JUL 2018
12

Publicado por
CASACIÓN DECIDIÓ QUE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) NO PODRÁ SER QUERELLANTE EN CAUSAS PENALES, LAVADO DE ACTIVOS EN LA MIRA

Así lo manifestó Casación Federal, al decir que se trata de un organismo de vital importancia creado por el legislador con la finalidad de prevenir y combatir delitos complejos con impacto Internacional cometidos a gran escala, para lo cual le atribuyó las funciones con especial mira en la legitimación de activos y la financiación del terrorismo En...

Tags: lavado de dinero - lavado de activos - casación - UIF - querellante - penal tributario - detenido - carcel - imputado - derecho tributario
  Comentarios   0
 

JUL 2018
12

Publicado por
FORUM JURIDICO FISCAL

Nuevo programa de Forum Jurídico Fiscal www.forumjuridicofiscal.com.ar Este jueves, en su horario de las 22 hs, por Argentinísima Satelital, señal receptada por todos los cables operadores del país, se emite un nuevo programa de  Forum Jurídico Fiscal el que también puede verse en diferido a través de nuestra...

Tags: Forum Jurídico Fiscal - derecho tributario - laboral - impuestos - tasas municipales
  Comentarios   0
 

JUL 2018
02

Publicado por
LAVADO DE DINERO PROVENIENTE DEL NARCOTRÁFICO

En el marco de una Causa Penal por narcotráfico entre la República Argentina y España, la Cámara Penal Económica tuvo por acreditado que habría existido un intento de justificar entrega de dinero proveniente del narcotráfico, mediante la suscripción de un contrato de mutuo en la República Argentina Por consiguiente,...

Tags: lavado de dinero - lavado de activos - casacion - detenido - carcel - imputado - derecho tributario
  Comentarios   0
 

JUN 2018
22

Publicado por
Publicacíon en la Revista

Mesa redonda sobre la reforma tributaria En el Salón Rojo, el pasado 24 de abril se llevó a cabo una mesa redonda sobre la reforma tributaria, organizada por la Carrera de Especialización en Derecho Tributario.

Tags: reforma ley penal tributaria - reforma - mesa redonda - panel uba - derecho tributario
  Comentarios   0
 

JUN 2018
22

Publicado por
Publicación en la Revista

Publicación en la Revista "Derecho al Día" de la Facultad de Derecho (UBA), sobre la participación del Dr. Cardozo en la Jornada sobre Reforma Tributaria El Dr. Horacio Cardozo participó del panel dedicado a las Cuestiones críticas en torno a la alpicación de la Ley penal más benigna y la evasión agravada por el...

Tags: Ley penal mas benigna - ley penal tributaria - derecho tributario - derecho al dia
  Comentarios   0
 

JUN 2018
22

Publicado por
Ámbito Financiero - Reseña de Fallos- JUNIO 18 - PARA EXTINGUIR LA CAUSA PENAL DEBE SER ESPONTÁNEA LA REGULARIZACIÓN (VIEJA LEY PENAL TRIBUTARIA)

PARA EXTINGUIR LA CAUSA PENAL DEBE SER ESPONTÁNEA LA REGULARIZACIÓN (VIEJA LEY PENAL TRIBUTARIA) Si los pagos fueron realizados con posterioridad a las intimaciones respectivas cursadas por el organismo recaudador, no se encontraría cumplido el requisito de la espontaneidad en el pago exigido por la Ley a efectos de tener por extinguida la Acción Penal En...

Tags: ambito financiero - fallos - ley penal tributaria - derecho tributario - casacion - causa penal tributaria
  Comentarios   0