HORACIO CARDOZO            
ABOGADO - Estrategias tributarias
Profesor de postgrado en Derecho Tributario (UBA)
Adjunto regular por concurso (UBA - Derecho)
 
Tag: evasores
 

OCT 2018
23

Publicado por
PENA DE PRISIÓN EFECTIVA PARA EVASORES

La Justicia condenó a cinco empresarios que se dedicaban al acopio y comercialización de cereales en Necochea y en los alrededores, a penas de hasta cinco años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de asociación ilícita fiscal

La maniobra consistía en que las empresas apócrifas actuaban como intermediarias de productores de cereales inexistentes. Para eso utilizaban proveedores de granos –también apócrifos- permitiéndoles así evadir los tributos correspondientes

Se determinó que el destino final de los cheques librados por los responsables de las empresas, en realidad eran las cuentas de algunos de los que resultaron condenados



 



https://www.infobae.com/politica/2018/10/21/luego-de-una-denuncia-de-la-afip-condenaron-a-cinco-empresarios-por-asociacion-ilicita-fiscal/


Tags: evasión - penal tributario - prisión - evasor - evasores - lavado - régimen penal tributario
  Comentarios   0
 
 
BUSCADOR
Busca entre las publicaciones
 
 
NUESTROS CURSOS
de CAPACITACIÓN
 
 
SUSCRIBIRSE AL BLOG
Reciba nuestras últimas noticias
 
 
SEGUINOS EN:
cardozolapidus.abogados
 
 
ÚLTIMAS PUBLICACIONES
 
CONDENA A INSPECTOR POR PEDIDO DE COIMA.
La Cámara Federal de Casación confirmó la condena de dos años de cárcel en suspenso y cinco de inhabilitación para ejercer...
sin comentarios
Traer el 5%? Luce bien, pero atención a la estrategia
Traer el 5%? Luce bien, pero atención a la estrategia No hace falta la avidez de Luca Paccioli para comprender que traer dinero a Argentina podria no ser el mejor...
sin comentarios
Humor tributario
                                             HUMOR TRIB...
sin comentarios
 
 
   OTROS TEMAS
COLEGIO DE GRADUADOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS   interpretación   fallos   Cardozo & Lapidus Abogados   Peter De Vries   Impuesto inmobiliario   INDEMNIZACIÓN LABORAL   Tribunal Fiscal; AFIP; DGI; Ley de Impuestos a las Ganancias; TFN   Competencia del TFN   inspector de AFIP   pasivos   SALIDAS NO DOCUMENTADAS   facturas apócrifas   Edgar Faure   AFIP E IMPUESTOS   BLANQUEO DE DOLARES   noticias   NOTIFICACIONES   AMIA   Cámara Contenciosa Administrativa - Sala IV   inversiones   prescripción de la acción penal   participación del Horacio Cardozo   Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado   indemnizaciones   fallos tributarios   IVA   ministerio público   valor agregado   mercado cambiario   ECOFINES   Derecho Penal Tributario   ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA   Resolución General 1566   EXCENCIÓN   Tribunal   CABA   jurisprudencia   Reseña informativa de fallos   renta financiera   embargo   exclusión   CLAUSURA   Cardozo Horacio   RETENCIÓN DE GANANCIAS   fallo   Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN   ley penal tributaria; ley penal más benigna; curso; derecho tributario; evasión; lavado de dinero   Articulo 46   APORTES PREVISIONALES   PANAMA papeles   Condonación de multas de pleno derecho   impuesto inmobiliario complementario   GANANCIAS   Blanqueo y divorcio   Juzgado Nacional en lo Penal Económico   estrategias frente a las inspeccciones   lavado de activos      decreto 814/01   BLANQUEO LEY 26.476   nuevos montos   Forum Jurídico Fiscal - derecho tributario - impuestos - ley tributaria - Horacio Cardozo - AMIA   fraude laboral   CUARTA CATEGORIA   denuncia   contribuciones previsionales   conducta temeraria AFIP - multa a AFIP - error agente fiscal   Forum Jurídico Fiscal   beneficio   Forum Jurídico Fiscal - derecho tributario - impuestos - ley tributaria - Horacio Cardozo   coima   cursos 2019   Impuesto de Sellos   tasas municipales   INFRACCION LEY 11.683   Cámara Federal de Casación; CABA; PAMI; Fisco Nacional; Ley Penal Tributaria; Impuesto al Valor Agregado   plazos   Derecho Penal   regimen de facilidades   Estabilidad Fiscal   art. 9 de la Ley 24.769   Reformas tributarias   inexistencia de ganancias   Resolución General N°3151   FIDEICOMISO   sinceramiento   Corte Suprema de la Nacion   Ley 11.683.   Defraudación   evasor   IMPUESTO A LAS GANANCIAS   Contribuciones Patronales   1009/01   panel uba   ley de blanqueo   RG 1095/01   boca   Decreto 1206/2016   EVASION  
 
 
 
Visitas: 762892
 
  Horacio Cardozo
San Martín 201 Piso 8 "A", C.A.B.A.
Tel.: 51991702/ 51991703
Cel.: 1541811981 - 60885899
hcardozo@cardozo-lapidus.com.ar
 
| Inicio | El porqué del Blog | Cursos | Prensa | Sobre mí | Enlaces | Novedades laborales | Sección alumnos |
Copyright 2020 | Todos los Derechos Reservados | Diseño y armado by Plap Disenio Web