HORACIO CARDOZO            
ABOGADO - Estrategias tributarias
Profesor de postgrado en Derecho Tributario (UBA)
Adjunto regular por concurso (UBA - Derecho)
 
Tag: ilegalidad
 

ABR 2015
14

Publicado por Horacio Cardozo
LAS ILEGALES VIAS DE HECHO DE LA AFIP a proposito de la denuncia a DESPEGAR SA

Hace poco mas de un año la AFIP en un sonado operativo, con periodistas y policias, clausuro preventivamente a  DESPEGAR SA la operadora de turismo tan conocida en el país. En ese momento dijimos que esta medida era completamente ilegítima. La empresa, por las noticias y trascendidos, despues de un primer intento de cuestionar y denunciar en la justicia la ilegalidad de la medida, opto por aceptar los ajustes de AFIP, frente a los graves perjuicios que le acarreaba, mientras la justicia decidia, la interrupción de la operatoria. Hace pocos días salió la sentencia del juez penal tributario de la CABA que hasta impuso las costas a la AFIP frente a la denuncia penal efectuada por haber hecho incurrir al tribunal en un dispendio de tiempo y recursos. Este fallo nos satisface por lo razonable del mismo y nos enseña que frente a la ilegalidad la unica respuesta es el cuestionamiento judicial que aún lento igual llega. Y si no lo hacemos tenemos que ser conscientes que estas ilegalidades continuarán y se harán cada vez mas graves.


Tags: PENAL TRIBUTARIO - VIAS DE HECHO - ilegalidad
  Comentarios   0
 
 
BUSCADOR
Busca entre las publicaciones
 
 
NUESTROS CURSOS
de CAPACITACIÓN
 
 
SUSCRIBIRSE AL BLOG
Reciba nuestras últimas noticias
 
 
SEGUINOS EN:
cardozolapidus.abogados
 
 
ÚLTIMAS PUBLICACIONES
 
FORUM JURIDICO FISCAL
  NUEVO PROGRAMA - EDICIÓN 9/08/18 http://forumjuridicofiscal.com.ar/   Este jueves, en su horario de las 22 hs, por Argentin&iacut...
sin comentarios
EN PLENO MUNDIAL, MESSI Y SU FUNDACIÓN DENUNCIADOS POR LAVADO DE DINERO
El delito denunciado sería el presunto lavado de dinero a través de las donaciones que recibe la fundación de la familia y que fueron objeto de inves...
sin comentarios
NI EL EX PRESIDENTE DEL BARCELONA F.C. SE SALVA DEL LAVADO DE DINERO
La Fiscal española pidió una pena de 11 años de prisión más una multa de 59 millones de Euro, por el presunto delito de lavar dinero de...
sin comentarios
 
