HORACIO CARDOZO            
ABOGADO - Estrategias tributarias
Profesor de postgrado en Derecho Tributario (UBA)
Adjunto regular por concurso (UBA - Derecho)
 
Tag: panama papeles
 

ABR 2017
05

Publicado por
Un año de la aparición de los PANAMA papeles !

Un año de la aparición de los PANAMA papeles. Varias veces nombrados y parece que a los bancos presentes le repugna la idea de tener actividad financiera con ellos. La realidad parece qué pasa por bancos que no están presentes en esta conferencia.




Tags: PANAMA papeles - actividad financiera
  Comentarios   0
 
 
BUSCADOR
Busca entre las publicaciones
 
 
NUESTROS CURSOS
de CAPACITACIÓN
 
 
SUSCRIBIRSE AL BLOG
Reciba nuestras últimas noticias
 
 
SEGUINOS EN:
cardozolapidus.abogados
 
 
ÚLTIMAS PUBLICACIONES
 
LOS PROVEEDORES DEL ESTADO ESTÁN SIENDO FISCALIZADOS POR SELLOS EN CABA. Abuso por la Administración.
La ciudad de Buenos Aires, por medio de la AGIP está fiscalizando a los proveedores del estado, pretendiendo el pago de impuestos de sellos por las licitacion...
sin comentarios
AGIP NO PUEDE DETERMINAR SELLOS SIN DETERMINACIÓN DE OFICIO.
Relevante fallo sobre la procedencia de la vía ejecutiva respecto del impuesto de sellos. En la causa “GCBA C/ YPF S.A. S/ EJECUCIÓN FISCAL"...
sin comentarios
COMPRAR DÓLARES TE PUEDE EXCLUIR DEL MONOTRIBUTO
Según la Justicia, el contribuyente efectuó un gasto de $132.500, en un período de 12 meses, y dichas compras de dólares carecían de re...
sin comentarios
 
