la Nacion   JUEZ   Ley de Impuestos a las Ganancias   eximición pago previo   minimo no imponible   EXPORTADORES   reforma laboral   recurso de apelacion   cursos   SEFSC   solve et repete   proveedores recurrentes   prestamos entre familiares   exenciones   Exhibicion de precios   recurso de casación   allanamientos   omisión de depósitos   empresa en crisis   Cámara Contenciosa Administrativa - Sala IV   operaciones cambiarias   suprema corte de justicia   categorías   caución real   G20   E-APOC   procedimiento tributario   expertos   Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presión fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal; legislador; sector privado; dolares; estadounidenses; Estado; Cámara; ley 24.769; Congreso de la Nación; impuestos; amnistías; exenciones tributarias; AFIP; ley 26.860; articulo 9; Producto Bruto;   VEP   despido sin causa   Intercambio de Información   Cardozo & Lapidus Abogados   deducciones   cooperativas   Corte Suprema   régimen penal tributario   PRESCRIPCION   ley 27260   ARBA   inhabilitacion de la cuit   procedimiento   impuesto a las ganancias; AFIP; ley del impuesto   entidades exentas   fiscal   Agravamiento de la pena   Procesamiento   Sala V   Contribuciones Patronales   resolución 215/18   DEDUCCION GASTOS   Imp. a las Ganancias   DEDUCCION   elaskar   convenio multilateral   gastos de reorganización   camara   impuesto inmobiliario complementario   Impuesto   Gobierno Federal   cristóbal lópez   exención   OCDE   JORNADA   seminario infobae   IMPUESTO A LAS GANANCIAS   Tribunal Fiscal de la Nación   ley penal tributaria mas benigna   legado tributario   comprar   PLANIFICACION FISCAL   regimen penal tributario   impuesto local   registros   PYMES   imprescriptibilidad   MUNICIPALIDAD   Ingresos brutos   RG 1095/01   proyecto   sinceramiento   ámbito financiero   exteriorización de capitales   bonos   pagos en efectivo   contribuyente   multas de la ley de contrato de trabajo   trata de personas   domicilio   CONCURSOS Y QUIEBRAS   régimen simplificado   anticipos   Defraudación   creditos fiscales   rebajas del costo laboral   proceso penal   1009/01   Cámara Nacional en lo Penal Económico   Cancelación CUIT   kirchnerismo   estado de necesidad   eAPOC   contador   Tribunal Fiscal   Retenciones jubilatorias   mudanza   Impuesto sobre los Bienes Personales   ley penal tributaria; ley penal más benigna; curso; derecho tributario; evasión; lavado de dinero   BENEFICIOS   GANANCIAS   LEY 26.476   delitos de empleados   CONTROLADOR FISCAL   RETENCIÓN A LAS GANANCIAS   Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional   derecho tributario   Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico ; Camara Nacional ; AFIP ; control fiscalizador ; evasión tributaria   análisis de fallos   ley 14.840   higiene   BONAR 1% 2023   actividad financiera   Ley de Impuestos   ilegalidad   fiscalización   decreto 895/2016   CERO   Impuesto de Sellos   NOTICIAS@CARDOZO-LAPIDUS.COM.AR   VISTAGE 2018   Camara de la Seguridad Social ; PYME ; AFIP ; fiscal   LICITACIONES   REGULARIZACION ESPONTANEA   EJECUCION FISCAL   municipios   ALTO RIESGO FISCAL   exclusión monotributo   COMPETENCIA   prestamos hipotecarios   baez   FIDEICOMISO   allanamiento   indagatoria   Resolución General 1566   abogado tributario   Estados Unidos   Decreto 1206/2016   CUIT   lázaro baez   BAJA DE CUIT   ejecución fiscal   ESPECIALIZACION DERECHO TRIBUTARIO   Multilateral   delitos aduaneros   CNCAF   Cerrando 2017   MULTA   factura   indemnización laboral   Jornada Tributaria   Cámara Federal de Casación Penal   .   