Horacio Cardozo Blog | Abogado - Estratégias tributarias

HORACIO CARDOZO

ABOGADO - Estrategias tributarias
Profesor de postgrado en Derecho Tributario (UBA)
Adjunto regular por concurso (UBA - Derecho)

Tag: aplicacion

OCT 2013
01

Publicado por Horacio Cardozo

BLANQUEO. COMO SE RECUPERAN LOS DOLARES?

EL B.C.R.A. emitio una nueva Comunicación el día 26.9.13 (aclaratoria), en la practica casi al vencimiento de la primitiva fecha de vencimiento del blanqueo, ampliando de manera significativa los casos para recuperar los dolares (aplicarlos).

Tags: BLANQUEO - CEDIN - APLICACION

Comentarios

BUSCADOR
Busca entre las publicaciones

NUESTROS CURSOS
de CAPACITACIÓN

SUSCRIBIRSE AL BLOG
Reciba nuestras últimas noticias

SEGUINOS EN:

cardozolapidus.abogados	@CardozoLapidus

ÚLTIMAS PUBLICACIONES

Reseña Informativa de Fallos: Ámbito Financiero -Noviembre 18-

GANANCIAS Reorganización soicetaria. Requisitos para evitar el pago del impuesto a las ganancias Para que la reorganización de sociedades, fondos de com...

sin comentarios

Reseña Informativa de Fallos: Ámbito Financiero -Noviembre 18-

GANANCIAS Anticipos. Caducidad. Los intereses de los anticipos impagos están condonados por la ley 27.260 (sinceramiento fiscal) De acuerdo con el artíc...

sin comentarios

Reseña Informativa de Fallos: Ámbito Financiero -Noviembre 18-

PENAL TRIBUTARIO Facturas apócrifas. Ley penal más benigna. Reforma. Ley 27430 La ley 27.430 al elevar los montos de la condición objetiva de pu...

