HORACIO CARDOZO            
ABOGADO - Estrategias tributarias
Profesor de postgrado en Derecho Tributario (UBA)
Adjunto regular por concurso (UBA - Derecho)
 
Tag: baez
 

OCT 2018
30

Publicado por
RUTA DEL DINERO K: COMENZÓ EL JUICIO A LÁZARO BAEZ

El empresario detenido Lázaro Báez, sus cuatro hijos –Martín, Leandro, Luciana y Melina-, el arrepentido Fariña, el abogado Jorge Chueco, el contador Daniel Pérez Gadín, su hijo Sebastián Pérez Gadín, el financista Federico Elaskar, el empresario Juan Carlos Molinari, el presidente de Austral Construcciones -la empresa insignia de Báez-, Julio Mendoza, y Fabián Rossi, el ex marido de la vedette Iliana Calabró, entre otros acusados, comenzaron a ser juzgados por presunto lavado de dinero en la causa que se conoce como "la ruta del dinero k"

El empresario está detenido desde abril de 2016 en la cárcel de Ezeiza

Fariña declaró en esta causa como arrepentido y está bajo el programa de protección de testigos e imputados

Concretamente, la acusación es por haber lavado dinero proveniente de fondos de la obra pública que Báez recibió de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner



 



https://www.infobae.com/politica/2018/10/30/ruta-del-dinero-k-empieza-hoy-el-juicio-a-lazaro-baez-por-lavado-de-dinero/


Tags: lavado de dinero - lavado de activos - casación - UIF - querellante - penal tributario - detenido - carcel - imputado - derecho tributario - ruta del dinero - k - kirchnerismo - lázaro baez - baez - fariña - elaskar
  Comentarios   0
 
 
BUSCADOR
Busca entre las publicaciones
 
 
NUESTROS CURSOS
de CAPACITACIÓN
 
 
SUSCRIBIRSE AL BLOG
Reciba nuestras últimas noticias
 
 
SEGUINOS EN:
cardozolapidus.abogados
 
 
ÚLTIMAS PUBLICACIONES
 
La justicia multa a la AFIP por embargo improcedente

En el caso “AFIP c/ Wisniacky Bernardo Adrian s/ Ejecucion fiscal” la sala IV de la Camara Contencioso Administrativo Federal resolvió hacer lugar a...

sin comentarios
NUEVO PROGRAMA- EDICIÓN 26/06/2019

Este miércoles, en su horario de las 20 hs, por Argentinísima Satelital, señal receptada por todos los cables operadores del...

sin comentarios
SI LA AFIP SE EXCEDE, SUS RESPONSABLES VAN A JUICIO.

Estos dias Alfonso Prat Gay declaró como testigo en la causa que se le sigue al ex Administrador de la AF...

sin comentarios
 
 
   OTROS TEMAS
imprescriptibilidad   SEFSC   extinción de la acción penal   Articulo 46   Resolución General 1566   contribuyente   CONTRIBUCIONES   G20   ciclo de cursos 2018   Reportes de Operaciones Sospechosas   215/2018   Impuesto sobre los Bienes Personales   Resolucion General 1948   querellante   Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional ; a quo   Ranking Global QS   evasor   Responsabilidad solidaria   Omisión   Boletín Oficial   resolución 154/2018   curso; ley penal tributaria; ley penal más benigna; AMIA; evasión; lavado de dinero; lavado de activos   FORUM JURÍDICO FISCAL   determinación de oficio   regimen de facilidades   BLANQUEO LEY 26.476   Retenciones jubilatorias   sociedades   aduana   tasas   OBRA SOBRE INMUEBLE PROPIO   Corte Suprema de Justicia de la Nacion   cursos 2019   Impuesto al Valor Agregado   Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presión fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal; legislador; sector privado; dolares; estadounidenses; Estado; Cámara; ley 24.769; Congreso de la Nación; impuestos; amnistías; exenciones tributarias; AFIP; ley 26.860; articulo 9; Producto Bruto;   Nro 133   DESIGNACION JURADO   ley 24769   LICITACIONES   Igualdad e Inclusión   AGIP   despego amor y comprensión   reducción contribuciones patronales   Will Rogers   Ley 26860   factura   derecho comparado   TFN   embargos   ARBA   agravante   CUARTA CATEGORIA   inconstitucionalidad impuesto inmobiliario complementario   Forum Jurídico Fiscal - derecho tributario - impuestos - ley tributaria - Horacio Cardozo   Ley 11.683.   Embargo improcedente   Resolución 65/2011   la nacion   Resolución General N°3151   DECLARACION JURADA   LEY ANTIEVASIÓN   ALTO RIESGO FISCAL   aduanas interiores   EXPORTADORES   municipios   Fisco Nacional ; Amparo ; a quo   legado tributario   camara federal   EJECUCION FISCAL   art. 56   Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN   denuncia   Inconstitucionalidad   regimen penal tributario   liquidación exprés   GANANCIA MINIMA PRESUNTA   Exhibicion de precios   BLANQUEO DE DOLARES   CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO   microsoft   derecho tributario.   casación   fiscal   pago espontáneo   SELLOS   análisis de la nueva reforma tributaria   EVASION   regimen tributario   UIF   Pequeñas y Medianas Empresas   exclusión de culpabilidad   Camara Federal de Casacion Penal   ley penal tributaria; ley penal más benigna; curso; derecho tributario; evasión; lavado de dinero   Estrategias Inspecciones   IMPUESTO A LAS GANANCIAS   mercado cambiario   Estabilidad Fiscal   Derecho tributario - AFIP - Horacio Cardozo   origen de las mercaderías   percepciones  
 
 
 
Visitas: 659891
 
  Horacio Cardozo
San Martín 201 Piso 8 "A", C.A.B.A.
Tel.: 51991702/ 51991703
Cel.: 1541811981 - 60885899
hcardozo@cardozo-lapidus.com.ar
 
| Inicio | El porqué del Blog | Cursos | Prensa | Sobre mí | Enlaces | Novedades laborales | Sección alumnos |
Copyright 2019 | Todos los Derechos Reservados | Diseño y armado by Plap Disenio Web