HORACIO CARDOZO            
ABOGADO - Estrategias tributarias
Profesor del postgrado en Derecho Tributario (UBA)
Adjunto regular por concurso (UBA - Derecho)
 
Tag: actividad financiera
 

ABR 2017
05

Publicado por
Un año de la aparición de los PANAMA papeles !

Un año de la aparición de los PANAMA papeles. Varias veces nombrados y parece que a los bancos presentes le repugna la idea de tener actividad financiera con ellos. La realidad parece qué pasa por bancos que no están presentes en esta conferencia.




Tags: PANAMA papeles - actividad financiera
  Comentarios   0
 
 
BUSCADOR
Busca entre las publicaciones
 
 
NUESTROS CURSOS
de CAPACITACIÓN
 
 
SUSCRIBIRSE AL BLOG
Reciba nuestras últimas noticias
 
 
SEGUINOS EN:
cardozolapidus.abogados
 
 
ÚLTIMAS PUBLICACIONES
 
CAMBIO SUSTANCIAL JURISPRUDENCIA: CASACIÓN CON RELACIÓN AL LAVADO DE DINERO -Detención del imputado-
Casación revocó el fallo de Cámara y decretó la prisión preventiva del imputado Sus argumentos se basaron en que la Cámara no p...
sin comentarios
SOFTWARE LEGAL. RECHAZO A UN RECLAMO DE MICROSOFT
El Estudio obtuvo sentencia favorable de la Suprema Corte de Justicia, mediante la cual se declaró ilegal el allanamiento efectuado a pedido de Microsoft, quien in...
sin comentarios
YA NO ES REQUISITO PARA SER CONSIDERADO PYME LA CANTIDAD DE PERSONAL OCUPADO
Ya no existirá el requisito de la cantidad máxima de personal ocupado a efectos de que un comercio entre dentro de la categoría de PYME Tal modifica...
sin comentarios
 