sin comentarios

OTROS TEMAS

Forum Jurídico Fiscal pago espontáneo Resolucion general 3935 tasas retributivas radio taxi CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL ministerio público ruta del dinero limites facultad de fiscalización Cámara Federal de Apelaciones de Rosario rebajas INFRACCIONES profesionales BLANQUEO LEY 26.476 Boletin Oficial newsletter extinción de causa penal camara carta certificada suspension del juicio a prueba CUARTA CATEGORIA actividad financiera osvaldo sanfelice CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL Notificación art. 79 inc c) de la Ley de Impuesto a las Ganancias moratoria ley 26735 inspeccion Ciudad Autónoma de Buenos Aires RETENCIÓN A LAS GANANCIAS regimen de facilidades Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional IMPUESTO A LAS GANANCIAS causa penal tributaria Articulo 46 blanqueo laboral desequilibrio financiero derecho al dia sociedades FIDEICOMISO Igualdad e Inclusión régimen penal tributario expertos prejudicialidad RECURSOS SEGURIDAD SOCIAL exclusión de culpabilidad solve et repete chicho serna impuesto a las ganancias; AFIP; ley del impuesto ley 26.735 ticket 814/01 inexistencia de ganancias PRESCRIPCION lavado APLICACION Cancelación CUIT delito tributario FACTURAS APOCRIFAS renta financiera reglamentación abogado SIRCREB COMPETENCIA Edgar Faure Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado camara federal pagos en efectivo allanamientos reseña informativa el economista prestamos hipotecarios omisión de depósitos La Cámara Penal Económico noticias casacion bonos jurisdicciones no cooperantes . PANAMA papeles valor agregado regimen tributario jurisdiccion local ley tributaria GANANCIA MINIMA PRESUNTA ejecución fiscal DESIGNACION JURADO Camara Contencioso Administrativo Federal impuesto local hipoteca Argentina dividendos higiene inversiones Decreto 946/2016 DELITO CONTINUADO deducciones especiales tasa de interes REGULARIZACION ESPONTANEA exención de prisión confirmación de datos Evasión agravada blanqueo Actualización de Seguridad Social Sala B de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico BIENES PERSONALES RELEVAMIENTO DE PERSONAL reencuadramiento ganancia mínima presunta trasnferencia de creditos tributarios DGI charla CEDIN Nro 133 dólares salud e higiene inspecciones BLANQUEO DE CAPITALES art. 43 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado recurso de casación regímenes de facilidades Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional ; a quo sumario apócrifa indemnización laboral ley 19.032 espontaneidad en el pago Inconstitucionalidad RETENCIONES PREVISIONALES Fisco Nacional Decreto 1206/2016 evasores indagatoria Resolución 65/2011 Ranking 75 Multilateral evasión de impuestos Ley 26.994 Agravamiento de la pena fallos tributarios interpretación impuestos internos FAMILIARES allanamiento prestamos entre familiares defraudación fiscal exenciones BCRA tasas Fisco Nacional ; Amparo ; a quo Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presión fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal; legislador; sector privado; dolares; estadounidenses; Estado; Cámara; ley 24.769; Congreso de la Nación; impuestos; amnistías; exenciones tributarias; AFIP; ley 26.860; articulo 9; Producto Bruto; DECLARACION JURADA NOVEDADES FISCALES Pequeñas y Medianas Empresas BONAR 1% 2023 Gastos representativos ley 24769 Banco Central Defraudación leyes kirchnerismo ley 14.840 traslación de impuestos medidas cautelares Estudio Cardozo-Lapidus ley 27.264 prostitución liquidaciones express empresa en crisis EVASION JUEZ INFRACCION LEY 11.683 Estabilidad Fiscal Contitución Nacional impuestos dolo EXPORTACION Cardozo & Lapidus Abogados Cámara Federal de Mendoza convenio multilateral Imp. a las Ganancias Exhibicion de precios titulos publicos ley 11.683 rehabilitación ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA materia tributaria Tributario SALIDAS NO DOCUMENTADAS Ley 24.769 software Tribunal Fiscal Código Fiscal Cámara Federal de Casación base MUNICIPALIDAD SEFSC Similitud con el régimen actual proceso penal carcel ley penal mas benigna beneficio UBA vias de hecho administrativas Martin Lutero Tribunal Fiscal; AFIP; DGI; Ley de Impuestos a las Ganancias; TFN 215/2018 Cámara Nacional en lo Penal Económico evasion de impuestos presentación declaraciones juradas VISTAGE 2018 