HORACIO CARDOZO            
ABOGADO - Estrategias tributarias
Profesor de postgrado en Derecho Tributario (UBA)
Adjunto regular por concurso (UBA - Derecho)
 
Tag: boca
 

ABR 2018
23

Publicado por
NI EL CHICHO SE SALVA DEL LAVADO DE DINERO

En una Resolución explosiva firmada hoy, el juez Barral citó al ídolo de Boca Mauricio "Chicho "Serna"

El colombiano, deberá responder por la supuesta "venta simulada" de una propiedad suya en el country San Diego al narco Piedrahita Ceballos, actualmente detenido en Colombia a la espera de su extradición a Estados Unidos

Esta propiedad adquirida por Piedrahita fue vendida 15 días más tarde por el doble de precio (cerca de un millón de dólares) a Corvo Dolcet. Tanto para la PROCUNAR como para la Unidad de Información Financiera (UIF) y la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica) se trató de una maniobra de lavado en la que Serna colaboró para que el dinero del narco colombiano terminara en los emprendimientos inmobiliarios del abogado argentino

De hecho fue el propio Corvo Dolcet el que hizo referencia a la "ayuda" que prestó "Chicho" a su proyecto. Durante su primera declaración indagatoria, aunque sin el objetivo de incriminarlo, contó que Piedrahita le propuso hacer a Serna lo que en Colombia se denomina un "cambalache": intercambiar bienes suyos en Colombia por otros que tenía en Argentina el ex Boca

 



Amplia:

https://www.clarin.com/policiales/chicho-serna-viuda-pablo-escobar-deberan-explicar-nexo-banda-lavo-dinero-narco_0_Bko-BnJjz.html


Tags: lavado de dinero - lavado de activos - chicho serna - boca - colombia - penal tributario
  Comentarios   0
 
 
BUSCADOR
Busca entre las publicaciones
 
 
NUESTROS CURSOS
de CAPACITACIÓN
 
 
SUSCRIBIRSE AL BLOG
Reciba nuestras últimas noticias
 
 
SEGUINOS EN:
cardozolapidus.abogados
 
 
ÚLTIMAS PUBLICACIONES
 
Reseña Informativa de Fallos: Ámbito Financiero -Noviembre 18-
GANANCIAS Reorganización soicetaria. Requisitos para evitar el pago del impuesto a las ganancias Para que la reorganización de sociedades, fondos de com...
sin comentarios
Reseña Informativa de Fallos: Ámbito Financiero -Noviembre 18-
GANANCIAS Anticipos. Caducidad. Los intereses de los anticipos impagos están condonados por la ley 27.260 (sinceramiento fiscal) De acuerdo con el artíc...
sin comentarios
Reseña Informativa de Fallos: Ámbito Financiero -Noviembre 18-
PENAL TRIBUTARIO Facturas apócrifas. Ley penal más benigna. Reforma. Ley 27430 La ley 27.430 al elevar los montos de la condición objetiva de pu...
sin comentarios
 