 
   OTROS TEMAS
jornadas   análisis de la nueva reforma tributaria   Sala V   Secretaria Civil II   Actualización Impositiva   Provincia de Tucuman   LEY 26.476   Cardozo & Lapidus   Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico   valor agregado   curso   Medida cautelar   procedibilidad   delitos de empleados   reseñas de fallos   JUBILACION   COLEGIO DE GRADUADOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS   CABA   operaciones cambiarias   Ley 26940   ley 26.735   PyME   moneda nacional   VISTAGE 2018   seminario infobae   Camara Nacional   Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado   Tribunal Fiscal; AFIP; DGI; Ley de Impuestos a las Ganancias; TFN   Cámara Federal de Casación Penal   Cardozo Horacio   Sala B Camara Federal   APORTES PREVISIONALES   cooperativas   EVASION   recurso de casacion   Evasión agravada   ley 14.840   CONTRIBUCIONES   despido sin causa   DELITO CONTINUADO   Reforma   DEDUCCION   DEDUCCION GASTOS   Reforma Tributaria   software   Sala A   Ley de Impuestos a las Ganancias   Ley de Concursos y Quiebras   Causas Penales   ARBA   retenciones   Gastos de representación   newsletter   215/2018   14 Nov   Tucuman   reintegro   NOTICIAS@CARDOZO-LAPIDUS.COM.AR   Reportes de Operaciones Sospechosas   IVA   procedimiento   fiscal   SELLOS   origen de las mercaderías   inspeccion   Ley 5.616   VEP   impuesto a las ganancias; AFIP; ley del impuesto   empresa en crisis   Reducción   forum jurídico   SUSPENSION DEL CUIT   sincera - miento   chicho serna   honorarios   mudanza   Impuesto sobre los Bienes Personales   tasa de interes   Defraudación   nulidad allanamiento   lavado de activos   empresas   Ley penal tributaria   allanamientos   beneficio   cursos tributarios   aviso de retorno   exención de prisión   Ley 27.260   300mil visitas   NOTIFICACIONES   Camara Contencioso Administrativo Federal   validez de pagos en efectivo   ley 27.264   Camara de la Seguridad Social ; PYME ; AFIP ; fiscal   impuestos internos   CUARTA CATEGORIA   DGI   reforma ley penal tributaria   entidades exentas   recurso de casación   el organismo fiscal   CEDIN   Retenciones jubilatorias   liquidaciones express   trasnferencia de creditos tributarios   impuestos   APOC   regímenes de facilidades   NOVEDADES FISCALES   APLICACION   Contitución Nacional   prostitución   proceso penal   Tributario   Similitud con el régimen actual   Ley Nº 26.565   suspensión cuit   Plan de Facilidades   saldos a favor   Ley 24.769   apropiación indebida de tributos   REFORMA PENAL TRIBUTARIA   AGIP   reducción contribuciones patronales   politica tributaria   charla   LAVADO DE DINERO   Ranking 75   reseña informativa   boca   PRESCRIPCION   Albert Einstein   REGULARIZACION ESPONTANEA   Pequeñas y Medianas Empresas   eAPOC   BIENES PERSONALES   participación del Horacio Cardozo   sumario   deducciones especiales   Limites de la justicia   radio taxi   repetición   Cámara Federal de Apelaciones de Rosario   evasión   base   leyes   Tribunal Fiscal   jurisdicciones no cooperantes   inspecciones   ámbito financiero   imputado   reforma laboral   exclusión de culpabilidad   vias de hecho administrativas   artículo 56 de la Ley 27.260   Secretaria de comercio   EVASION PREVISIONAL   Declaración Jurada   proyecto de ley   expertos   BLANQUEO DE DOLARES   Juzgado Nacional en lo Penal Económico   facturas apócrifas   Ley de Impuestos   suprema corte de justicia   caución real   BONAR 1% 2023   exención   RECURSOS SEGURIDAD SOCIAL   Validez   fallos tributarios   evasión de impuestos   honorarios de directores   RETENCIÓN DE GANANCIAS   Ingresos brutos   BAJA DE CUIT   Reseña informativa de fallos   BCRA   BASE APOC   Cámara Nacional en lo Penal Económico - Sala A   presentación declaraciones juradas   Econfines   allanamiento   Transparencia Fiscal   Exposición   ley 19.032   ticket   el economista   gastos de reorganización   categorizaciones   Trabajo Decente   inapelabilidad   1009/01   EXPORTACION   ley 11.683   sobreseimiento   abogado   daños y perjucios   PANAMA papeles   resolución 154/2018   Cámara Federal de Casación; CABA; PAMI; Fisco Nacional; Ley Penal Tributaria; Impuesto al Valor Agregado   Condonación de multas de pleno derecho   Sala B   limites facultad de fiscalización   Cerrando 2017   Decreto 1206/2016   ardid   Ley penal más benigna   Impuesto al Valor Agregado   obligaciones   Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presión fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal; legislador; sector