Horacio Cardozo Blog | Abogado - Estratégias tributarias

HORACIO CARDOZO

ABOGADO - Estrategias tributarias
Profesor del postgrado en Derecho Tributario (UBA)
Adjunto regular por concurso (UBA - Derecho)

Tag: alto riesgo fiscal

AGO 2015
03

Publicado por Horacio Cardozo

PADRON DE ALTO RIESGO FISCAL DE AGIP Y SIRCREB. Resolución judicial que ordena sacar del mismo a un cliente del Estudio

Asi lo resolvió la Justicia Contencioso Administrativa y Tributaria de la CABA el 7.7.15 por considerar que "no surge acto administrativo alguno expedido por funcionario competente de la Dirección de Rentas ni de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que justifique la inclusión de la firma actora en el Padrón de Alto Riesgo Fiscal y en el SIRCREB.... por lo que el proceder administrativo luce prima facie arbitrario y carente de fundamentos;"

Tags: ALTO RIESGO FISCAL - SIRCREB - AGIP -

Comentarios

BUSCADOR
Busca entre las publicaciones

NUESTROS CURSOS
de CAPACITACIÓN

SUSCRIBIRSE AL BLOG
Reciba nuestras últimas noticias

SEGUINOS EN:

cardozolapidus.abogados	@CardozoLapidus

ÚLTIMAS PUBLICACIONES

Forum Juridico Fiscal - Entrevista a Horacio Cardozo

sin comentarios

FORUM JURÍDICO FISCAL - EDICIÓN 17/05/18 - 22 hs.

INVITADOS: Dr. CP Santiago Sáenz Valiente, quien hablará sobre los efectos de la reforma, la unificación de registros, la acumulación de...

sin comentarios

ÁMBITO FINANCIERO: RESEÑA DE FALLOS - MAYO 18 - NO hay Ley Penal Más Benigna: Cuando hay FACTURAS APÓCRIFAS

NO HAY LEY PENAL MÁS BENIGNA: CUANDO HAY FACTURAS APÓCRIFAS Cuando medie el uso de Facturas Apócrifas, corresponde aplicar los viejos montos de...

