HORACIO CARDOZO            
ABOGADO - Estrategias tributarias
Profesor de postgrado en Derecho Tributario (UBA)
Adjunto regular por concurso (UBA - Derecho)
 
Tag: expertos
 

SEP 2016
23

Publicado por
Todo lo que hay que saber del blanqueo de capitales en la palabra de expertos.


El gobierno de Mauricio Macri puso el foco en los alcances de la Ley de Sinceramiento Fiscal y la posibilidad de que fondos que se encuentran fuera del sistema financiero local puedan reingresar y fortalecer la economía.

Las novedades que implica esta normativa, que entre otros puntos permitirá cumplir con los pagos de las sentencias que actualizan los haberes de jubilados, requiere de un conocimiento exhaustivo del nuevo marco legal, tanto para los contribuyentes como para profesionales contables.

En ese marco, el próximo miércoles de 10 agosto se llevará a cabo de 9 a 12 el seminario "Ley de Blanqueo de Capitales y Moratoria Impositiva N° 27.260-Cómo adherirse a la misma, sus diferentes formatos", en el Hotel Four Seasons (Posadas 1086, Capital Federal).

El evento, moderado por el periodista Luis Novaresio, tendrá como oradores a los doctores:

Horacio Cardozo. Abogado especializado en estrategias tributarias y profesor del postgrado en Derecho Tributario (UBA).

Javier López Biscayart. Juez en lo Penal Tributario. Premio KONEX-2008 en la categoría jueces y Premio Universidad de Belgrano 2009 por su trayectoria académica y profesional.

Gabriel Iezzi. Abogado penalista de empresas. Miembro de AmCham–IDEA, la Asociación Americana de Examinadores de Fraudes (ACFE) y del Comité de Abogados de Bancos.

Para acreditarse, los interesados pueden ingresar al link:

http://iis.qreventos.com/infobae/preacreditacion_asistente.asp

Desde el lunes 1° de agosto rige la ley de amnistía de capitales no declarados que busca captar divisas no declaradas que permitan equilibrar la balanza fiscal, reducir la elevada inflación e impulsar la economía del país.

El objetivo del seminario es dar detalles del menú de opciones para el blanqueo de capitales, entre las que se incluyen el registro de propiedades inmuebles y el pago a través de dos títulos públicos, debido a que la amnistía fiscal requiere de un conocimiento profundo de la reciente legislación para elegir la alternativa más adecuada según la situación patrimonial de cada interesado.

Para aprovechar el nuevo régimen de exteriorización de capitales hay que cumplir con tres etapas a través de la página web de la AFIP. La primera, de registración de los bienes (adhesión al blanqueo); la segunda, de liquidación (carga de la base imponible) y la tercera, la elección de la opción depago del impuesto especial y presentación y pago.

http://www.infobae.com/economia/2016/08/05/todo-lo-que-hay-que-saber-del-blanqueo-de-capitales-en-la-palabra-de-expertos/



Tags: blanqueo de capitales - expertos
  Comentarios   0
 
 
BUSCADOR
Busca entre las publicaciones
 
 
NUESTROS CURSOS
de CAPACITACIÓN
 
 
SUSCRIBIRSE AL BLOG
Reciba nuestras últimas noticias
 
 
SEGUINOS EN:
cardozolapidus.abogados
 
 
ÚLTIMAS PUBLICACIONES
 
Sesiones Periódicas de Actualización Impositiva y Seguridad Social 2018
El miércoles 17 de Octubre de 10 a 13hs se desarrollará un ciclo de actualización impositiva y seguridad social, donde el Dr. Horacio Cardozo expondr...
sin comentarios
FORUM JURIDICO FISCAL
NUEVO PROGRAMA- EDICIÓN 11/10/2018 http://forumjuridicofiscal.com.ar Este jueves, en su horario de las 22 hs, por Argentinísima Satelital, se&nti...
sin comentarios
FORUM JURIDICO FISCAL
NUEVO PROGRAMA- EDICIÓN 04/10/2018 http://forumjuridicofiscal.com.ar Este jueves, en su horario de las 22 hs, por Argentinísima Satelital, se...
sin comentarios
 