 
   OTROS TEMAS
evasión de impuestos   deducciones   Ingresos brutos   evasor   Edgar Faure   Ranking 75   AMBITO FINANCIERO   Reportes de Operaciones Sospechosas   exclusión de culpabilidad   U.I.F.   divisas   newsletter   proceso penal   facilidades de pago   fisco   CABA   blanqueo y moratoria   Fisco Nacional   materia tributaria   Brasil   jornadas   Secretaria de comercio   evasores   declaraciones juradas   leyes   evasion tributaria   blanqueo laboral   horacio cardozo   Resolución Nro. 18/18   TFN   abogado tributario   cambiar el mundo   Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico   CREDITO FISCAL   corrupción   Ley de Impuestos a las Ganancias   TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION   impuestos al consumo   tasas   reforma ley penal tributaria   Econfines   GCBA   apócrifa   cámara de casación   imprescriptibilidad   ley 27260   JORNADA   Ambito   ámbito financiero   profesionales   Cancelación CUIT   noticias   Carlos Tomeo   camara   reformas tributaria   Resolucion General 1948   derecho tributario; reforma tributaria; nueva ley tributaria; evasión; impuestos; mesa redonda; curso; lavado de dinero; lavado de activos   caducidad   EEUU   impuesto a las ganancias; AFIP; ley del impuesto   tasas retributivas   Unidad de Información Financiera   convenio multilateral   ciclo de cursos 2018   Ley Nº 26.565   Estudio Cardozo-Lapidus   Estrategias Inspecciones   Defraudación   Gastos de representación   Sala B de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico   tasa de seguridad e higiene   allanamientos   precios de transferencias   Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado   Causas Penales   validez de pagos en efectivo   procedimiento tributario   Notificación   el economista   aduana   apropiación indebida de tributos   radio taxi   imprescriptible   ardid   Tribunal Fiscal de la Nación   FACTURAS APOCRIFAS   Blanqueo y Moratorias   ley penal tributaria; ley penal más benigna; curso; derecho tributario; evasión; lavado de dinero   Afip   discurso   Aplicación de ley penal más benigna   traslación de impuestos   actividad financiera   EXCENCIÓN   entrevista   artículo 20 de la Ley Penal Tributaria   regímenes de facilidades   BLANQUEO DE CAPITALES   EJECUCION FISCAL   Secreto Fiscal   vieja ley penal tributaria   NOTICIAS@CARDOZO-LAPIDUS.COM.AR   OCDE   Banco Central   cursos tributarios   ley 19.032   limites facultad de fiscalización   higiene   Sala B Camara Federal   FIDEICOMISO   ruta del dinero   despido   Pequeñas y Medianas Empresas   Camara de la Seguridad Social ; PYME ; AFIP ; fiscal   Impuesto   chicho serna   fallos tributarios   análisis de la nueva reforma tributaria   ley de blanqueo   deducciones especiales   JUEZ   Tucuman   fraude laboral   Ley 24.769   EXPORTACION   SEFSC   OBRA SOBRE INMUEBLE PROPIO   blanqueo   14 Nov   presentación en cero   indagatoria   Nro 115   allanamiento   Cámara Federal de Casación Penal   cristóbal lópez   REFORMA PENAL TRIBUTARIA   caución real   detenido   Cardozo & Lapidus   plazos   INFRACCIONES   ley 26735   reintegro   hipoteca   resolución 154/2018   salud   DEDUCCION GASTOS   cardozo horacio felix   G20   decomiso   actualizacion monetaria   salud e higiene   base   PANAMA papeles   titulos publicos   curso; ley penal tributaria; ley penal más benigna; AMIA; evasión; lavado de dinero; lavado de activos   reglamentación   suprema corte de justicia   fiscal   Tributario   Ley Nacional 27.260   DOLARES   Ranking Global QS   ley n° 26.940   western union   SEPyME   Capacitación   allanamiento ilegal   cooperativas   Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presión fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal; legislador; sector privado; dolares; estadounidenses; Estado; Cámara; ley 24.769; Congreso de la Nación; impuestos; amnistías; exenciones tributarias; AFIP; ley 26.860; articulo 9; Producto Bruto;   recurso de apelacion   irretroactividad   panel uba   artículo 56 de la Ley 24.522   Resolución 65/2011   RECURSOS SEGURIDAD SOCIAL   carta certificada   E-APOC   SELLOS   presion tributaria   mercado cambiario   repetición   dividendos   Transparencia Fiscal   inversiones   Camara Federal de Casacion Penal   BONAR 1% 2023   origen de las mercaderías   honorarios de directores   Gastos representativos   servicios   INDEMNIZACIÓN LABORAL   instrumento   RETENCIÓN A LAS GANANCIAS   impuestos internos   interpretación   probation   saldos a favor   CLAUSURA   cursos   Medida cautelar   prostitución   empresas   reseña de fallos   tasa de interes   DGI   despido sin causa   DESIGNACION JURADO   delitos aduaneros   la nacion   vias de hecho administrativas   Cámara Federal de Casación; CABA; PAMI; Fisco Nacional; Ley Penal Tributaria; Impuesto al Valor Agregado   PENAL TRIBUTARIO   FAMILIARES   querellante   PRESCRIPCION   suspension del juicio a prueba   