HORACIO CARDOZO            
ABOGADO - Estrategias tributarias
Profesor de postgrado en Derecho Tributario (UBA)
Adjunto regular por concurso (UBA - Derecho)
 
Tag: indagatoria
 

MAR 2016
05

Publicado por Horacio Cardozo
EL LAVADO DE DINERO ES LA FIGURA QUE SE PUEDE APLICAR EN TODAS LAS INVESTIGACIONES

Con este mismo titulo el 4.1.16 en este blog dijimos que esta figura estaba siendo usada como comodín en la justicia para cualquier tipo de figura delictiva. Si bien la figura lo permite, consideramos que se esta abusando de la misma por la sencillez de la prueba, lo que nos permite augurar muchas mas condenas por lavado de dinero que por el delito que la origina. Prueba de esto es el llamado a indagatoria de empresarios por los aportes a la campaña de Cristina Kirchner.



http://www.telam.com.ar/notas/201603/137925-lavado-de-dinero-elecciones-2007.html



El juez federal Ariel Lijo sostuvo que “fue una investigación muy larga y complicada” y preciso que se investigo a las compañías “que no pudieron justificar los fondos que aportaron para la campaña electoral de 2007 y no tenían capacidad para afrontar los pagos”, por ello concluye que el “origen del dinero era ilegal” Acuso además a los recaudadores de la campaña haber recibido estos aportes “con el conocimiento que este dinero provenía de un ilícito” pese a lo cual lo pusieron en circulación.


Tags: lavado de dinero - indagatoria
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