sin comentarios

OTROS TEMAS

presentación en cero IVA mercado cambiario inspecciones charla RELEVAMIENTO DE PERSONAL jurisdiccion local solve et repete DEDUCCION PAMI BLANQUEO DE DOLARES pago espontáneo Ley de Impuestos a las Ganancias traslación de impuestos deducciones especiales ley 24769 domicilio moneda nacional Validez EXCENCIÓN Ley Nacional 27.260 presentación declaraciones juradas prescripción de la acción penal inapelabilidad eAPOC sobreseimiento prostitución exención de prisión OBRA SOBRE INMUEBLE PROPIO ley 26735 justicia en lo Penal Económico SUSPENSION DEL CUIT omisión de depósitos E-APOC VISTAGE 2018 FORUM JURIDICO FISCAL BONAR 1% 2023 PRESCRIPCION estado de necesidad Ley 26.860 JUEZ ESPECIALIZACION DERECHO TRIBUTARIO facturas apócrifas pago previo proveedores recurrentes GANANCIAS pagos en efectivo procedimiento tributario artículo 20 de la Ley Penal Tributaria CREDITO FISCAL Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presión fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal; legislador; sector privado; dolares; estadounidenses; Estado; Cámara; ley 24.769; Congreso de la Nación; impuestos; amnistías; exenciones tributarias; AFIP; ley 26.860; articulo 9; Producto Bruto; Cámara Federal de Mendoza daños y perjucios Código Fiscal ley n° 26.940 CONGRESO ECOFINES Derecho Penal Tributario BLANQUEO DE DINERO factura BCRA Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN; Medida cautelar; sellos; AGIP ticket APLICACION repetición caducidad de planes de pago indemnizaciones impuesto local evasion de impuestos DEVOLUCIÓN Ranking 75 interpretación Corte Suprema de Justicia de la Nación inversiones INDEMNIZACIÓN LABORAL probation moratoria chicho serna Sala B Camara Federal Cámara Nacional en lo Penal Económico categorizaciones GASTOS RETENCIONES PREVISIONALES radio taxi aportes exenciones Impuesto Testaferros ALTO RIESGO FISCAL Fisco Nacional Evasión agravada ley penal tributaria Nro. 27.430 rebajas del costo laboral artículo 56 de la Ley 27.260 VIAS DE HECHO recurso de casacion noticias sinceramiento SEGURIDAD SOCIAL proceso penal derecho tributario delito de lavado de dinero ley de blanqueo ley 26.735 PENAL TRIBUTARIA reducción contribuciones patronales Pequeñas y Medianas Empresas SELLOS base jurisprudencia GCBA Contitución Nacional Forum Jurídico Fiscal humor tributario Camara de la Seguridad Social ; PYME ; AFIP ; fiscal Ley 11.683. inspector de AFIP Banco Central comprobante de ingresos actualizacion monetaria RECURSOS SEGURIDAD SOCIAL JUBILACION prescripción GANANCIA MINIMA PRESUNTA Corte Suprema NOTIFICACIONES Transparencia Fiscal reglamentación OCDE CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL ECOFINES Reducción SALIDAS NO DOCUMENTADAS mesa redonda medidas cautelares ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA Gobierno Federal indemnización laboral jornadas G20 derecho tributario; reforma tributaria; mesa redonda; curso; impuestos; penal tributario ardid Camara Federal de Casacion Penal Sala A actividad financiera inspeccion REFORMA PENAL TRIBUTARIA Imp. a las Ganancias defraudación fiscal Cámara Nacional de Apelaciones SEPyME contribuyente EXPORTACION Secreto Fiscal Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico Resolucion General 1948 limites facultad de fiscalización Defraudación CNCAF rehabilitación percepciones sumario Estrategias Inspecciones PYME ; AFIP ; Camara de Seguridad Social allanamiento ilegal indagatoria curso; ley penal tributaria; ley penal más benigna; AMIA; evasión; lavado de dinero; lavado de activos IMPUESTO A LAS GANANCIAS aviso de retorno ganancia mínima presunta CERO PLANIFICACION FISCAL fiscal extinción de causa penal DOLARES VEP Reforma Tributaria entrevista CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO Tribunal Fiscal Albert Einstein Afip irretroactividad operaciones cambiarias LAVADO DE DINERO DEDUCCION GASTOS PUBLICACIONES curso apropiación indebida de tributos Jornada Tributaria proyecto Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional prestamos entre familiares 14 Nov recurso de apelacion delito precedente nulidad allanamiento Cardozo & Lapidus despido lavado de activos Multilateral discurso Ley de Impuestos Limites de la justicia Reseña informativa de fallos multas de la ley de contrato de trabajo RG 1095/01 delito tributario derecho tributario; reforma tributaria; nueva ley tributaria; evasión; impuestos; mesa redonda; curso; lavado de dinero; lavado de activos EVASION PREVISIONAL Ranking Global QS exclusión monotributo Boletín Oficial SANCIONES evasión tributaria ley 27.264 allanamiento Notificación BAJA DE CUIT CEDIN Resolución General 1566 Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado cambiar el mundo causales penales tributarias Resolución Nro. 18/18 deuda tributaria Ley 5.616 ¿Qué es la AFIP? caducidad ley penal tributaria mas benigna La Cámara Penal Económico Unidad de Información Financiera colombia NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL .AFIP ARBA ciclo de cursos 2018 honorarios de directores MULTA Resolución Nº 51–E/2017 decreto 814/01 Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico ; Camara Nacional ; AFIP ; control fiscalizador ; evasión tributaria Omisión registros Secretaria Civil II liquidación exprés gratificación Tribunal Fiscal de la Nación carta certificada FIDEICOMISO AMIA obligaciones análisis de fallos EVASION reintegro exclusión de culpabilidad cooperativas extinción de la acción penal SEFSC CUARTA CATEGORIA PYMES SIRCREB microsoft derecho comparado blanqueo MUNICIPALIDAD Tributario empresas tasa de interes reencuadramiento Retenciones jubilatorias apócrifa Camara Nacional Resolucion apelada exteriorización de capitales AFIP E IMPUESTOS ley 19.032 Actualización Impositiva OBRA SOCIAL INFRACCIONES Reportes de Operaciones Sospechosas AFIP; art. 85 Ley 27.260; art 49 Ley de Impuesto a las Ganancias; Ganancia mínima presunta REGULARIZACION ESPONTANEA Responsabilidad solidaria ámbito financiero resolución 154/2018 fallos tributarios Cerrando 2017 abogado