HORACIO CARDOZO            
ABOGADO - Estrategias tributarias
Profesor de postgrado en Derecho Tributario (UBA)
Adjunto regular por concurso (UBA - Derecho)
 
Tag: indagatoria
 

MAR 2016
05

Publicado por Horacio Cardozo
EL LAVADO DE DINERO ES LA FIGURA QUE SE PUEDE APLICAR EN TODAS LAS INVESTIGACIONES

Con este mismo titulo el 4.1.16 en este blog dijimos que esta figura estaba siendo usada como comodín en la justicia para cualquier tipo de figura delictiva. Si bien la figura lo permite, consideramos que se esta abusando de la misma por la sencillez de la prueba, lo que nos permite augurar muchas mas condenas por lavado de dinero que por el delito que la origina. Prueba de esto es el llamado a indagatoria de empresarios por los aportes a la campaña de Cristina Kirchner.



http://www.telam.com.ar/notas/201603/137925-lavado-de-dinero-elecciones-2007.html



El juez federal Ariel Lijo sostuvo que “fue una investigación muy larga y complicada” y preciso que se investigo a las compañías “que no pudieron justificar los fondos que aportaron para la campaña electoral de 2007 y no tenían capacidad para afrontar los pagos”, por ello concluye que el “origen del dinero era ilegal” Acuso además a los recaudadores de la campaña haber recibido estos aportes “con el conocimiento que este dinero provenía de un ilícito” pese a lo cual lo pusieron en circulación.


Tags: lavado de dinero - indagatoria
  Comentarios   0
 
 
BUSCADOR
Busca entre las publicaciones
 
 
NUESTROS CURSOS
de CAPACITACIÓN
 
 
SUSCRIBIRSE AL BLOG
Reciba nuestras últimas noticias
 
 
SEGUINOS EN:
cardozolapidus.abogados
 
 
ÚLTIMAS PUBLICACIONES
 
ESTRATEGIAS A ADOPTAR FRENTE A INSPECCIONES Y EMBARGOS DE AFIP, AGIP Y ARBA
NUEVO CURSO: ESTRATEGIAS FRENTE A INSPECCIONES Y EMBARGOS DE AFIP, AGIP Y ARBA     PARA INSCRIBIRSE HACER CLICK AQUÍ    ...
sin comentarios
CICLO DE CURSOS: FACTURAS APÓCRIFAS
NUEVO CURSO: FACTURAS APÓCRIFAS Inscripción haciendo click aquí.
sin comentarios
LOS PROVEEDORES DEL ESTADO ESTÁN SIENDO FISCALIZADOS POR SELLOS EN CABA. Abuso por la Administración.
La ciudad de Buenos Aires, por medio de la AGIP está fiscalizando a los proveedores del estado, pretendiendo el pago de impuestos de sellos por las licitacion...
sin comentarios
 