 
   OTROS TEMAS
microsoft   PYMES   Sala V   Corte Suprema   Estrategias Inspecciones   Provincia de Tucuman   sobreprecios   Cámara Nacional de Apelaciones   art. 132 bis   Resolucion general 3935   Cámara Federal de Mendoza   Camara Nacional   SELLOS   rebajas del costo laboral   ley 26735   recurso de apelacion   reforma laboral   Reseña informativa de fallos   BONAR 1% 2023   Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN; Medida cautelar; sellos; AGIP   evasion tributaria   divisas   irretroactividad   Ley Nacional 27.260   evasión   resolución 154/2018   ley de blanqueo   ley 11.683   GCBA   procedimiento tributario   categorizaciones   incremento de aportes   UIF   OCDE   deducciones especiales   EVASION PREVISIONAL   chicho serna   artículo 56 de la Ley 27.260   CONCURSOS Y QUIEBRAS   Medida cautelar   caducidad   Cámara Contencioso Administrativo Federal - Sala V   ministerio público   LEY PENAL CAMBIARIA   apócrifa   nulidad allanamiento   Intercambio automatico   bonos   BLANQUEO DE CAPITALES   aduana   jurisdicciones no cooperantes   CUIT   suspension del juicio a prueba   facturas apócrifas   Cámara Federal de Casación Penal   AFIP E IMPUESTOS   derecho tributario   indemnizaciones   NOVEDADES FISCALES   empresa en crisis   Ley 11.683.   RG 1095/01   EXCENCIÓN   Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presión fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal; legislador; sector privado; dolares; estadounidenses; Estado; Cámara; ley 24.769; Congreso de la Nación; impuestos; amnistías; exenciones tributarias; AFIP; ley 26.860; articulo 9; Producto Bruto;   EXPORTADORES   FAMILIARES   obligaciones   evasión de impuestos   Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional ; a quo   Testaferros   REGULARIZACION ESPONTANEA   NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL   Tribunal Fiscal de la Nación   EXPORTACION   ESPECIALIZACION DERECHO TRIBUTARIO   registros   ámbito financiero   ganancia mínima presunta   .   DELITO CONTINUADO   Tribunal Fiscal; AFIP; DGI; Ley de Impuestos a las Ganancias; TFN   RETENCIÓN DE GANANCIAS   CREDITO FISCAL   BASE APOC   DELITO   Ranking 75   art. 56   infobae   entrevista   análisis de la nueva reforma tributaria   régimen penal tributario   cooperativas   Intercambio de Información   SEGURIDAD SOCIAL   sobreseimiento   prejudicialidad   ley tributaria   discurso   APLICACION   Fisco Nacional   radio taxi   GASTOS   .AFIP   Declaración Jurada   ARBA   prestamos hipotecarios   despego amor y comprensión   Econfines   vieja ley penal tributaria   Convenio   expertos   aviso de retorno   abogado tributario   Condonación de multas de pleno derecho   Causas Penales   jurisprudencia   Sala B de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico   Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN   exención   art 159   honorarios de directores   leyes   Afip   BLANQUEO DE DINERO   Secretaria Civil II   Cámara Nacional en lo Penal Económico - Sala A   cursos   Cámara Federal de Apelaciones de Rosario   indagatoria   sinceramiento   Ambito Financiero; jurisprudencia; penal tributario; prescripción; exclusión monotributo; evasión; declaración jurada falsa   moneda nacional   nueva reforma tributaria   tasas municipales   215/2018   Ámbito Financiero   exclusión monotributo   Estudio Cardozo-Lapidus   Código Fiscal   saldos a favor   blanqueo   detenido   Ley 26.735.   proceso penal   delito precedente   proselac   dólares   Omisión   limites facultad de fiscalización   exención de prisión   Nro 133   reseña informativa   Cardozo & Lapidus Abogados   proyecto de ley   prostitución   E-APOC   GANANCIA MINIMA PRESUNTA   trasnferencia de creditos tributarios   confirmación de datos   solve et repete   regularizacion   SALIDAS NO DOCUMENTADAS   desequilibrio financiero   Banco Central   empresas   Competencia del TFN   valor agregado   extinción de la acción penal   prevensión   CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL   PENAL TRIBUTARIO   FACTURAS APOCRIFAS   reglamentación   evasion de impuestos   Cámara Federal de Casación; CABA; PAMI; Fisco Nacional; Ley Penal Tributaria; Impuesto al Valor Agregado   inspecciones   jurisdiccion local   reformas tributaria   SANCIONES   EEUU   monotributo   CLAUSURA   Pequeñas y Medianas Empresas   prestamos entre familiares   BAJA DE CUIT   Exhibicion de precios   daños y perjucios   validez de pagos en efectivo   imputado   artículo 56 de la Ley 24.522   gastos de reorganización   operaciones cambiarias   plazos   BLANQUEO DE DOLARES   Reportes de Operaciones Sospechosas   prescripción   seguridad socialc   