consolidación   irretroactividad   ley 26735   CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO   Intercambio automatico   abogado   INFRACCIONES   nuevos montos   Banco Central   DETERMINACIÓN DE OFICIO   Reforma Tributaria   multas   noticias   western union   hipoteca   Tribunal Fiscal; AFIP; DGI; Ley de Impuestos a las Ganancias; TFN   DELITO   confirmación de datos   Tucuman   pasivos   proveedores de la ciudad   Cardozo Horacio   evasion de impuestos   Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presion fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Camara Contencioso Aministrativo Federal;   RETENCIONES PREVISIONALES   precios de transferencias   blanqueo laboral   DOLARES   PANAMA papeles   gasto publico   NOTIFICACIONES   reintegro   pago espontáneo   Resolucion General 1948   BLANQUEO DE DINERO   Impuesto complementario provincia de Buenos Aires   carta certificada   leyes   curso; ley penal tributaria; ley penal más benigna; AMIA; evasión; lavado de dinero; lavado de activos   Cámara Nacional de Apelaciones   obligaciones   aviso de retorno   el economista   Resolución 130/2018   CUARTA CATEGORIA   prisión   PENAL TRIBUTARIO   tasa de seguridad e higiene   monotributo   reseña de fallos   Corte Suprema de Justicia de la Nacion   deducción pasivos   Cámara Federal de la Seguridad Social   lavado   inspecciones   delito precedente   Reducción   Derecho Penal Tributario   artículo 56 de la Ley 27.260   Brasil   Testaferros   imputado   CLAUSURA   imprescriptible   fisco   Trabajo Decente   SIRCREB   EVASION   VIAS DE HECHO   Ámbito Financiero   ciclo de cursos 2018   actualizacion monetaria   evasión   k   sincera - miento   INFRACCION LEY 11.683   diferencias de cambio   limitar CUIT   Cámara Federal de Apelaciones de Rosario   querellante   REFORMA PENAL TRIBUTARIA   Responsabilidad solidaria   sinceramiento fiscal   ruta del dinero   Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado   TFN   microsoft   seguridad socialc   Cámara Federal de Casación   Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN; Medida cautelar; sellos; AGIP   proyecto de ley   reglamentación   Nro 133   proselac   vieja ley penal tributaria   categorizaciones   Impuesto inmobiliario   regimen tributario   sobreprecios   NOVEDADES FISCALES   exclusión   Similitud con el régimen actual   DECLARACION JURADA   Provincia de Tucuman   GASTOS   causa penal tributaria   UIF   dólar   moneda nacional   amparo   Estrategias Inspecciones   la nacion   Cámara Nacional en lo Penal Económico - Sala A   Ley 26.994   dolo   reencuadramiento   declaraciones juradas fiscales   Contadores Públicos   Impuesto al Valor Agregado   exclusión de culpabilidad   reformas tributaria   Ley 26.860   detenido   humor tributario   AMBITO FINANCIERO   .AFIP   Inmuebles rurales   Penal Economico   jornadas   Reseña informativa de fallos   politica tributaria   fallos   Medida cautelar   blanqueo y moratoria   delito de lavado de dinero   Indicios.   regularizacion   Resolución General N°3151   Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional ; a quo   Ciudad Autónoma de Buenos Aires   Forum Jurídico Fiscal   Exposición   sociedades   BLANQUEO LEY 26.476   paralizar CUIT   SEGURIDAD SOCIAL   derecho tributario; reforma tributaria; mesa redonda; curso; impuestos; penal tributario   BCRA   presion tributaria   caducidad de planes de pago   La Cámara Penal Económico   bala de plata   Ley penal más benigna   facilidades de pago   software   SUSPENSION DEL CUIT   aduanas interiores   determinación de oficio   REPETICION   AMIA   decomiso   Sala B   aportes   ley de blanqueo   indemnizaciones   BIENES PERSONALES   APORTES PREVISIONALES   reducción contribuciones patronales   Ley de Concursos y Quiebras   inspeccion   Derecho Penal   curso   Causas Penales   Resolución Nro. 18/18   evasion tributaria   Aplicación de ley penal más benigna   mesa redonda   horacio cardozo   14 Nov  
 
 
 
Visitas: 598971
 
  Horacio Cardozo
San Martín 201 Piso 8 "A", C.A.B.A.
Tel.: 51991702/ 51991703
Cel.: 1541811981 - 60885899
hcardozo@cardozo-lapidus.com.ar
 
| Inicio | El porqué del Blog | Cursos | Prensa | Sobre mí | Enlaces | Novedades laborales | Sección alumnos |
Copyright 2019 | Todos los Derechos Reservados | Diseño y armado by Plap Disenio Web