Cámara Federal de Casación   tramites   valor agregado   Ley 26940   prestamos entre familiares   RETENCIONES PREVISIONALES   delito tributario   causa penal tributaria   proselac   LAVADO DE DINERO   Cámara Nacional de Apelaciones   dolo   minimo no imponible   casacion penal   confirmación de datos   evasion de impuestos   Corte Suprema de Justicia de la Nación   Boletín Oficial   Impuesto sobre los Bienes Personales   Exposición   corte   Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico ; Camara Nacional ; AFIP ; control fiscalizador ; evasión tributaria   deducción pasivos   Nro 133   proveedores de la ciudad   kirchnerismo   Will Rogers   Convenio   PLANIFICACION FISCAL   Infracción Ley 24.769   rebajas del costo laboral   bonos   OBRA SOCIAL   prescripción de la acción penal   Declaración Jurada   PYMES   rehabilitación   DECLARACION JURADA   Articulo 46   Penal Economico   Sergio Dubove   Cámara Contencioso Administrativo Federal - Sala V   sincera - miento   decreto 814/01   Similitud con el régimen actual   ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA   AMIA   empresa en crisis   contribuyente   deuda tributaria   Contitución Nacional   COMPETENCIA   215/2018   APOC   Cámara Nacional en lo Penal Económico - Sala A   Intercambio automatico   Ley 26.860   el organismo fiscal   Competencia del TFN   ordenes de compra   Resolución General 1566   La Cámara Penal Económico   Resolución 1467/2014   RELEVAMIENTO DE PERSONAL   CUARTA CATEGORIA   Trabajo Decente   domicilio   Derecho Penal Tributario   Ley 27.260   RETENCIÓN DE GANANCIAS   ley 26.735   abogado   Resolución Nº 51–E/2017   sobreprecios   expertos   Ley penal más benigna   extinción de la acción penal   jurisdiccion local   DEVOLUCIÓN   Ciudad Autónoma de Buenos Aires   entidades exentas   ECOFINES   Igualdad e Inclusión   delito precedente   art. 43 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado   SUSPENSION DEL CUIT   PYME ; AFIP ; Camara de Seguridad Social   delitos de corrupción   eAPOC   recurso de casación   eximición pago previo   ley 27.264   Condonación de multas de pleno derecho   gratificación   omisión de depósitos   Omisión   facturas apócrifas   curso   prestamos hipotecarios   Cámara Nacional en lo Penal Económico   desequilibrio financiero   Cerrando 2017   Intercambio de Información   fariña   art. 79 inc c) de la Ley de Impuesto a las Ganancias   Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional ; a quo   exención de prisión   mesa redonda   UIF   forum jurídico   microsoft   charla   CONTROLADOR FISCAL   Reseña informativa de fallos   retenciones   Horacio Felix Cardozo   Contribuciones Patronales   pasivos   penal   nueva reforma tributaria   factura   Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN   AGIP   participación del Horacio Cardozo   Agravamiento de la pena   Plan de Facilidades   AFIP; art. 85 Ley 27.260; art 49 Ley de Impuesto a las Ganancias; Ganancia mínima presunta   sociedades   MULTA   fiscalización   lázaro baez   Reducción   Testaferros   Jornada Tributaria   Martin Lutero   Blanqueo y divorcio   NOVEDADES FISCALES   Sala A   paraisos fiscales   SEGURIDAD SOCIAL   nulidad allanamiento   Limites de la justicia   Juzgado Nacional en lo Penal Económico   Corte Suprema de Justicia de la Nacion   politica tributaria   regimen tributario   ARBA   AFIP; impuesto a las ganancias; ley del impuesto;   Inconstitucionalidad   monotributo   LEY 26.476   fallos   Argentina   dólares   tasas municipales   causales penales tributarias   ley penal mas benigna   Decreto 1206/2016   Econfines 2014   reencuadramiento   art. 132 bis   caducidad de planes de pago   proyecto de ley   ley penal tributaria Nro. 27.430   Peter De Vries   operaciones cambiarias   alícuota   delitos de empleados   sobreseimiento   Sala V   pagos en efectivo   inspeccion   .AFIP   COLEGIO DE GRADUADOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS   municipios   Resolución General N°3151   PyME   inapelabilidad   Ley 26.735.   Forum Jurídico Fiscal   CEDINES   Estabilidad Fiscal   beneficio   REGULARIZACION ESPONTANEA   BLANQUEO LEY 26.476   régimen penal tributario   SANCIONES   baez   Ley 5.616   inexistencia de ganancias   indemnizaciones   renta financiera   evasión tributaria   exteriorización de capitales   resolución 215/18   despego amor y comprensión   Cámara Federal de Apelaciones de Rosario   extincion causa penal   Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presion fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Camara Contencioso Aministrativo Federal;   IVA   BIENES PERSONALES   APORTES PREVISIONALES   Reforma   elaskar   CONGRESO ECOFINES   AFIP E IMPUESTOS   exención   regimen de facilidades   GANANCIA MINIMA PRESUNTA   GASTOS   VIAS DE HECHO   IMPUESTO A LAS GANANCIAS   DELITO CONTINUADO   proyecto   sinceramiento fiscal   art. 9 de la Ley 24.769   