 
   OTROS TEMAS
delito de lavado de dinero   art. 43 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado   procedibilidad   EJECUCION FISCAL   causales penales tributarias   retenciones   delito tributario   delitos de empleados   tramites   Validez   PLANIFICACION FISCAL   tasa de seguridad e higiene   GCBA   estado de necesidad   Medida cautelar   delito precedente   liquidaciones express   UBA   participación del Horacio Cardozo   RETENCIÓN DE GANANCIAS   OCDE   Impuesto sobre los Bienes Personales   blanqueo laboral   Resolución 1467/2014   Cámara Federal de Mendoza   empresas   BONAR 1% 2023   Gastos de representación   ordenes de compra   ley tributaria   moratoria   materia tributaria   PENAL TRIBUTARIO   desequilibrio financiero   dividendos   Cardozo Horacio   COMPETENCIA   ministerio público   impuesto a las ganancias; AFIP; ley del impuesto   Ley Nº 26.565   CUARTA CATEGORIA   indagatoria   Ley penal más benigna   Albert Einstein   facilidades de pago   Blanqueo y Moratorias   Nro 115   JORNADA   AMIA   14 Nov   pago previo   PANAMA papeles   impuestos al consumo   servicios   Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presión fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal; legislador; sector privado; dolares; estadounidenses; Estado; Cámara; ley 24.769; Congreso de la Nación; impuestos; amnistías; exenciones tributarias; AFIP; ley 26.860; articulo 9; Producto Bruto;   SIRCREB   VISTAGE 2018   penal   impuesto local   DELITO CONTINUADO   monotributo   honorarios   Tribunal Fiscal; AFIP; DGI; Ley de Impuestos a las Ganancias; TFN   evasion de impuestos   aduanas interiores   inapelabilidad   reintegro   OBRA SOCIAL   veracidad de las operaciones   Estabilidad Fiscal   régimen penal tributario   ley de entidades cambiarias   reforma laboral   nuevos montos   eAPOC   Igualdad e Inclusión   minimo no imponible   presentación en cero   prostitución   registros   recurso de casación   art 159   SEPyME   evasión de impuestos   Camara Federal de Casacion Penal   ley n° 26.940   Argentina   CONGRESO ECOFINES   Cardozo & Lapidus Abogados   art. 9 de la Ley 24.769   decreto 895/2016   Martin Lutero   AMBITO FINANCIERO   Carlos Tomeo   Ley 26.735.   Boletín Oficial   hipoteca   Nro 133   indemnización laboral   prevensión   Ranking Global QS   rehabilitación   pasivos   apropiación indebida de tributos   reforma ley penal tributaria   CONTRIBUCIONES   allanamientos   casacion penal   ardid   percepciones   ALTO RIESGO FISCAL   cámara de casación   ley 14.840   Cámara Contenciosa Administrativa - Sala IV   Ambito Financiero; jurisprudencia; penal tributario; prescripción; exclusión monotributo; evasión; declaración jurada falsa   gastos de reorganización   Reducción   proceso penal   impuestos internos   Intercambio de Información   SEFSC   fallos   ley 27.264   panel uba   CLAUSURA   omisión de depósitos   exenciones   fiscal   RELEVAMIENTO DE PERSONAL   Penal Economico   impuesto a las ganancias- ganancias- anticipos- declaracion jurada   lavado de activos   Evasión agravada   ¿Qué es la AFIP?   politica tributaria   Blanqueo y divorcio   aviso de retorno   Camara de la Seguridad Social ; PYME ; AFIP ; fiscal   Cámara Nacional de Apelaciones   Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional ; a quo   artículo 56 de la Ley 24.522   denuncia   suspension del juicio a prueba   trasnferencia de creditos tributarios   Convenio   Limites de la justicia   APORTES PREVISIONALES   prescripción   AFIP E IMPUESTOS   western union   artículo 20 de la Ley Penal Tributaria   legado tributario   suspensión cuit   Intercambio automatico   base   Corte Suprema   jornadas   Condonación de multas de pleno derecho   precios de transferencias   honorarios de directores   PENAL TRIBUTARIA   despido sin causa   DESIGNACION JURADO   FIDEICOMISO   amparo   resolución 154/2018   bonos   Gobierno Federal   DGI   U.I.F.   