LEY 26.476 procedimiento CREDITO FISCAL imputado suspensión cuit ECOFINES junior PYME ; AFIP ; Camara de Seguridad Social CNCAF Horacio Felix Cardozo cambiar el mundo Cardozo Horacio PENAL TRIBUTARIA honorarios de directores BAJA DE CUIT AFIP; impuesto a las ganancias; ley del impuesto; VEP SEPyME pasivos 1009/01 ALTO RIESGO FISCAL Resolución Nro. 18/18 Provincia de Tucuman vieja ley penal tributaria aduana Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN repetición reintegro Omisión ley de blanqueo fiscalización despego amor y comprensión boca Consejo Profesional de Ciencias Economicas Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico ; Camara Nacional ; AFIP ; control fiscalizador ; evasión tributaria facilidades de pago delitos de empleados deuda tributaria UIF ARBA resolución 215/18 Actualización Impositiva servicios art. 56 minimo no imponible aportes BLANQUEO DE DINERO CLAUSURA ley de entidades cambiarias Cerrando 2017 VIAS DE HECHO exteriorización de capitales Econfines 2014 ley penal tributaria Nro. 27.430 decreto 814/01 entrevista jornadas Brasil infobae NOTICIAS@CARDOZO-LAPIDUS.COM.AR sobreprecios el organismo fiscal APOC proselac Competencia del TFN mercado cambiario procedibilidad Sala V Resolución 130/2018 análisis de fallos proyecto despido sin causa seguridad socialc derecho tributario; reforma tributaria; mesa redonda; curso; impuestos; penal tributario eximición pago previo baez art. 9 de la Ley 24.769 municipios AGIP facturas apócrifas Plan de Facilidades nulidad allanamiento Medida cautelar cardozo horacio felix suprema corte de justicia mesa redonda deducciones k moneda nacional casación Camara Nacional ley penal tributaria mas benigna Gastos de representación Impuesto Aplicación de ley penal más benigna delito precedente REFORMA PENAL TRIBUTARIA Testaferros politica tributaria contribuciones previsionales AFIP; art. 85 Ley 27.260; art 49 Ley de Impuesto a las Ganancias; Ganancia mínima presunta evasión tributaria laboral derecho comparado CABA JORNADA presentación en cero Ley de Concursos y Quiebras fallos ardid Cámara Federal de la Seguridad Social Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN; Medida cautelar; sellos; AGIP art. 132 bis Cámara Federal de Casación; CABA; PAMI; Fisco Nacional; Ley Penal Tributaria; Impuesto al Valor Agregado Resolución Nº 51–E/2017 Albert Einstein Ley penal más benigna Impuesto al Valor Agregado sinceramiento TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION Responsabilidad solidaria GASTOS ordenes de compra DOLARES delito de lavado de dinero SUSPENSION DEL CUIT diferencias de cambio reforma laboral ilegalidad Sala B Camara Federal Exposición blanqueo y moratoria RG 1095/01 EEUU imprescriptibilidad Camara Federal de Casacion Penal nueva reforma tributaria CEDINES administradores de sociedades NOTIFICACIONES daños y perjucios ley n° 26.940 SANCIONES extincion causa penal entidades exentas evasion tributaria trata de personas CUIT la resolucion general n° 3947 TFN PENAL TRIBUTARIO E-APOC Will Rogers Ranking Global QS fisco Cámara Contenciosa Administrativa - Sala IV legado tributario participación del Horacio Cardozo Ley 27.260 instrumento caución real Gobierno Federal deducción pasivos JUBILACION prisión PYMES inapelabilidad percepciones Corte Suprema de Justicia de la Nación NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL liquidación exprés retenciones Resolución 1467/2014 CSJN ESPECIALIZACION DERECHO TRIBUTARIO Reducción Intercambio automatico Declaración Jurada denuncia reducción contribuciones patronales lavado de activos ley 27260 Boletín Oficial corte colombia aviso de retorno artículo 20 de la Ley Penal Tributaria ámbito financiero prescripción Cámara Federal de Casación Penal registros EXPORTADORES irretroactividad Corte Suprema Contadores Públicos incremento de aportes obligaciones validez de pagos en efectivo cursos tributarios fariña Cámara Nacional de Apelaciones la nacion amparo OBRA SOBRE INMUEBLE PROPIO ¿Qué es la AFIP? Ley de Impuestos Reforma Blanqueo y divorcio curso impuestos al consumo Ley 26.860 allanamiento ilegal MULTA LEY PENAL CAMBIARIA sinceramiento fiscal inhabilitacion de la cuit EJECUCION FISCAL inspector de AFIP comprobante de ingresos derecho tributario; reforma tributaria; nueva ley tributaria; evasión; impuestos; mesa redonda; curso; lavado de dinero; lavado de activos paraisos