 
   OTROS TEMAS
corrupción   Código Fiscal   SIRCREB   AFIP; art. 85 Ley 27.260; art 49 Ley de Impuesto a las Ganancias; Ganancia mínima presunta   Penal Economico   CUARTA CATEGORIA   régimen simplificado   215/2018   prejudicialidad   Tribunal Fiscal de la Nación   EJECUCIÓN FISCAL   SALIDAS NO DOCUMENTADAS   DEVOLUCIÓN   PUBLICACIONES   exención   eximición pago previo   PLANIFICACION FISCAL   FACTURAS APOCRIFAS      RG 1095/01   CONCURSOS Y QUIEBRAS   Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional ; a quo   reseña de fallos   contador   ardid   imprescriptibilidad   Indicios.   evasion de impuestos   limitar CUIT   rebajas del costo laboral   CLAUSURA   Afip   multas de la ley de contrato de trabajo   procedimiento tributario   G20   Nro 115   Ambito   elaskar   Contribuciones Patronales   origen de las mercaderías   lavado   reencuadramiento   dólar   empresas   deducciones   extinción de causa penal   prevensión   Ranking 75   operaciones cambiarias   jurisdicciones no cooperantes   Cerrando 2017   NOTIFICACIONES   pago previo   Ley de Concursos y Quiebras   reducción contribuciones patronales   precios de transferencias   estrategias   forum jurídico   inspeccion   PENAL TRIBUTARIO   Camara de la Seguridad Social ; PYME ; AFIP ; fiscal   materia tributaria   limites facultad de fiscalización   SUSPENSION DEL CUIT   baez   ley penal tributaria mas benigna   Convenio   domicilio   delitos de empleados   ECOFINES   Contitución Nacional   Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN   Derecho Penal Tributario   Impuesto de Sellos   daños y perjucios   SEGURIDAD SOCIAL   ley 24769   Provincia de Tucuman   BENEFICIOS   sinceramiento fiscal   derecho tributario   delitos aduaneros   Will Rogers   fallos   base   microsoft   cancelación   Gastos de representación   Medida cautelar   impuestos al consumo   infobae   BLANQUEO LEY 26.476   Tucuman   REFORMA PENAL TRIBUTARIA   sincera - miento   Estrategias Inspecciones   COMPETENCIA   Cámara Nacional en lo Penal Económico   penal   moratoria   Exposición   jornadas   seminario infobae   deducción pasivos   GASTOS   despego amor y comprensión   cambiar el mundo   ley 11.683   cursos   actividad financiera   indemnizaciones   derecho al dia   divisas   convenio multilateral   cristóbal lópez   tasas   DESIGNACION JURADO   decreto 895/2016   ley de blanqueo   chicho serna   DEDUCCION   el economista   RETENCIÓN A LAS GANANCIAS   CREDITO FISCAL   Agravamiento de la pena   Resolución 130/2018   Corte Suprema   Ingresos brutos   contribuciones previsionales   exteriorización de capitales   apropiación indebida de tributos   ley penal tributaria Nro. 27.430   INDEMNIZACIÓN LABORAL   BASE APOC   Fisco Nacional ; Amparo ; a quo   imputado   Inconstitucionalidad   Fisco Nacional   recurso de casación   saldos a favor   municipios   sumario   Testaferros   Resolución Nº 51–E/2017   sobreseimiento   indagatoria   medidas cautelares   Ley penal tributaria   diferencias de cambio   detenido   obligaciones   proyecto de ley   Decreto 946/2016   Cámara Federal de la Seguridad Social   UBA   ley tributaria   administradores de sociedades   solve et repete   multas   Resolucion apelada   prescripción de la acción penal   vias de hecho administrativas   Camara Contencioso Administrativo Federal   inhabilitación CUIT   trasnferencia de creditos tributarios   politica tributaria   PyME   Ley de Impuestos a las Ganancias   Cámara Nacional en lo Penal Económico - Sala A   art. 9 de la Ley 24.769   tramites   Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presion fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Camara Contencioso Aministrativo Federal;   minimo no imponible   hipoteca   Tribunal Fiscal; AFIP; DGI; Ley de Impuestos a las Ganancias; TFN   inapelabilidad   regímenes de facilidades   Ley de Impuestos   Tributario   contribuyente   Transparencia Fiscal   Trabajo Decente   aduana   proveedores recurrentes   aviso de retorno   Argentina   exenciones   consolidación   CNCAF   Cancelación CUIT   cursos tributarios   Consejo Profesional de Ciencias Economicas   fariña   Camara Nacional   evasion tributaria   Ciudad Autónoma de Buenos Aires   Estados Unidos   ley penal tributaria; ley penal más benigna; curso; derecho tributario; evasión; lavado de dinero   dólares   Impuesto complementario provincia de Buenos Aires   inconstitucionalidad impuesto inmobiliario complementario   dividendos   FIDEICOMISO   regimen de facilidades   reseñas de fallos   Corte Suprema de Justicia de la Nación   Nro 133   REPETICION   repetición   EXPORTACION   BIENES PERSONALES   CEDIN   jurisdiccion local   impuestos internos   reforma ley penal tributaria   jurisprudencia   Similitud con el régimen actual   .AFIP   plazos   Sala B   Resolucion general 3935   Ley 24.769   Econfines   laboral   western union   Igualdad e Inclusión   Limites de la justicia   Decreto 1206/2016   DOLARES   VEP   mudanza   ámbito financiero   delitos de corrupción   rebajas   osvaldo sanfelice   derecho comparado   despido sin