 
   OTROS TEMAS
presentación declaraciones juradas   declaraciones juradas   Boletín Oficial   art. 56   medidas cautelares   derecho tributario   eAPOC   ticket   curso   contador   Fisco Nacional   PyME   ley de entidades cambiarias   Gastos representativos   BLANQUEO DE DINERO   PUBLICACIONES   bala de plata   alícuota   GCBA   inhabilitacion de la cuit   Gastos de representación   Ingresos brutos   Intercambio de Información   western union   consolidación   Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presión fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal; legislador; sector privado; dolares; estadounidenses; Estado; Cámara; ley 24.769; Congreso de la Nación; impuestos; amnistías; exenciones tributarias; AFIP; ley 26.860; articulo 9; Producto Bruto;   ejecución fiscal   Cancelación CUIT   DOLARES   impuesto a las ganancias- ganancias- anticipos- declaracion jurada   seguridad socialc   VEP   defraudación fiscal   interpretación   Resolucion general 3935   DETERMINACIÓN DE OFICIO   régimen penal tributario   fallos   imprescriptible   CLAUSURA   nuevos montos   proyecto de ley   UBA   Declaración Jurada   Imp. a las Ganancias   EXCENCIÓN   inconstitucionalidad impuesto inmobiliario complementario   veracidad de las operaciones   SELLOS   sinceramiento   causa penal tributaria   casación   DEVOLUCIÓN   retenciones   Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico ; Camara Nacional ; AFIP ; control fiscalizador ; evasión tributaria   sociedades   Causas Penales   Cámara Federal de Apelaciones de Rosario   RETENCIÓN A LAS GANANCIAS   ley n° 26.940   Actualización de Seguridad Social   caducidad   comprobante de ingresos   CEDIN   ARBA   caución real   ministerio público   EVASION PREVISIONAL   ley 11.683   evasion tributaria   Tribunal Fiscal de la Nación   Impuesto inmobiliario   detenido   Derecho Penal   probation   Resolución Nº 51–E/2017   recurso de casacion   CREDITO FISCAL   resolución 154/2018   honorarios de directores   FORUM JURIDICO FISCAL   ciclo de cursos   Edgar Faure   reseña de fallos   DELITO CONTINUADO   Condonación de multas de pleno derecho   DESIGNACION JURADO   Ley de Impuestos a las Ganancias   dividendos   diferencias de cambio   ley 26735   CUARTA CATEGORIA   Secreto Fiscal   deducciones especiales   Provincia de Tucuman   Validez   MULTA   reintegro   carta certificada   RECURSOS SEGURIDAD SOCIAL   casacion penal   horacio cardozo   NOTIFICACIONES   delito de lavado de dinero   evasor   procedibilidad   Cámara Federal de Casación Penal   trata de personas   justicia en lo Penal Económico   tasas municipales   SANCIONES   PRESCRIPCION   base   Procesamiento   Afip   Ley de Concursos y Quiebras   Cámara Contenciosa Administrativa - Sala IV   carcel   despido sin causa   Ámbito Financiero   DELITO   artículo 56 de la Ley 27.260   EJECUCION FISCAL   ciclo de cursos 2019   ley 26.735   contribuyente   embargos   CUIT   Impuesto de Sellos   tasa de interes   tasas retributivas   MUNICIPALIDAD   fiscalización   fiscal   AGIP   apócrifa   kirchnerismo   aduanas interiores   agravante   deducción pasivos   Nro 115   COLEGIO DE GRADUADOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS   DGI   Articulo 46   procedimiento   Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional   OBRA SOBRE INMUEBLE PROPIO   seminario infobae   Impuesto   BLANQUEO DE DOLARES   LAVADO DE DINERO   deducciones   Consejo Profesional de Ciencias Economicas   Responsabilidad solidaria   instrumento   jornadas   BIENES PERSONALES   exclusión de culpabilidad   Sala B Camara Federal   actividad financiera   la nacion   EJECUCIÓN FISCAL   delito tributario   ley penal tributaria mas benigna   Contadores Públicos   SIRCREB   CERO   Camara de la Seguridad Social ; PYME ; AFIP ; fiscal   Sala B   Resolucion apelada   ley 27260   Notificación   actualizacion monetaria   Ley 11.683.   humor tributario   Secretaria de comercio   Impuesto sobre los Bienes Personales   laboral   salud e higiene   Banco Central   artículo 56 de la Ley 24.522   Corte Suprema   JORNADA   Transparencia Fiscal   BONAR 1% 2023   Ley 26.994   honorarios   Inconstitucionalidad   Jornada Tributaria   PLANIFICACION FISCAL   irretroactividad   Ley Nacional 27.260   cooperativas   Resolucion General 1948   panel uba   impuesto inmobiliario complementario   ley 14.840   sinceramiento fiscal   derecho tributario; reforma tributaria; mesa redonda; curso; impuestos; penal tributario   reforma laboral   prejudicialidad   NOTICIAS@CARDOZO-LAPIDUS.COM.AR   gratificación   recurso de apelacion   entidades exentas   cancelación   validez de pagos en efectivo   DEDUCCION   allanamientos   Exposición   jurisdiccion local   ley 27.264   apropiación indebida de tributos   declaraciones juradas fiscales   RETENCIONES PREVISIONALES   cursos   cursos tributarios   gastos de reorganización   Estrategias Inspecciones   prision   AFIP; art. 85 Ley 27.260; art 49 Ley de Impuesto a las Ganancias; Ganancia mínima presunta   ALTO RIESGO FISCAL   penal   Sala V   Cardozo & Lapidus Abogados   CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL   exclusión   registros   nueva reforma tributaria   evasión tributaria   Nro 133   Limites de la justicia   Retenciones jubilatorias   Cámara Federal de la Seguridad Social   rehabilitación   UIF   CNCAF   reforma ley penal tributaria   el economista   .   