CSJN   Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado   Defraudación   BENEFICIOS   BLANQUEO DE DOLARES   exención   Corte Suprema de Justicia de la Nacion   Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN; Medida cautelar; sellos; AGIP   análisis de la nueva reforma tributaria   extincion causa penal   DOLARES   BLANQUEO LEY 26.476   prescripción de la acción penal   gratificación   moneda nacional   PYME ; AFIP ; Camara de Seguridad Social   profesionales   ticket   Ley de Impuestos a las Ganancias   NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL   CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL   sincera - miento   pagos en efectivo   Afip   suprema corte de justicia   ley 27260   EVASION   PRESCRIPCION   cooperativas   Ley 24.769   abogado   Cámara Federal de Casación; CABA; PAMI; Fisco Nacional; Ley Penal Tributaria; Impuesto al Valor Agregado   MUNICIPALIDAD   Ley de Impuestos   regimen de facilidades   Plan de Facilidades   Decreto 946/2016   Impuesto al Valor Agregado   fraude laboral   Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico   Juzgado Nacional en lo Penal Económico   caución real   Ley 26940   AFIP; art. 85 Ley 27.260; art 49 Ley de Impuesto a las Ganancias; Ganancia mínima presunta   LEY PENAL CAMBIARIA   declaraciones juradas   Brasil   obligaciones   anticipos   Pequeñas y Medianas Empresas   Secretaria Civil II   VEP   apócrifa   humor tributario   CUIT   Boletin Oficial   casacion   rebajas   ganancia mínima presunta   ley de blanqueo   SUSPENSION DEL CUIT   Declaración Jurada   art. 132 bis   nulidad allanamiento   VIAS DE HECHO   Cardozo & Lapidus   evasión   proselac   detenido   Cámara Federal de Casación Penal   ilegalidad   horacio cardozo   administradores de sociedades   Cámara Nacional en lo Penal Económico   CERO   lavado   TFN   Sala B   nueva reforma tributaria   reseña informativa   Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico ; Camara Nacional ; AFIP ; control fiscalizador ; evasión tributaria   expertos   MULTA   NOTIFICACIONES   Camara Nacional   IVA   BASE APOC   PYMES   exclusión monotributo   discurso   Similitud con el régimen actual   Corte Suprema de Justicia de la Nación   sobreseimiento   consolidación   Resolución Nro. 18/18   espontaneidad en el pago   SANCIONES   Infracción Ley 24.769   Inconstitucionalidad   colombia   Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN   Cámara Nacional en lo Penal Económico - Sala A   proyecto de ley   reglamentación   divisas   Ley Nacional 27.260   decreto 814/01   cristóbal lópez   corrupción   CONCURSOS Y QUIEBRAS   facturas apócrifas   Agravamiento de la pena   beneficio   factura   procedimiento tributario   microsoft   evasion tributaria   Ciudad Autónoma de Buenos Aires   Ley penal tributaria   prestamos hipotecarios   Exhibicion de precios   PAMI   Cerrando 2017   Estudio Cardozo-Lapidus   valor agregado   RETENCIÓN A LAS GANANCIAS   contribuciones previsionales   NOTICIAS@CARDOZO-LAPIDUS.COM.AR   software   Forum Jurídico Fiscal   limites facultad de fiscalización   allanamiento ilegal   seminario infobae   gasto publico   Transparencia Fiscal   COLEGIO DE GRADUADOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS   fiscalización   BLANQUEO DE CAPITALES   confirmación de datos   prestamos entre