causa   Intercambio de Información   300mil visitas   Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico ; Camara Nacional ; AFIP ; control fiscalizador ; evasión tributaria   cardozo horacio felix   artículo 56 de la Ley 24.522   Notificación   Ámbito Financiero   ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA   SEPyME   exención de prisión   DETERMINACIÓN DE OFICIO   humor tributario   AFIP E IMPUESTOS   incremento de aportes   Exhibicion de precios   art. 132 bis   delito de lavado de dinero   Cardozo & Lapidus   Sala V   Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional   RETENCIONES PREVISIONALES   comprobante de ingresos   Ley Nacional 27.260   agravante   suprema corte de justicia   Plan de Facilidades   honorarios de directores   la resolucion general n° 3947   Ley 5.616   Jornada Tributaria   exclusión   Cámara Federal de Apelaciones de Rosario   ejecución fiscal   traslación de impuestos   bala de plata   CSJN   newsletter   tasa de seguridad e higiene   Impuesto   Omisión   BLANQUEO DE CAPITALES   comprar   REGULARIZACION ESPONTANEA   SANCIONES   dolo   evasor   Sala B Camara Federal   VIAS DE HECHO   ESPECIALIZACION DERECHO TRIBUTARIO   paraisos fiscales   GANANCIAS   derecho tributario; reforma tributaria; nueva ley tributaria; evasión; impuestos; mesa redonda; curso; lavado de dinero; lavado de activos   presentación en cero   Ley 26.860   omisión de depósitos   salud e higiene   LICITACIONES   E-APOC   caución real   Impuesto inmobiliario   exclusión monotributo   Juzgado Nacional en lo Penal Económico   retenciones   inexistencia de ganancias   Reforma   Cámara Federal de Casación; CABA; PAMI; Fisco Nacional; Ley Penal Tributaria; Impuesto al Valor Agregado   ley 26.735   Cardozo & Lapidus Abogados   inspecciones   CONTRIBUCIONES   procedimiento   Martin Lutero   legado tributario   OCDE   recurso de casacion   suspensión cuit   Inmuebles rurales   CABA   proceso penal   Ley 11.683.   instrumento   RECURSOS SEGURIDAD SOCIAL   prestamos entre familiares   probation   Condonación de multas de pleno derecho   INFRACCION LEY 11.683   delito precedente   Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado   CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO   Contadores Públicos   pagos en efectivo   cámara de casación   charla   fiscal   seguridad socialc   AGIP   Resolución 65/2011   Reseña informativa de fallos   Declaración Jurada   Defraudación   resolución 154/2018   participación del Horacio Cardozo   carta certificada   valor agregado   Actualización de Seguridad Social   EVASION PREVISIONAL   liquidación exprés   decomiso   Secretaria Civil II   La Cámara Penal Económico   Validez   ley n° 26.940   percepciones   proyecto   art. 56   kirchnerismo   Unidad de Información Financiera   NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL   ALTO RIESGO FISCAL   CONTROLADOR FISCAL   inversiones   BCRA   Brasil   LEY 26.476   anticipos   NOVEDADES FISCALES   lavado de activos   BLANQUEO DE DINERO   penal económico   Ley 26.735.   14 Nov   OBRA SOCIAL   Albert Einstein   LAVADO DE DINERO   beneficio   desequilibrio financiero   casacion penal   renta financiera   artículo 56 de la Ley 27.260   CUIT   Derecho Penal   cooperativas   .   liquidaciones express   gastos de reorganización   querellante   resolución 215/18   blanqueo laboral   exclusión de culpabilidad   PENAL TRIBUTARIA   Ranking Global QS   honorarios   Econfines 2014   Reportes de Operaciones Sospechosas   Banco Central   PYME ; AFIP ; Camara de Seguridad Social   DEDUCCION GASTOS   Ley 26940   evasores   radio taxi   entrevista   Actualización Impositiva   reintegro   camara   JUEZ   Cámara Federal de Casación   Cámara Nacional de Apelaciones   Articulo 46   casación   art. 79 inc c) de la Ley de Impuesto a las Ganancias   actualizacion monetaria   Forum Jurídico Fiscal   Multilateral   PRESCRIPCION   inhabilitacion de la cuit   ley 14.840   EXPORTADORES   derecho tributario; reforma tributaria; mesa redonda; curso; impuestos; penal tributario   Secreto Fiscal   Horacio Felix Cardozo   ¿Qué es la AFIP?   evasión tributaria   artículo 20 de la Ley Penal Tributaria   indemnización laboral   denuncia   Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presión fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal; legislador; sector privado; dolares; estadounidenses; Estado; Cámara; ley 24.769; Congreso de la Nación; impuestos; amnistías; exenciones tributarias; AFIP; ley 26.860; articulo 9; Producto Bruto;   caducidad de planes de pago   boca   prescripción   INFRACCIONES   nulidad allanamiento   Pequeñas y Medianas Empresas   ley penal mas benigna   facturas apócrifas   Tribunal Fiscal   SEFSC   tasa de interes   reformas tributaria   aduanas interiores   servicios   ministerio público   causales penales tributarias   BLANQUEO DE DOLARES   Gastos representativos   ley 27.264   rehabilitación   Carlos Tomeo   recurso de apelacion   fallos tributarios   colombia   fiscalización   Estudio Cardozo-Lapidus   paralizar CUIT   Aplicación