privado; dolares; estadounidenses; Estado; Cámara; ley 24.769; Congreso de la Nación; impuestos; amnistías; exenciones tributarias; AFIP; ley 26.860; articulo 9; Producto Bruto;   ley penal mas benigna   pagos en efectivo   REPETICION   PENAL TRIBUTARIO   irretroactividad   PENAL TRIBUTARIA   TFN   hipoteca   CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO   blanqueo y moratoria   diferencias de cambio   derecho tributario   decreto 895/2016   inversiones   OBRA SOBRE INMUEBLE PROPIO   caducidad   Actualización de Seguridad Social   contribuyente   despego amor y comprensión   interpretación   Estados Unidos   prescripción de la acción penal   BLANQUEO DE DINERO   Boletín Oficial   consolidación   resolución 215/18   Sergio Dubove   fallos   facilidades de pago   Nro 133   DOLARES   delito de lavado de dinero   ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA   ejecución fiscal   DELITO   RELEVAMIENTO DE PERSONAL   blanqueo laboral   reencuadramiento   ¿Qué es la AFIP?   recurso de apelacion   SEFSC   sobreprecios   AFIP; impuesto a las ganancias; ley del impuesto;   decreto 814/01   Will Rogers   TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION   CERO   ALTO RIESGO FISCAL   desequilibrio financiero   noticias   PYME ; AFIP ; Camara de Seguridad Social   Notificación   la resolucion general n° 3947   CUIT   blanqueo   apócrifa   deducción pasivos   Corte Suprema de Justicia de la Nacion   SEGURIDAD SOCIAL   Cámara Nacional de Apelaciones   MUNICIPALIDAD   divisas   Contribuciones Patronales   Resolución General N°3151   FIDEICOMISO   art. 56   NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL   Estudio Cardozo-Lapidus   Ley Nacional 27.260   Decreto 946/2016   estrategias   nueva reforma tributaria   Cardozo & Lapidus Abogados   Derecho Penal Tributario   proyecto   INDEMNIZACIÓN LABORAL   ECOFINES   Horacio Felix Cardozo   probation   ESPECIALIZACION DERECHO TRIBUTARIO   cámara de casación   GASTOS   retención indebida   La Cámara Penal Económico   agravante   INFRACCION LEY 11.683   Ley 26.735.   AMBITO FINANCIERO   CONCURSOS Y QUIEBRAS   VIAS DE HECHO   dividendos   Igualdad e Inclusión   CONGRESO ECOFINES   suspension del juicio a prueba   Exhibicion de precios   carta certificada   EXPORTADORES   CEDINES   CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL   impuesto local   tramites   Resolución 1467/2014   AFIP; art. 85 Ley 27.260; art 49 Ley de Impuesto a las Ganancias; Ganancia mínima presunta   caducidad de planes de pago   Sala B de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico   discurso   declaraciones juradas   Nro 115   Cámara Federal de Casación   Brasil   querellante   Corte Suprema   delito precedente   PLANIFICACION FISCAL   Omisión   multas   FACTURAS APOCRIFAS   ley penal tributaria Nro. 27.430   Jornada Tributaria   Cámara Nacional en lo Penal Económico   renta financiera   entrevista   infobae   reformas tributaria   dólares   proveedores de la ciudad   presentación en cero   Responsabilidad solidaria   UIF   casacion   OBRA SOCIAL   Resolución General 1566   Gobierno Federal   procedimiento tributario   Intercambio de Información   materia tributaria   gratificación   UBA   exclusión monotributo   Ciudad Autónoma de Buenos Aires   RETENCIONES PREVISIONALES   Código Fiscal   moratoria   exteriorización de capitales   Econfines 2014   cancelación   indagatoria   exenciones   Martin Lutero   rebajas del costo laboral   instrumento   impuestos al consumo   ley 26735   Corte Suprema de Justicia de la Nación   Competencia del TFN   pago espontáneo   colombia   precios de transferencias   Resolución Nro. 18/18   Imp. a las Ganancias   RETENCIÓN A LAS GANANCIAS   ley 27260   régimen penal tributario   Articulo 46   paraisos fiscales   art. 43 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado   Inconstitucionalidad   Resolucion General 1948   Infracción Ley 24.769   Edgar Faure   contador   OCDE   prejudicialidad   plazos   rebajas   CREDITO FISCAL   sinceramiento   decomiso   extinción de causa penal   justicia en lo Penal Económico   Blanqueo y Moratorias   sinceramiento fiscal   abogado tributario   evasion tributaria   junior   veracidad de las operaciones   GCBA   Inmuebles rurales   penal económico   legado tributario   G20   Argentina   inexistencia de ganancias   amparo   cursos   prescripción   Forum Jurídico Fiscal   ley penal tributaria mas benigna   curso; ley penal tributaria; ley penal más benigna; AMIA; evasión; lavado de dinero; lavado de activos   