familiares   agravante   contribuyente   Cámara Contencioso Administrativo Federal - Sala V   Exposición   derecho tributario; reforma tributaria; nueva ley tributaria; evasión; impuestos; mesa redonda; curso; lavado de dinero; lavado de activos   INDEMNIZACIÓN LABORAL   regularizacion   prejudicialidad   causa penal tributaria   art. 56   el economista   Sala B de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico   Cámara Federal de Casación   RECURSOS SEGURIDAD SOCIAL   defraudación fiscal   SALIDAS NO DOCUMENTADAS   trata de personas   La Cámara Penal Económico   sinceramiento   Notificación   retención indebida   convenio multilateral   presentación declaraciones juradas   REGULARIZACION ESPONTANEA   charla   Contribuciones Patronales   fallos tributarios   tasas   Ley 26.994   GASTOS   SELLOS   EXPORTACION   la resolucion general n° 3947   eximición pago previo   recurso de apelacion   regímenes de facilidades   Resolucion apelada   renta financiera   Cámara Federal de Apelaciones de Rosario   blanqueo y moratoria   actualizacion monetaria   RETENCIONES PREVISIONALES   OBRA SOBRE INMUEBLE PROPIO   deducciones especiales   osvaldo sanfelice   APOC   paraisos fiscales   indemnizaciones   fisco   penal económico   municipios   Provincia de Tucuman   seguridad socialc   EVASION PREVISIONAL   instrumento   Corte Suprema de la Nacion   Jornada Tributaria   PUBLICACIONES   CEDINES   probation   extinción de causa penal   ley penal tributaria mas benigna   Retenciones jubilatorias   caducidad   noticias   REFORMA PENAL TRIBUTARIA   deducción pasivos   DEDUCCION GASTOS   multas   TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION   NOVEDADES FISCALES   repetición   Aplicación de ley penal más benigna   inversiones   Trabajo Decente   DEDUCCION   Ley 5.616   Reseña informativa de fallos   decomiso   E-APOC   Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional   APLICACION   Impuesto   Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presion fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Camara Contencioso Aministrativo Federal;   Decreto 1206/2016   despego amor y comprensión   Unidad de Información Financiera   SEGURIDAD SOCIAL   domicilio   categorizaciones   recurso de casacion   Responsabilidad solidaria      análisis de fallos   Camara Contencioso Administrativo Federal   ley 26.735   Sala V   deuda tributaria   saldos a favor   ley penal mas benigna   Multilateral   mesa redonda   salud   procedimiento   sinceramiento fiscal   imprescriptible   Resolución General N°3151   junior   ARBA   Tribunal Fiscal de la Nación   comprobante de ingresos   FACTURAS APOCRIFAS   Reforma Tributaria   pago espontáneo   ámbito financiero   cancelación   REPETICION   CREDITO FISCAL   sumario   ley penal tributaria Nro. 27.430   tasa de interes   salud e higiene   Imp. a las Ganancias   Contitución Nacional   chicho serna   Tribunal Fiscal   BIENES PERSONALES   multas de la ley de contrato de trabajo   operaciones cambiarias   Gastos representativos   814/01   derecho comparado   reseña de fallos   cursos   evasión tributaria   Econfines   diferencias de cambio   Ley 26860   ley 24769   215/2018   curso; ley penal tributaria; ley penal más benigna; AMIA; evasión; lavado de dinero; lavado de activos   Omisión   BCRA   exención de prisión   Causas Penales   derecho tributario   mudanza   ley 26735   ECOFINES   DELITO   aportes   BAJA DE CUIT   GANANCIAS   proveedores de la ciudad   solve et repete   DEVOLUCIÓN   exteriorización de capitales   Ingresos brutos   resolución 215/18   Derecho Penal Tributario   Will Rogers   liquidación