fiscales Jornada Tributaria LAVADO DE DINERO declaraciones juradas tramites prescripción de la acción penal CERO decreto 895/2016 GCBA gasto publico IVA monotributo consolidación Ámbito Financiero AMIA reformas tributaria Econfines querellante impuesto a las ganancias- ganancias- anticipos- declaracion jurada Retenciones jubilatorias delitos de corrupción G20 agravante Causas Penales AFIP E IMPUESTOS eAPOC estrategias análisis de la nueva reforma tributaria panel uba Ley Nacional 27.260 Secreto Fiscal Ley 26.735. presion tributaria Derecho Penal Tributario APORTES PREVISIONALES Corte Suprema de Justicia de la Nacion reseña de fallos sincera - miento detenido DELITO Sergio Dubove Reportes de Operaciones Sospechosas Ambito Resolución General N°3151 Ley 5.616 Carlos Tomeo evasión Infracción Ley 24.769 extinción de la acción penal SELLOS proveedores de la ciudad aduanas interiores Transparencia Fiscal corrupción prevensión DEVOLUCIÓN indemnizaciones discurso Ingresos brutos gratificación Intercambio de Información Camara de la Seguridad Social ; PYME ; AFIP ; fiscal 14 Nov recurso de apelacion saldos a favor Reforma Tributaria Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presion fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Camara Contencioso Aministrativo Federal; artículo 56 de la Ley 24.522 Ley 11.683. INDEMNIZACIÓN LABORAL reforma ley penal tributaria Trabajo Decente Resolucion apelada regimen penal tributario Sala B REPETICION multas de la ley de contrato de trabajo Cámara Contencioso Administrativo Federal - Sala V resolución 154/2018 RETENCIÓN DE GANANCIAS proveedores recurrentes pago previo actualizacion monetaria EXCENCIÓN curso; ley penal tributaria; ley penal más benigna; AMIA; evasión; lavado de dinero; lavado de activos .AFIP Juzgado Nacional en lo Penal Económico operaciones cambiarias PAMI Peter De Vries apropiación indebida de tributos PLANIFICACION FISCAL CONCURSOS Y QUIEBRAS COLEGIO DE GRADUADOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS PyME lázaro baez BASE APOC honorarios Resolución General 1566 AMBITO FINANCIERO retención indebida decomiso contador estado de necesidad Condonación de multas de pleno derecho humor tributario casacion penal procedimiento tributario microsoft penal seminario infobae categorizaciones veracidad de las operaciones Ley 26940 causales penales tributarias factura salud anticipos Ambito Financiero; jurisprudencia; penal tributario; prescripción; exclusión monotributo; evasión; declaración jurada falsa CONGRESO ECOFINES regularizacion Ley 26860 Capacitación cámara de casación domicilio PUBLICACIONES DEDUCCION GASTOS despido fraude laboral ley penal tributaria; ley penal más benigna; curso; derecho tributario; evasión; lavado de dinero rebajas del costo laboral empresas ciclo de cursos 2018 CONTROLADOR FISCAL Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO Inmuebles rurales jurisprudencia reseñas de fallos mudanza divisas gastos de reorganización tasa de seguridad e higiene declaraciones juradas fiscales Resolucion General 1948 sobreseimiento elaskar abogado tributario Contribuciones Patronales delitos aduaneros fiscal recurso de casacion cursos justicia en lo Penal Económico forum jurídico caducidad BLANQUEO DE DOLARES Penal Economico origen de las mercaderías Secretaria Civil II SEGURIDAD SOCIAL DEDUCCION OCDE horacio cardozo multas Sala A Limites de la justicia GANANCIAS EVASION PREVISIONAL western union Tribunal Fiscal de la Nación cooperativas artículo 56 de la Ley 27.260 FORUM JURIDICO FISCAL precios de transferencias Ley de Impuestos a las Ganancias exclusión monotributo U.I.F. Secretaria de comercio Tucuman 300mil visitas derecho tributario Estrategias Inspecciones BENEFICIOS cristóbal lópez Impuesto sobre los Bienes Personales alícuota contribuyente tasas municipales Blanqueo y Moratorias Ley Nº 26.565 Estados Unidos Cámara Nacional en lo Penal Económico - Sala A Convenio penal económico Cardozo & Lapidus Validez Corte Suprema de la Nacion art 159 plazos Reseña informativa de fallos Unidad de Información Financiera evasor Nro 115 probation proyecto de ley cancelación Ley penal tributaria nuevos montos exención Afip caducidad de planes de pago imprescriptible

Visitas: 562113

Horacio Cardozo
San Martín 201 Piso 8 "A", C.A.B.A.
Tel.: 51991702/ 51991703
Cel.: 1541811981 - 60885899
hcardozo@cardozo-lapidus.com.ar