allanamiento ilegal   Evasión agravada   Cámara Federal de Casación   caución real   multas   retenciones   renta financiera   art. 9 de la Ley 24.769   aportes   Gastos representativos   contribuciones previsionales   Resolución General N°3151   instrumento   Fisco Nacional ; Amparo ; a quo   Edgar Faure   REPETICION   Tributario   casación   Cardozo & Lapidus   Ley penal más benigna   DEVOLUCIÓN   Ley Nº 26.565   amparo   camara federal   proveedores de la ciudad   Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico   forum jurídico   Consejo Profesional de Ciencias Economicas   Cardozo Horacio   recurso de casacion   Capacitación   Unidad de Información Financiera   Sala A   Resolucion apelada   regimen tributario   camara   Notificación   VIAS DE HECHO   traslación de impuestos   exteriorización de capitales   ley 27.264   estado de necesidad   MULTA   dividendos   DEDUCCION GASTOS   VEP   ley 26.735   Limites de la justicia   cambiar el mundo   Martin Lutero   RELEVAMIENTO DE PERSONAL   Infracción Ley 24.769   PANAMA papeles   derecho comparado   Imp. a las Ganancias   impuestos internos   deuda tributaria   art. 43 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado   newsletter   Retenciones jubilatorias   dolo   CERO   cardozo horacio felix   análisis de fallos   paraisos fiscales   Gastos de representación   medidas cautelares   impuestos   Argentina   SEFSC   Ley de Impuestos a las Ganancias   Ley 26.994   mercado cambiario   impuesto local   derecho tributario; reforma tributaria; mesa redonda; curso; impuestos; penal tributario   Ley 24.769   multas de la ley de contrato de trabajo   causa penal tributaria   evasión tributaria   panel uba   OBRA SOCIAL   profesionales   MUNICIPALIDAD   Reforma   ejecución fiscal   BENEFICIOS   estrategias   contador   ¿Qué es la AFIP?   la resolucion general n° 3947   Brasil   derecho tributario; reforma tributaria; nueva ley tributaria; evasión; impuestos; mesa redonda; curso; lavado de dinero; lavado de activos   cancelación   ardid   ley de entidades cambiarias   curso   decreto 814/01   inspeccion   suprema corte de justicia   G20   sincera - miento   delito de lavado de dinero   regimen penal tributario   carta certificada   Reforma Tributaria   ley penal tributaria mas benigna   Cancelación CUIT   extinción de causa penal   Articulo 46   delito tributario   SIRCREB   legado tributario   DEDUCCION   Horacio Felix Cardozo   814/01   Will Rogers   apropiación indebida de tributos   origen de las mercaderías   Defraudación   procedimiento   junior   APOC   casacion   decomiso   ley 24769   declaraciones juradas   Ley 26.860   Inconstitucionalidad   Inmuebles rurales   Peter De Vries   Resolucion General 1948   Sergio Dubove   veracidad de las operaciones   reencuadramiento   Actualización de Seguridad Social   ALTO RIESGO FISCAL   repetición   seminario infobae   comprobante de ingresos   Tribunal Fiscal   artículo 20 de la Ley Penal Tributaria   Juzgado Nacional en lo Penal Económico   BIENES PERSONALES   Responsabilidad solidaria   penal   Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presion fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Camara Contencioso Aministrativo Federal;   caducidad de planes de pago   Decreto 946/2016   Estados Unidos   CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO   Corte Suprema de la Nacion   despido sin causa   defraudación fiscal   Ley 26860   Cerrando 2017   Resolución 1467/2014   Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional   AFIP; impuesto a las ganancias; ley del impuesto;   Albert Einstein   regímenes de facilidades   politica tributaria   lavado   CEDIN   Ley 27.260   Nro 115   RETENCIÓN A LAS GANANCIAS   fallos   tramites   AMIA   Exposición   COLEGIO DE GRADUADOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS   Camara Federal de Casacion Penal   AMBITO FINANCIERO   DESIGNACION JURADO   sumario   carcel   impuesto a las ganancias; AFIP; ley del impuesto   reducción contribuciones patronales   Corte Suprema de Justicia de la Nación   La Cámara Penal Económico   ticket   agravante   CSJN   probation   DGI   PAMI   Gobierno Federal   ley n° 26.940   Camara Contencioso Administrativo Federal   CONTRIBUCIONES   el economista   cursos tributarios   Blanqueo y divorcio   extincion causa penal   PENAL TRIBUTARIA   GANANCIAS   omisión de depósitos   REFORMA PENAL TRIBUTARIA   RETENCIONES PREVISIONALES   Impuesto   Ciudad Autónoma de Buenos Aires   domicilio   Ley de Impuestos   Ley penal tributaria   charla   pagos en efectivo   LEY 26.476   hipoteca   ciclo de cursos 2018   JUEZ   presentación en cero   Ranking Global QS   FORUM JURIDICO FISCAL   BCRA   Ley 26940   vias de hecho administrativas   Boletín Oficial   gratificación   art. 79 inc c) de la Ley de Impuesto a las Ganancias   ley penal tributaria Nro. 27.430   declaraciones juradas fiscales   blanqueo laboral   U.I.F.   