NOV 2018
15

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HUMOR TRIBUTARIO!!!

Tags: Humor Tributario - impuestos - presion tributaria
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NOV 2018
09

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OBLIGACIÓN DE INFORMAR DE LOS CONTADORES POR LAVADO DE DINERO. Aumento del monto del activo

El pasado 31 de octubre, la Unidad de Información Financiera (UIF) elevó de $20 millones a $40 millones el umbral de activo a partir del cual el contador público puede pasar a ser sujeto obligado a informar, todo ello con el objeto de prevenir el encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. De esta forma, a través de la resolución...

Tags: Unidad de Información Financiera - UIF - Lavado de activos - Contadores Públicos - Resolución 130/2018 - Resolución 65/2011
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OCT 2018
30

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RUTA DEL DINERO K: COMENZÓ EL JUICIO A LÁZARO BAEZ

El empresario detenido Lázaro Báez, sus cuatro hijos –Martín, Leandro, Luciana y Melina-, el arrepentido Fariña, el abogado Jorge Chueco, el contador Daniel Pérez Gadín, su hijo Sebastián Pérez Gadín, el financista Federico Elaskar, el empresario Juan Carlos Molinari, el presidente de Austral Construcciones -la...

Tags: lavado de dinero - lavado de activos - casación - UIF - querellante - penal tributario - detenido - carcel - imputado - derecho tributario - ruta del dinero - k - kirchnerismo - lázaro baez - baez - fariña - elaskar
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OCT 2018
23

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PENA DE PRISIÓN EFECTIVA PARA EVASORES

La Justicia condenó a cinco empresarios que se dedicaban al acopio y comercialización de cereales en Necochea y en los alrededores, a penas de hasta cinco años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de asociación ilícita fiscal La maniobra consistía en que las empresas apócrifas actuaban como intermediarias de productores...

Tags: evasión - penal tributario - prisión - evasor - evasores - lavado - régimen penal tributario
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OCT 2018
16

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Editorial de La Nación sobre los excesivos impuestos en la Argentina

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Tags: la nacion - impuestos - afip
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OCT 2018
16

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Reseña Informativa de Fallos: Ámbito Financiero -Octubre 18-

   

Tags: ambito financiero - fallos - penal economico - seguridad social -
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