Cerrando 2017   categorías   proyecto   rebajas   proselac   Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional ; a quo   Exhibicion de precios   SEGURIDAD SOCIAL   Juzgado Nacional en lo Penal Económico   impuestos internos   evasión   moratoria   mudanza   Evasión agravada   ley tributaria   amparo   pasivos   Agravamiento de la pena   Penal Economico   Cámara Nacional de Apelaciones   Intercambio automatico   Decreto 1206/2016   prevensión   Martin Lutero   exclusión monotributo   BASE APOC   GANANCIAS   prestamos hipotecarios   tasas   Will Rogers   Resolución Nro. 18/18   AMBITO FINANCIERO   inapelabilidad   PAMI   Reportes de Operaciones Sospechosas   Reforma   reencuadramiento   inspeccion   traslación de impuestos   prescripción   ciclo de cursos 2018   Tributario   AFIP E IMPUESTOS   CABA   regularizacion   corrupción   VISTAGE 2018   gasto publico   BCRA   presion tributaria   Secretaria Civil II   Blanqueo y divorcio   E-APOC   Ranking 75   Convenio   Estabilidad Fiscal   origen de las mercaderías   INFRACCION LEY 11.683   reseña informativa   BAJA DE CUIT   contribuciones previsionales   trasnferencia de creditos tributarios   BENEFICIOS   reglamentación   Ley 26860   inspecciones   Impuesto complementario provincia de Buenos Aires   discurso   Ley 26940   retención indebida   .AFIP   limitar CUIT   Infracción Ley 24.769   Contitución Nacional   Camara Federal de Casacion Penal   FIDEICOMISO   CONTRIBUCIONES   1009/01   Corte Suprema de Justicia de la Nacion   hipoteca   OCDE   profesionales   cambiar el mundo   art. 132 bis   rebajas del costo laboral   Reseña informativa de fallos   multas de la ley de contrato de trabajo   entrevista   decreto 814/01   Reforma Tributaria   procedimiento tributario   paraisos fiscales   Boletin Oficial   Forum Jurídico Fiscal   814/01   elaskar   Cámara Nacional en lo Penal Económico   solve et repete   EXPORTADORES   Defraudación   Pequeñas y Medianas Empresas   Reducción   REPETICION   empresas   Indicios.   Camara Nacional   EVASION   SALIDAS NO DOCUMENTADAS   indemnizaciones   derecho al dia   Argentina   factura   indemnización laboral   causales penales tributarias   CONTROLADOR FISCAL   imputado   Capacitación   desequilibrio financiero   reformas tributaria   plazos   deuda tributaria   PENAL TRIBUTARIA   AMIA   leyes   Tucuman   forum jurídico   beneficio   decreto 895/2016   Cardozo Horacio   PYME ; AFIP ; Camara de Seguridad Social   ganancia mínima presunta   boca   Cámara Nacional en lo Penal Económico - Sala A   Ley 24.769   suspension del juicio a prueba   dólares   análisis de fallos   REGULARIZACION ESPONTANEA   Decreto 946/2016   Ley penal más benigna   impuestos   PANAMA papeles   presentación en cero   radio taxi   dolo   sumario   Cámara Federal de Mendoza   fallos tributarios   Ranking Global QS   aviso de retorno   determinación de oficio   impuesto local   OBRA SOCIAL   ilegalidad   AFIP; impuesto a las ganancias; ley del impuesto;   querellante   facturas apócrifas   Ley 26.860   Gobierno Federal   infobae   INFRACCIONES   Carlos Tomeo   ESPECIALIZACION DERECHO TRIBUTARIO   exención de prisión   convenio multilateral   operaciones cambiarias   software   cardozo horacio felix   vias de hecho administrativas   BLANQUEO DE CAPITALES   osvaldo sanfelice   Econfines 2014   Peter De Vries   extincion causa penal   espontaneidad en el pago   suspensión cuit   lavado   precios de transferencias   GASTOS   Cámara Federal de Casación; CABA; PAMI; Fisco Nacional; Ley Penal Tributaria; Impuesto al Valor Agregado   Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presion fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Camara Contencioso Aministrativo Federal;   inexistencia de ganancias   jurisprudencia   ley de blanqueo   extinción de la acción penal   imprescriptibilidad   allanamiento ilegal   despido   estado de necesidad   CONGRESO ECOFINES   eximición pago previo   chicho serna   exenciones   camara   FACTURAS APOCRIFAS   limites facultad de fiscalización   lázaro baez   Igualdad e Inclusión   Contribuciones Patronales   Sala A   divisas   LICITACIONES   regímenes de facilidades   bonos   LEY PENAL CAMBIARIA   la resolucion general n° 3947   Resolución 130/2018   COMPETENCIA   participación del Horacio Cardozo   lavado de activos   Trabajo Decente   municipios   Cámara Federal de Casación   RELEVAMIENTO DE PERSONAL   ámbito financiero   minimo no imponible   Resolución 65/2011   Albert Einstein   corte   tasa de seguridad e higiene   Testaferros   noticias   ley penal tributaria Nro. 27.430   Omisión   Resolución General N°3151   servicios   SUSPENSION DEL CUIT   215/2018   análisis de la nueva reforma tributaria   liquidación exprés   Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado   microsoft   JUBILACION   LEY 26.476   confirmación de datos   blanqueo laboral   APOC   Corte Suprema de Justicia de la Nación   CEDINES   Ley 5.616   charla   ¿Qué es la AFIP?   camara federal   extinción de causa penal   Multilateral   prestamos entre familiares   suprema corte de justicia   baez   fariña   exención   pago espontáneo   ley 24769   proveedores de la ciudad   EEUU   despego amor y comprensión   k   regimen tributario   PYMES   delito precedente   ley 19.032   Ciudad Autónoma de Buenos Aires   Ambito   régimen simplificado   repetición   omisión de depósitos   blanqueo y moratoria   caducidad de planes de pago   IMPUESTO A LAS GANANCIAS   Código Fiscal   denuncia   casacion   Brasil   evasion de impuestos   fraude laboral   ingresos   reducción contribuciones patronales   EXPORTACION   ardid   jurisdicciones no cooperantes   IVA   Plan de Facilidades   Impuesto al Valor Agregado   APORTES PREVISIONALES   regimen de facilidades   NOVEDADES FISCALES   el organismo fiscal   Corte Suprema de la Nacion   Ley Nº 26.565   colombia   PENAL TRIBUTARIO   pagos en efectivo   materia tributaria   reseñas de fallos   impuestos al consumo   saldos a favor   Horacio Felix Cardozo   Actualización Impositiva   facilidades de pago   G20   curso; ley penal tributaria; ley penal más benigna; AMIA; evasión; lavado de dinero; lavado de activos   Cardozo & Lapidus   inhabilitación CUIT   Ley 27.260   sobreprecios   CONCURSOS Y QUIEBRAS   recurso de casación   impuesto a las ganancias; AFIP; ley del impuesto   paralizar CUIT   Fisco Nacional ; Amparo ; a quo   sincera - miento   Estados Unidos   estrategias   higiene   derecho comparado   aduana   liquidaciones express   mesa redonda   VIAS DE HECHO   moneda nacional   percepciones   mercado cambiario   Medida cautelar   decomiso   comprar   JUEZ   fisco   evasores   300mil visitas   evasión de impuestos   GANANCIA MINIMA PRESUNTA   proveedores recurrentes   Similitud con el régimen actual   APLICACION   ruta del dinero   Resolución General 1566   regimen penal tributario   newsletter   abogado tributario   monotributo      cristóbal lópez   14 Nov   pago previo   prostitución   CSJN   inversiones   Ley 26.735.   REFORMA PENAL TRIBUTARIA   vieja ley penal tributaria   derecho tributario; reforma tributaria; nueva ley tributaria; evasión; impuestos; mesa redonda; curso; lavado de dinero; lavado de activos   Aplicación de ley penal más benigna   delitos aduaneros   administradores de sociedades   politica tributaria   RG 1095/01   domicilio   abogado   creditos fiscales   artículo 20 de la Ley Penal Tributaria   U.I.F.   allanamiento   tramites   Sala B de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico   art. 9 de la Ley 24.769   RETENCIÓN DE GANANCIAS   incremento de aportes   Sergio Dubove   NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL   ley penal mas benigna   ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA   exteriorización de capitales   legado tributario   junior   Unidad de Información Financiera   Resolución 1467/2014   La Cámara Penal Económico   renta financiera   resolución 215/18   Camara Contencioso Administrativo Federal   ordenes de compra   Competencia del TFN   art 159   inspector de AFIP   Ley de Impuestos   Estudio Cardozo-Lapidus   Blanqueo y Moratorias   proceso penal   sobreseimiento   valor agregado   dólar   anticipos   Tribunal Fiscal   delitos de corrupción   Econfines   art. 79 inc c) de la Ley de Impuesto a las Ganancias   Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico   nulidad allanamiento   Inmuebles rurales   CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO   ley penal tributaria; ley penal más benigna; curso; derecho tributario; evasión; lavado de dinero   prisión   obligaciones   expertos   Cámara Contencioso Administrativo Federal - Sala V   indagatoria   titulos publicos   empresa en crisis   Derecho Penal Tributario   blanqueo   aportes   FAMILIARES   daños y perjucios   Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN; Medida cautelar; sellos; AGIP   penal económico   Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN   delitos de empleados   SEFSC   art. 43 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado   Tribunal Fiscal; AFIP; DGI; Ley de Impuestos a las Ganancias; TFN   multas   INDEMNIZACIÓN LABORAL   categorizaciones   prescripción de la acción penal   Ley penal tributaria   Ambito Financiero; jurisprudencia; penal tributario; prescripción; exclusión monotributo; evasión; declaración jurada falsa   ECOFINES   cámara de casación   salud   DEDUCCION GASTOS   TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION   TFN   BLANQUEO LEY 26.476   SEPyME   DECLARACION JURADA  
 
 
 
Visitas: 598184
 
  Horacio Cardozo
San Martín 201 Piso 8 "A", C.A.B.A.
Tel.: 51991702/ 51991703
Cel.: 1541811981 - 60885899
hcardozo@cardozo-lapidus.com.ar
 
| Inicio | El porqué del Blog | Cursos | Prensa | Sobre mí | Enlaces | Novedades laborales | Sección alumnos |
Copyright 2019 | Todos los Derechos Reservados | Diseño y armado by Plap Disenio Web