Resolución 1467/2014 UIF agravante Causas Penales aduanas interiores leyes PENAL TRIBUTARIO BENEFICIOS Provincia de Tucuman Gastos de representación confirmación de datos newsletter Resolución General N°3151 origen de las mercaderías Condonación de multas de pleno derecho análisis de la nueva reforma tributaria Cardozo & Lapidus Abogados Blanqueo y Moratorias legado tributario mudanza deducciones Intercambio de Información art 159 BIENES PERSONALES la resolucion general n° 3947 Tribunal Fiscal; AFIP; DGI; Ley de Impuestos a las Ganancias; TFN tramites Infracción Ley 24.769 RETENCIÓN DE GANANCIAS NOTICIAS@CARDOZO-LAPIDUS.COM.AR Consejo Profesional de Ciencias Economicas RETENCIÓN A LAS GANANCIAS cámara de casación boca deducción pasivos Decreto 946/2016 APOC Resolucion general 3935 diferencias de cambio Cámara Contenciosa Administrativa - Sala IV AFIP; impuesto a las ganancias; ley del impuesto; sincera - miento evasión multas Camara Contencioso Administrativo Federal art. 132 bis participación del Horacio Cardozo cursos tributarios empresa en crisis cardozo horacio felix Articulo 46 AMBITO FINANCIERO eximición pago previo reforma ley penal tributaria estrategias CEDINES PyME regímenes de facilidades Econfines impuestos al consumo TFN impuesto a las ganancias; AFIP; ley del impuesto Nro 133 vias de hecho administrativas evasion tributaria Inconstitucionalidad renta financiera veracidad de las operaciones 300mil visitas proyecto de ley Cancelación CUIT minimo no imponible procedibilidad prestamos hipotecarios Estudio Cardozo-Lapidus Cámara Federal de Casación; CABA; PAMI; Fisco Nacional; Ley Penal Tributaria; Impuesto al Valor Agregado liquidaciones express dólares Cámara Federal de Casación fallos forum jurídico BLANQUEO DE CAPITALES beneficio declaraciones juradas fiscales Ley 26940 regimen penal tributario blanqueo y moratoria TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION nueva reforma tributaria profesionales ministerio público allanamientos Capacitación Ley 26860 CONTROLADOR FISCAL Martin Lutero Cámara Contencioso Administrativo Federal - Sala V JORNADA art. 9 de la Ley 24.769 reforma laboral infobae ley de entidades cambiarias proselac prejudicialidad lavado Fisco Nacional ; Amparo ; a quo DESIGNACION JURADO dolo Igualdad e Inclusión declaraciones juradas Intercambio automatico EEUU Impuesto al Valor Agregado bonos el organismo fiscal Convenio facilidades de pago LEY PENAL CAMBIARIA Ámbito Financiero contribuciones previsionales ejecución fiscal materia tributaria Sala B de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico prevensión regimen de facilidades Ley penal más benigna proveedores de la ciudad entidades exentas ley penal tributaria; ley penal más benigna; curso; derecho tributario; evasión; lavado de dinero suspension del juicio a prueba Econfines 2014 Estados Unidos Inmuebles rurales Trabajo Decente trasnferencia de creditos tributarios CUIT paraisos fiscales politica tributaria APORTES PREVISIONALES penal 814/01 alícuota Exhibicion de precios ley 27260 Actualización de Seguridad Social Gastos representativos INFRACCION LEY 11.683 fisco Juzgado Nacional en lo Penal Económico administradores de sociedades art. 43 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado EJECUCION FISCAL titulos publicos Secretaria de comercio artículo 56 de la Ley 24.522 NOVEDADES FISCALES abogado tributario contador Cardozo Horacio retención indebida el economista CONTRIBUCIONES nuevos montos Reforma hipoteca FACTURAS APOCRIFAS Ambito Financiero; jurisprudencia; penal tributario; prescripción; exclusión monotributo; evasión; declaración jurada falsa Sala B EXPORTADORES evasión de impuestos validez de pagos en efectivo Corte Suprema de la Nacion régimen penal tributario cancelación blanqueo laboral denuncia Edgar Faure DGI gastos de reorganización desequilibrio financiero cursos Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presion fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Camara Contencioso Aministrativo Federal; Sala V ilegalidad Carlos Tomeo Estabilidad Fiscal monotributo Ley 26.735. COLEGIO DE GRADUADOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS Ley 24.769 dividendos reformas tributaria REPETICION Impuesto sobre los Bienes Personales inexistencia de ganancias art. 56 Ley de Concursos y Quiebras procedimiento Ingresos brutos recurso de casación Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional ; a quo CONCURSOS Y QUIEBRAS reseñas de fallos Corte Suprema de Justicia de la Nacion pasivos valor agregado art. 79 inc c) de la Ley de Impuesto a las Ganancias ordenes de compra Peter De Vries DELITO DECLARACION JURADA impuestos CLAUSURA Decreto 1206/2016 consolidación ley 14.840 seminario infobae Brasil despido sin causa CSJN decreto 895/2016 exención instrumento COMPETENCIA Ley 26.994 junior reseña informativa CABA Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN anticipos saldos a favor honorarios delitos de empleados querellante sobreprecios Exposición Argentina FAMILIARES UBA PANAMA papeles 1009/01 Boletin Oficial Cámara Federal de Apelaciones de Rosario Ley 27.260 Medida cautelar Similitud con el régimen actual AGIP fiscalización Cámara Nacional en lo Penal Económico - Sala A Competencia del TFN U.I.F. BASE APOC LEY 26.476 Tucuman plazos DELITO CONTINUADO suspensión cuit Will Rogers incremento de aportes Ley penal tributaria Ley Nº 26.565 Ciudad Autónoma de Buenos Aires caución real Plan de Facilidades sinceramiento fiscal trata de personas despego amor y comprensión Nro 115 rebajas jurisdicciones no cooperantes Cámara Federal de Casación Penal ley penal mas benigna Declaración Jurada precios de transferencias amparo Contribuciones Patronales Blanqueo y divorcio BLANQUEO LEY 26.476 divisas Sergio Dubove Ambito ley 11.683 impuestos internos decomiso Horacio Felix Cardozo Penal Economico expertos retenciones penal económico

Visitas: 411193

Horacio Cardozo
San Martín 201 Piso 8 "A", C.A.B.A.
Tel.: 51991702/ 51991703
Cel.: 1541811981 - 60885899
hcardozo@cardozo-lapidus.com.ar