exprés   Reforma   Ambito   CNCAF   DECLARACION JURADA   reducción contribuciones patronales   FAMILIARES   art. 79 inc c) de la Ley de Impuesto a las Ganancias   Fisco Nacional   EXCENCIÓN   alícuota   casación   sobreprecios   inexistencia de ganancias   Testaferros   imprescriptibilidad   blanqueo   Reportes de Operaciones Sospechosas   entidades exentas   forum jurídico   carta certificada   ley 19.032   ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA   plazos   deducciones   UIF   Secretaria de comercio   Ranking 75   Capacitación   Consejo Profesional de Ciencias Economicas   querellante   cardozo horacio felix   carcel   Tributario   extinción de la acción penal   jurisdicciones no cooperantes   Actualización Impositiva   INFRACCION LEY 11.683   INFRACCIONES   Ley 27.260   Banco Central   .AFIP   traslación de impuestos   inspector de AFIP   imputado   validez de pagos en efectivo   RG 1095/01   Secreto Fiscal   IMPUESTO A LAS GANANCIAS   proyecto   el organismo fiscal   Resolucion General 1948   Tucuman   corte   Código Fiscal   ley 11.683   CABA   CEDIN   Articulo 46   Econfines 2014   Edgar Faure   Actualización de Seguridad Social   abogado tributario   Ley de Concursos y Quiebras   estrategias   inspecciones   camara federal   ley penal tributaria; ley penal más benigna; curso; derecho tributario; evasión; lavado de dinero   BLANQUEO DE DINERO   vieja ley penal tributaria   entrevista   radio taxi   EXPORTADORES   Inmuebles rurales   Cancelación CUIT   medidas cautelares   mercado cambiario   daños y perjucios   reformas tributaria   AFIP; impuesto a las ganancias; ley del impuesto;   vias de hecho administrativas   delitos aduaneros   Sala A   irretroactividad   artículo 56 de la Ley 27.260   CONTROLADOR FISCAL   derecho al dia   cursos tributarios   curso   newsletter   boca   Sergio Dubove   titulos publicos   proveedores recurrentes   FORUM JURIDICO FISCAL   empresa en crisis   ejecución fiscal   jurisdiccion local   inspeccion   Estrategias Inspecciones   EEUU   declaraciones juradas fiscales   exclusión de culpabilidad   allanamiento   impuestos   Resolución Nº 51–E/2017   tasas municipales   Resolución General 1566   derecho tributario; reforma tributaria; mesa redonda; curso; impuestos; penal tributario   Cámara Federal de la Seguridad Social   .   regimen tributario   higiene   incremento de aportes   LEY 26.476   Resolucion general 3935   infobae   ESPECIALIZACION DERECHO TRIBUTARIO   300mil visitas   contador   AGIP   jurisprudencia   Ámbito Financiero   caducidad de planes de pago   laboral   tasas retributivas   delitos de corrupción   justicia en lo Penal Económico   Fisco Nacional ; Amparo ; a quo   reseñas de fallos   JUEZ   Ley 11.683.   G20   aduana   CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO   Horacio Felix Cardozo   reencuadramiento   interpretación   LAVADO DE DINERO   leyes   Estados Unidos   PyME   origen de las mercaderías   1009/01   rebajas del costo laboral   GANANCIA MINIMA PRESUNTA   Peter De Vries   cambiar el mundo   despido   JUBILACION   camara   inhabilitacion de la cuit   dolo   Competencia del TFN   Ley 26.860   Sala B Camara Federal   dólares   regimen penal tributario   actividad financiera   ciclo de cursos 2018  
 
 
 
Visitas: 533755
 
  Horacio Cardozo
San Martín 201 Piso 8 "A", C.A.B.A.
Tel.: 51991702/ 51991703
Cel.: 1541811981 - 60885899
hcardozo@cardozo-lapidus.com.ar
 
| Inicio | El porqué del Blog | Cursos | Prensa | Sobre mí | Enlaces | Novedades laborales | Sección alumnos |
Copyright 2018 | Todos los Derechos Reservados | Diseño y armado by Plap Disenio Web