boca   inspector de AFIP   NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL   BENEFICIOS   BLANQUEO DE DOLARES   camara federal   reseñas de fallos   INFRACCION LEY 11.683   denuncia   trasnferencia de creditos tributarios   Ley de Concursos y Quiebras   agravante   seguridad socialc   Resolución 130/2018   CSJN   Corte Suprema de la Nacion   ilegalidad   delito de lavado de dinero   carcel   814/01   art 159   contador   sumario   RG 1095/01   Tribunal Fiscal; AFIP; DGI; Ley de Impuestos a las Ganancias; TFN   Inmuebles rurales   impuesto a las ganancias- ganancias- anticipos- declaracion jurada   indemnización laboral   REPETICION   percepciones   mudanza   VISTAGE 2018   pago espontáneo   Secretaria Civil II   regimen penal tributario   ALTO RIESGO FISCAL   Decreto 946/2016   GANANCIAS   Contadores Públicos   Ley de Impuestos   osvaldo sanfelice   JUBILACION   suspensión cuit   incremento de aportes   Impuesto al Valor Agregado   Consejo Profesional de Ciencias Economicas   jurisdicciones no cooperantes   retención indebida   reseña informativa   la resolucion general n° 3947   BAJA DE CUIT   exenciones   derecho tributario; reforma tributaria; mesa redonda; curso; impuestos; penal tributario   reforma laboral   infobae   ejecución fiscal   1009/01   ley tributaria   Camara Contencioso Administrativo Federal   derecho comparado   CUIT   rebajas   PUBLICACIONES   moneda nacional   .   trata de personas   veracidad de las operaciones   Imp. a las Ganancias   casacion   ticket   moratoria   prevensión   k   Ley penal tributaria   ley penal tributaria mas benigna   Cardozo Horacio   Cámara Contenciosa Administrativa - Sala IV   DELITO   300mil visitas   aduanas interiores   Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional   prejudicialidad   EVASION PREVISIONAL   multas   CERO   Retenciones jubilatorias   colombia   impuestos   lavado de activos   daños y perjucios   sinceramiento   lavado   gasto publico   inspecciones   impuesto local   Ambito Financiero; jurisprudencia; penal tributario; prescripción; exclusión monotributo; evasión; declaración jurada falsa   ley 14.840   multas de la ley de contrato de trabajo   PAMI   Ámbito Financiero   APLICACION   junior   recurso de casacion   evasión   ganancia mínima presunta   liquidación exprés   nuevos montos   anticipos   Ley 26.994   DEDUCCION   NOTIFICACIONES   BLANQUEO DE DINERO   CONCURSOS Y QUIEBRAS   procedibilidad   ley 11.683   Gobierno Federal   Boletin Oficial   ESPECIALIZACION DERECHO TRIBUTARIO   declaraciones juradas fiscales   jurisprudencia   aportes   penal económico   VEP   extinción de causa penal   Tribunal Fiscal   BCRA      LEY PENAL CAMBIARIA   presentación declaraciones juradas   Validez   EVASION   gastos de reorganización   legado tributario   Actualización de Seguridad Social   honorarios   comprobante de ingresos   seminario infobae   Cámara Federal de la Seguridad Social   Albert Einstein   imputado   ley 24769   Fisco Nacional ; Amparo ; a quo   administradores de sociedades   FORUM JURIDICO FISCAL   reducción contribuciones patronales   PENAL TRIBUTARIA   humor tributario   espontaneidad en el pago   MUNICIPALIDAD   software   pago previo   Código Fiscal   prescripción   Actualización Impositiva   Evasión agravada   Provincia de Tucuman   diferencias de cambio   Multilateral   consolidación   cancelación   amparo   justicia en lo Penal Económico   Ley 11.683.   Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN; Medida cautelar; sellos; AGIP   ley de entidades cambiarias   Exhibicion de precios   ¿Qué es la AFIP?   Reforma Tributaria   estado de necesidad   SALIDAS NO DOCUMENTADAS   artículo 56 de la Ley 27.260   Responsabilidad solidaria   categorizaciones   inhabilitacion de la cuit   EXPORTADORES   procedimiento   UBA   Camara Nacional   Cardozo & Lapidus Abogados   derecho tributario   análisis de fallos   medidas cautelares   Resolucion apelada   proveedores recurrentes   estrategias   SIRCREB   Cámara Federal de Mendoza   art. 56   CONTRIBUCIONES   aviso de retorno   ministerio público   defraudación fiscal   decreto 895/2016   derecho al dia   Corte Suprema   BASE APOC   Sala B   Estados Unidos   casación   contribuciones previsionales   liquidaciones express   laboral   obligaciones   exclusión monotributo   CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO   solve et repete   regularizacion   CEDIN   registros   CNCAF   Ley 26860   prisión   CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL   Resolucion general 3935  
 
 
 
Visitas: 562052
 
  Horacio Cardozo
San Martín 201 Piso 8 "A", C.A.B.A.
Tel.: 51991702/ 51991703
Cel.: 1541811981 - 60885899
hcardozo@cardozo-lapidus.com.ar
 
| Inicio | El porqué del Blog | Cursos | Prensa | Sobre mí | Enlaces | Novedades laborales | Sección alumnos |
Copyright 2018 | Todos los Derechos Reservados | Diseño y armado by Plap Disenio Web