DESIGNACION JURADO   bonos   Corte Suprema de la Nacion   pago previo   alícuota   SEPyME   Intercambio automatico   evasion de impuestos   CLAUSURA   SIRCREB   prestamos hipotecarios   indemnización laboral   jurisdiccion local   factura   despido   allanamiento ilegal   derecho comparado   registros   Impuesto   rehabilitación   Ley 26860   PYMES   detenido   SANCIONES   fiscalización   análisis de fallos   art 159   Estrategias Inspecciones   Testaferros   Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presion fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Camara Contencioso Aministrativo Federal;   Blanqueo y divorcio   CNCAF   JORNADA   Resolucion general 3935   artículo 56 de la Ley 24.522   causales penales tributarias   proveedores recurrentes   ciclo de cursos 2018   EEUU   ley de entidades cambiarias   extinción de la acción penal   Banco Central   ganancia mínima presunta   evasión tributaria   delito tributario   ley n° 26.940   .AFIP   medidas cautelares   traslación de impuestos   Ranking Global QS   INFRACCIONES   Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN; Medida cautelar; sellos; AGIP   jurisprudencia   MULTA   ley 24769   indemnizaciones   LEY PENAL CAMBIARIA   ordenes de compra   mercado cambiario   defraudación fiscal   Fisco Nacional ; Amparo ; a quo   prevensión   art. 79 inc c) de la Ley de Impuesto a las Ganancias   domicilio   Fisco Nacional   art. 9 de la Ley 24.769   anticipos   profesionales   Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN   Cámara Federal de Mendoza   derecho tributario; reforma tributaria; nueva ley tributaria; evasión; impuestos; mesa redonda; curso; lavado de dinero; lavado de activos   AMIA   PUBLICACIONES   CSJN   Estabilidad Fiscal   lavado   regimen de facilidades   actividad financiera   DEVOLUCIÓN   contribuciones previsionales   Peter De Vries   incremento de aportes   ilegalidad   EXCENCIÓN   prestamos entre familiares   Ambito Financiero; jurisprudencia; penal tributario; prescripción; exclusión monotributo; evasión; declaración jurada falsa   monotributo   U.I.F.   ley penal tributaria; ley penal más benigna; curso; derecho tributario; evasión; lavado de dinero   GANANCIAS   Consejo Profesional de Ciencias Economicas   titulos publicos   liquidación exprés   deducciones   actualizacion monetaria   regimen penal tributario   denuncia   Cámara Contenciosa Administrativa - Sala IV   Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional   nuevos montos   Carlos Tomeo   Penal Economico   Convenio   Unidad de Información Financiera   Resolución Nº 51–E/2017   reglamentación   artículo 20 de la Ley Penal Tributaria   BENEFICIOS   humor tributario   SALIDAS NO DOCUMENTADAS   Camara Federal de Casacion Penal   declaraciones juradas fiscales   mesa redonda   814/01   Ley 26.860   Cámara Contencioso Administrativo Federal - Sala V   percepciones   Ámbito Financiero   carcel   JUEZ   PAMI   cardozo horacio felix   GANANCIA MINIMA PRESUNTA   BLANQUEO DE CAPITALES   Secreto Fiscal      omisión de depósitos   confirmación de datos   penal   trata de personas   aduanas interiores   BLANQUEO LEY 26.476   dolo   CONTROLADOR FISCAL   COMPETENCIA   FORUM JURIDICO FISCAL   FAMILIARES   Tribunal Fiscal de la Nación   Boletin Oficial   AFIP E IMPUESTOS   solve et repete   administradores de sociedades   inspector de AFIP   fisco   DECLARACION JURADA   Ambito   aportes   cambiar el mundo   IMPUESTO A LAS GANANCIAS   Ley 26.994   Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional ; a quo   RG 1095/01   comprobante de ingresos   art. 132 bis   Capacitación   eximición pago previo   Cancelación CUIT   Ley 11.683.   Multilateral   Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico ; Camara Nacional ; AFIP ; control fiscalizador ; evasión tributaria   minimo no imponible   Gastos representativos   deuda tributaria   ley de blanqueo   pasivos   E-APOC   estado de necesidad   ministerio público   derecho tributario; reforma tributaria; mesa redonda; curso; impuestos; penal tributario   multas de la ley de contrato de trabajo   EJECUCION FISCAL   proselac   microsoft   Afip   Resolucion apelada  
 
 
 
Visitas: 429160
 
  Horacio Cardozo
San Martín 201 Piso 8 "A", C.A.B.A.
Tel.: 51991702/ 51991703
Cel.: 1541811981 - 60885899
hcardozo@cardozo-lapidus.com.ar
 
| Inicio | El porqué del Blog | Cursos | Prensa | Sobre mí | Enlaces | Novedades laborales | Sección alumnos |
Copyright 2018 | Todos los Derechos Reservados | Diseño y armado by Plap Disenio Web