Cámara Nacional en lo Penal Económico   DOLARES   Contribuciones Patronales   materia tributaria   trata de personas   CUARTA CATEGORIA   UBA   actividad financiera   TFN   deducción pasivos   inhabilitacion de la cuit   impuestos al consumo   PyME   proyecto   reforma ley penal tributaria   el organismo fiscal   retención indebida   ley penal tributaria; ley penal más benigna; curso; derecho tributario; evasión; lavado de dinero   SUSPENSION DEL CUIT   abogado   despido   noticias   Resolución Nro. 18/18   delitos de empleados   reseña de fallos   ECOFINES   ley 19.032   300mil visitas   Estabilidad Fiscal   Ley 5.616   Decreto 1206/2016   COMPETENCIA   CONGRESO ECOFINES   participación del Horacio Cardozo   ordenes de compra   Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico ; Camara Nacional ; AFIP ; control fiscalizador ; evasión tributaria   IVA   Validez   CONTROLADOR FISCAL   liquidaciones express   AFIP; art. 85 Ley 27.260; art 49 Ley de Impuesto a las Ganancias; Ganancia mínima presunta   CNCAF   PRESCRIPCION   denuncia   PUBLICACIONES   pago previo   inversiones   prescripción de la acción penal   anticipos   LAVADO DE DINERO   Trabajo Decente   lavado de activos   deducciones   pasivos   BLANQUEO LEY 26.476   administradores de sociedades   justicia en lo Penal Económico   tasa de interes   causales penales tributarias   honorarios   APORTES PREVISIONALES   RECURSOS SEGURIDAD SOCIAL   software   facilidades de pago   actualizacion monetaria   CABA   Jornada Tributaria   presentación declaraciones juradas   Plan de Facilidades   penal económico   Tucuman   contribuyente   Camara de la Seguridad Social ; PYME ; AFIP ; fiscal   minimo no imponible   allanamientos   factura   mudanza   FIDEICOMISO   boca   sinceramiento fiscal   reseñas de fallos   Multilateral   Ley de Concursos y Quiebras   fiscalización   ilegalidad   consolidación   alícuota   ley 27260   OBRA SOBRE INMUEBLE PROPIO   allanamiento   JORNADA      IMPUESTO A LAS GANANCIAS   Blanqueo y Moratorias   eximición pago previo   Secreto Fiscal   INFRACCION LEY 11.683   Cámara Contenciosa Administrativa - Sala IV   blanqueo y moratoria   reintegro   Similitud con el régimen actual   resolución 215/18   inspector de AFIP   Secretaria de comercio   Penal Economico   JUBILACION   Reducción   aduanas interiores   CEDINES   diferencias de cambio   eAPOC   SEPyME   Sala B Camara Federal   derecho al dia   nuevos montos   Contitución Nacional   casacion penal   decreto 895/2016   EJECUCION FISCAL   Transparencia Fiscal   EVASION   exclusión de culpabilidad   AGIP   interpretación   VISTAGE 2018   liquidación exprés   ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA   cámara de casación   Resolución General 1566   percepciones   INDEMNIZACIÓN LABORAL   Carlos Tomeo   Resolución Nº 51–E/2017   laboral   curso; ley penal tributaria; ley penal más benigna; AMIA; evasión; lavado de dinero; lavado de activos   PYME ; AFIP ; Camara de Seguridad Social   Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado   NOTICIAS@CARDOZO-LAPIDUS.COM.AR   regimen de facilidades   14 Nov   Sala B   1009/01   Impuesto al Valor Agregado   mesa redonda   precios de transferencias   ley 14.840   Econfines 2014   suspensión cuit   inapelabilidad   colombia   indemnización laboral   fisco   NOTIFICACIONES   jornadas   titulos publicos   recurso de casación   TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION   Forum Jurídico Fiscal   Ingresos brutos   rebajas   fiscal   querellante   Corte Suprema de Justicia de la Nacion   Actualización Impositiva   inexistencia de ganancias   exenciones   beneficio   espontaneidad en el pago   base   Impuesto sobre los Bienes Personales   Boletin Oficial   moratoria   Derecho Penal Tributario   Igualdad e Inclusión   fallos tributarios   rehabilitación   humor tributario   ley penal mas benigna   pago espontáneo   procedibilidad   DECLARACION JURADA   INFRACCIONES   entidades exentas   proveedores recurrentes   PLANIFICACION FISCAL   Ambito  
 
 
 
Visitas: 496835
 
  Horacio Cardozo
San Martín 201 Piso 8 "A", C.A.B.A.
Tel.: 51991702/ 51991703
Cel.: 1541811981 - 60885899
hcardozo@cardozo-lapidus.com.ar
 
| Inicio | El porqué del Blog | Cursos | Prensa | Sobre mí | Enlaces | Novedades laborales | Sección alumnos |
Copyright 2018 | Todos los Derechos Reservados | Diseño y armado by Plap Disenio Web