de ley penal más benigna   allanamientos   veracidad de las operaciones   interpretación   Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico   Infracción Ley 24.769   TFN   inspector de AFIP   Boletín Oficial   apócrifa   RETENCIÓN DE GANANCIAS   BAJA DE CUIT   gratificación   UIF   Edgar Faure   amparo   VISTAGE 2018   AMBITO FINANCIERO   casacion   moneda nacional   impuesto inmobiliario complementario   OBRA SOBRE INMUEBLE PROPIO   vieja ley penal tributaria   leyes   APORTES PREVISIONALES   corte   registros   blanqueo y moratoria   impuesto a las ganancias- ganancias- anticipos- declaracion jurada   eAPOC   el organismo fiscal   extinción de la acción penal   lázaro baez   titulos publicos   expertos   AFIP; impuesto a las ganancias; ley del impuesto;   Boletin Oficial   horacio cardozo   PANAMA papeles   ruta del dinero   LEY PENAL CAMBIARIA   Cámara Contenciosa Administrativa - Sala IV   mesa redonda   CEDINES   Sala B de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico   justicia en lo Penal Económico   impuesto local   ley 19.032   causa penal tributaria   presentación declaraciones juradas   trata de personas   software   Camara Federal de Casacion Penal   ley 27260   PYMES   Ley 27.260   Responsabilidad solidaria   determinación de oficio   FORUM JURIDICO FISCAL   MUNICIPALIDAD   Sala A   Ley Nº 26.565   facilidades de pago   Ley penal más benigna   art 159   ticket   nuevos montos   monotributo   noticias   ilegalidad   JORNADA   impuesto a las ganancias; AFIP; ley del impuesto   prostitución   proselac   814/01   EJECUCION FISCAL   declaraciones juradas fiscales   salud   ciclo de cursos 2018   sociedades   entidades exentas   Evasión agravada   espontaneidad en el pago   APOC   régimen penal tributario   prisión   ordenes de compra   profesionales   despido   deuda tributaria   Imp. a las Ganancias   Blanqueo y Moratorias   GANANCIA MINIMA PRESUNTA   blanqueo   validez de pagos en efectivo   procedibilidad   categorías   Corte Suprema de la Nacion   FAMILIARES   EVASION   TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION   ganancia mínima presunta   irretroactividad   tasas retributivas   Ambito Financiero; jurisprudencia; penal tributario; prescripción; exclusión monotributo; evasión; declaración jurada falsa   Peter De Vries   alícuota   DGI   Ley 26860   allanamiento   Cámara Federal de Mendoza   EEUU   confirmación de datos   Reforma Tributaria   presion tributaria   empresa en crisis   evasión de impuestos   DECLARACION JURADA   Resolucion General 1948   Intercambio automatico   CONGRESO ECOFINES   regularizacion   Secretaria de comercio   prestamos hipotecarios   análisis de fallos   allanamiento ilegal   IMPUESTO A LAS GANANCIAS   panel uba   ley de entidades cambiarias   MULTA   la nacion   Sergio Dubove   imprescriptible   declaraciones juradas   decreto 814/01   regimen penal tributario   1009/01   deducciones especiales   delito tributario   reseña informativa   discurso   aportes   Resolución Nro. 18/18   reglamentación   CERO   Resolución 1467/2014   curso; ley penal tributaria; ley penal más benigna; AMIA; evasión; lavado de dinero; lavado de activos   pasivos   ARBA   curso   Cardozo Horacio   estado de necesidad   sinceramiento   DELITO   Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN; Medida cautelar; sellos; AGIP   impuestos   Cámara Contencioso Administrativo Federal - Sala V   Estabilidad Fiscal   CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL   extincion causa penal   tasas municipales   mercado cambiario   sobreprecios   bonos   JUBILACION   Resolución General N°3151   evasión   caducidad   retención indebida   ley 26735   Resolución General 1566   Competencia del TFN   Procesamiento   Retenciones jubilatorias   fisco   categorizaciones   Causas Penales   EXCENCIÓN   COLEGIO DE GRADUADOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS   k   camara federal   Blanqueo y divorcio   abogado   nueva reforma tributaria   higiene   abogado tributario   Ley 26.994   Impuesto al Valor Agregado   fraude laboral   factura   Gobierno Federal   Cámara Federal de Casación Penal   SELLOS   Reducción   reforma laboral   carcel   art. 43 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado   Impuesto sobre los Bienes Personales   GCBA   APLICACION   defraudación fiscal   ingresos   análisis de la nueva reforma tributaria   IVA   DELITO CONTINUADO   regimen tributario   Capacitación   gasto publico   pago espontáneo   NOTICIAS@CARDOZO-LAPIDUS.COM.AR   proveedores de la ciudad   AMIA   PAMI   junior   U.I.F.   suspension del juicio a prueba   BONAR 1% 2023   RELEVAMIENTO DE PERSONAL   Corte Suprema de Justicia de la Nacion  
 
 
 
Visitas: 579609
 
  Horacio Cardozo
San Martín 201 Piso 8 "A", C.A.B.A.
Tel.: 51991702/ 51991703
Cel.: 1541811981 - 60885899
hcardozo@cardozo-lapidus.com.ar
 
| Inicio | El porqué del Blog | Cursos | Prensa | Sobre mí | Enlaces | Novedades laborales | Sección alumnos |
Copyright 2019 | Todos los Derechos Reservados | Diseño y armado by Plap Disenio Web