HORACIO CARDOZO            
ABOGADO - Estrategias tributarias
Profesor de postgrado en Derecho Tributario (UBA)
Adjunto regular por concurso (UBA - Derecho)
 
Tag: transferencia dolares
 

JUL 2020
23

Publicado por
Se hará difícil recibir más de un depósito por mes en dólares en nuestras cuentas. Delirante reglamentación del B.C.R.A.

Conforme lo dispuesto por la Comunicación A 7072 emitida por el B.C.R.A. las entidades financieras deberán tomar recaudos especiales de manera previa a la efectivización de una transferencia en moneda extranjera.

La normativa establece que para las cuentas de destino nominadas en moneda extranjera a partir de una segunda transferencia recibida durante un mismo mes, las entidades receptoras deberán diferir la acreditación hasta eliminar cualquier sospecha de incumplimiento normativo en lo que refiere a la compra de moneda extranjera.

Para ello, podrán requerir al cliente receptor que justifique el motivo de la transferencia. El diferimiento previsto no podrá exceder las 13 horas del día hábil siguiente. En caso de no producirse la justificación del movimiento en el término previsto, la entidad receptora deberá proceder al rechazo de la transferencia.

Asimismo las entidades bancarias deberán tomar recaudos especiales de manera previa a la efectivización de una transferencia cuando se trate de:

-Cuentas de destino que no hayan sido previamente asociadas por el originante de la transferencia a través de cajeros automáticos, en sede de la entidad financiera o por cualquier otro mecanismo que ella considere pertinente.

-Cuentas de destino que no registren una antigüedad mayor a 180 días desde su apertura.

-Cuentas que no hayan registrado depósitos o extracciones en los 180 días anteriores a la fecha en que sea ordenada la transferencia inmediata.

Por último se destaca que todo lo enunciado anteriormente no será de aplicación para las operaciones vinculadas a comercio exterior.



 


Tags: CoronaVirus - Horacio Felix Cardozo - cepo - retiro de dólares - compra 200 dolares - B.C.R.A. - transferencias en moneda extranjera - restricciones dólares - transferencia dolares
  Comentarios   0
 
 
BUSCADOR
Busca entre las publicaciones
 
 
NUESTROS CURSOS
de CAPACITACIÓN
 
 
SUSCRIBIRSE AL BLOG
Reciba nuestras últimas noticias
 
 
SEGUINOS EN:
cardozolapidus.abogados
 
 
ÚLTIMAS PUBLICACIONES
 
Proyecto de blanqueo: beneficios en bienes personales y ganancias
Además del blanqueo el gobierno propuso una serie de beneficios para aquellos que inviertan en obras nuevas, entendiendo como tales aquellas obras que se inicien a...
sin comentarios
El Gobierno impulsa blanqueo destinado al sector de la construcción
El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que busca incentivar la actividad de la Construcción y que contempla, entre otras medidas, un r&eacu...
sin comentarios
La justicia declara nulo una extinción de trabajo por voluntad de las partes por encubrir un despido sin causa.
En la causa “Bustamante, Fermín Lorenzo vs. Consignaciones Rurales S.A. y otro s. Despido” tanto el juez de primera instancia, como la Sala IX del C&aa...
sin comentarios
 
 
   OTROS TEMAS
ATP   comunicado   beneficios salarios mes de julio   CoronaVirus - Horacio Felix Cardozo - certificado MiPyme - prorroga   curso   ampliación moratoria   UIF   intereses punitorios   Cámara Federal de Apelaciones de Rosario   Horacio Félix Cardozo ley   Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional   beneficio   nuevas tasas de interés AFIP   vencimientos   Sala B Camara Federal   Secretaria Civil II   bienes exterior   impuestos sobre ingresos brutos   Reforma   titulos publicos   moratoria   ley de blanqueo   reformas tributaria   prohibicion   moratoria 2020   reforma laboral   moneda nacional   aduana   Similitud con el régimen actual   OBRA SOBRE INMUEBLE PROPIO   Validez   aviso de retorno   Horacio Felix Cardozo - AFIP - suspensión de embargos - suspensión traba de embargos - medidas de alivio para empresas - embargos PyMES – embargos 31 de octubre - suspensión trabas de medidas cautelares - medidas cautelares – ejecuciones fiscales - Administracion federal de ingresos públicos   cámara de casación   imprescriptible   contador   DETERMINACIÓN DE OFICIO   DEDUCCION GASTOS   DECRETO   querellante   Reducción pago contribuciones SIPA   ley tributaria   Plan de Facilidades   industrias   que va a suceder con salario complementario   declaraciones juradas impuesto a las ganancias   Decreto 756/2020   Estrategias Inspecciones   Horacio Felix Cardozo - crédito a tasa subsididada - empresas con menos de 800 trabajadores - crédito para empresas - crédito para empresas con menos de 800 trabajadores - créditos salarios trabajadores - salario complementario - medidas de alivio para las empresas   Resolución General 1566   nuevas medidas de restricción al mercado cambiario   suspensión traba de embargos   planes de facilidades de pago arba   Convenio   Gobierno de la Provincia de Buenos Aires   Corte Suprema de Justicia de la Nacion   inexistencia de ganancias   presentación DDJJ   delitos penales   materia tributaria   concursos   apropiación indebida de tributos   benificio tasa cero   presentación impuesto a las ganancias   : Horacio Félix Cardozo – cuarentena – medidas de alivio para la economía – dnu 792/20 – compensación no remunerativa – trabajadores dispensados del deber de ir a trabajar – beneficios trabajadores de más de 60 años – beneficios impositivos grupos de riesgo – beneficios embarazadas aportes   NOVEDADES FISCALES   medidas para evitar quiebras   exención de prisión   Articulo 46   TFN   Contadores Públicos   planes de facilidades provincia de buenos aires   proyecto ley de concursos y quiebras   compra 200 dolares   Feria fiscal   amparo Cpcecaba   comprobante de ingresos   convenios laborales   prescripción de la acción penal   inconstitucionalidad impuesto inmobiliario complementario   reforma ley penal tributaria   Proyecto Reforma Tributaria   Corte Suprema de Justicia de la Nación   dólar ahorro   postergación del pago de contribuciones   CEDINES   Ley penal más benigna   valor agregado   requisitos inscripción fundación   impuestos internos   financiamiento tarjeta de crédito   cuarentena   percepciones   beneficios autónomos   Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio   pròrroga   BENEFICIOS   gasto publico   combustibles   PANAMA papeles  
 
 
 
Visitas: 953628
 
  Horacio Cardozo
San Martín 201 Piso 8 "A", C.A.B.A.
Tel.: 51991702/ 51991703
Cel.: 1541811981 - 60885899
hcardozo@cardozo-lapidus.com.ar
 
| Inicio | El porqué del Blog | Cursos | Prensa | Sobre mí | Enlaces | Novedades laborales | Sección alumnos |
Copyright 2020 | Todos los Derechos Reservados | Diseño y armado by Plap Disenio Web