HORACIO CARDOZO            
ABOGADO - Estrategias tributarias
Profesor de postgrado en Derecho Tributario (UBA)
Adjunto regular por concurso (UBA - Derecho)
 
Tag: reportes de operaciones sospechosas
 

ABR 2017
05

Publicado por
ELIMINANDO BARRERAS: Las limitaciones que posee AFIP respecto a los Reportes de Operaciones Sospechosas

Los propósitos de los Reportes de Operaciones Sospechosas (SARs) es ayudar a los distintos organismos de investigación. En la Argentina esto no ocurre. La AFIP no los puede ver. ¿Porque? Participando en estas conferencias me doy cuenta que tenemos limitaciones legales importantes y esto solamente beneficia al lavado de dinero proveniente de la corrupción política. Sería importante para mejorar la transparencia eliminar estas barreras y con esto mejorar nuestro país.




Tags: Reportes de Operaciones Sospechosas
  Comentarios   0
 
 
BUSCADOR
Busca entre las publicaciones
 
 
NUESTROS CURSOS
de CAPACITACIÓN
 
 
SUSCRIBIRSE AL BLOG
Reciba nuestras últimas noticias
 
 
SEGUINOS EN:
cardozolapidus.abogados
 
 
ÚLTIMAS PUBLICACIONES
 
CASACIÓN DECIDIÓ QUE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) NO PODRÁ SER QUERELLANTE EN CAUSAS PENALES, LAVADO DE ACTIVOS EN LA MIRA
Así lo manifestó Casación Federal, al decir que se trata de un organismo de vital importancia creado por el legislador con la finalidad de prevenir y...
sin comentarios
FORUM JURIDICO FISCAL
Nuevo programa de Forum Jurídico Fiscal www.forumjuridicofiscal.com.ar Este jueves, en su horario de las 22 hs, por Argentinísima Satelital, se...
sin comentarios
LAVADO DE DINERO PROVENIENTE DEL NARCOTRÁFICO
En el marco de una Causa Penal por narcotráfico entre la República Argentina y España, la Cámara Penal Económica tuvo por acreditado qu...
sin comentarios
 
 
   OTROS TEMAS
ardid   presentación declaraciones juradas   Retenciones jubilatorias   análisis de la nueva reforma tributaria   lavado   EJECUCION FISCAL   SEFSC   PYMES   Ámbito Financiero   APLICACION   régimen penal tributario   facilidades de pago   presentación en cero   veracidad de las operaciones   procedimiento   inspector de AFIP   panel uba   entidades exentas   Reseña informativa de fallos   origen de las mercaderías   politica tributaria   deuda tributaria   Unidad de Información Financiera   RG 1095/01   evasión   probation   Ambito Financiero; jurisprudencia; penal tributario; prescripción; exclusión monotributo; evasión; declaración jurada falsa   blanqueo y moratoria   ley de entidades cambiarias   Brasil   reseña informativa   trata de personas   Decreto 946/2016   Derecho Penal Tributario   trasnferencia de creditos tributarios   consolidación   discurso   entrevista   decreto 895/2016   Ley 26.994   Cardozo & Lapidus   amparo   Cardozo Horacio   Notificación   exención   EXPORTACION   limites facultad de fiscalización   resolución 215/18   impuesto a las ganancias; AFIP; ley del impuesto   EXPORTADORES   obligaciones   ley 24769   reseñas de fallos   Cámara Nacional en lo Penal Económico - Sala A   mudanza   Resolución General 1566   Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN   inhabilitacion de la cuit   actividad financiera   contribuciones previsionales   operaciones cambiarias   deducción pasivos   regimen de facilidades   Tribunal Fiscal; AFIP; DGI; Ley de Impuestos a las Ganancias; TFN   DECLARACION JURADA   LEY PENAL CAMBIARIA   denuncia   FORUM JURIDICO FISCAL   CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL   E-APOC   COLEGIO DE GRADUADOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS   CONTRIBUCIONES   Sala B Camara Federal   proyecto de ley   sinceramiento fiscal   AMIA   DGI   Ranking 75   Convenio   seminario infobae   BAJA DE CUIT   Ambito   inspeccion   recurso de apelacion   RECURSOS SEGURIDAD SOCIAL   Sergio Dubove   artículo 20 de la Ley Penal Tributaria   proyecto   suspension del juicio a prueba   dividendos   percepciones   derecho comparado   prevensión   Corte Suprema   CNCAF   repetición   sobreprecios   allanamiento   PYME ; AFIP ; Camara de Seguridad Social   CONGRESO ECOFINES   art. 132 bis   divisas   Infracción Ley 24.769   multas de la ley de contrato de trabajo   expertos   CREDITO FISCAL   proselac   pasivos   materia tributaria   NOTICIAS@CARDOZO-LAPIDUS.COM.AR   procedibilidad   Evasión agravada   blanqueo   prescripción de la acción penal   FAMILIARES   fiscal   noticias   Actualización de Seguridad Social   ley de blanqueo   Multilateral   instrumento   extincion causa penal   factura   LAVADO DE DINERO   confirmación de datos   Ranking Global QS   AGIP   liquidaciones express   INFRACCION LEY 11.683   ALTO RIESGO FISCAL   delito de lavado de dinero   Ley 26940   Ingresos brutos   EVASION   art. 43 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado   cancelación   SEPyME   plazos   MULTA   SANCIONES   resolución 154/2018   NOVEDADES FISCALES   Plan de Facilidades   Resolución 1467/2014   laboral   Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN; Medida cautelar; sellos; AGIP   Banco Central   ámbito financiero   domicilio   DELITO   Cámara Nacional en lo Penal Económico   mesa redonda   INFRACCIONES   Peter De Vries   Cardozo & Lapidus Abogados   Intercambio de Información   rebajas   inversiones   TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION   artículo 56 de la Ley 24.522   defraudación fiscal   Sala V   ECOFINES   Imp. a las Ganancias   deducciones especiales   Defraudación   penal económico   PENAL TRIBUTARIA   ESPECIALIZACION DERECHO TRIBUTARIO   BLANQUEO DE DOLARES   1009/01   fisco   Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional   pagos en efectivo   diferencias de cambio   cursos   Sala A   Econfines   CABA   art. 79 inc c) de la Ley de Impuesto a las Ganancias   microsoft   GANANCIAS   Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presion fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Camara Contencioso Aministrativo Federal;   dolo   COMPETENCIA   Reforma Tributaria   EXCENCIÓN   ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA   CERO   empresas   FACTURAS APOCRIFAS   ley 27.264   ejecución fiscal   Edgar Faure   art. 56   evasion de impuestos   mercado cambiario   Cámara Federal de Casación   ley n° 26.940   GCBA   Boletín Oficial   prostitución   JUBILACION   Inconstitucionalidad   Cerrando 2017   VEP   FIDEICOMISO   SELLOS   APOC   Corte Suprema de Justicia de la Nación   PLANIFICACION FISCAL   Reportes de Operaciones Sospechosas   dólares   IMPUESTO A LAS GANANCIAS   Ciudad Autónoma de Buenos Aires   tasa de interes   aduanas interiores   impuestos internos   Nro 115   allanamiento ilegal   rebajas del costo laboral   JUEZ   SIRCREB   Will Rogers   carta certificada   RELEVAMIENTO DE PERSONAL   ley penal tributaria; ley penal más benigna; curso; derecho tributario; evasión; lavado de dinero   Ley penal tributaria   UBA   Corte Suprema de Justicia de la Nacion   jurisdiccion local   LEY 26.476   PANAMA papeles   jornadas   radio taxi   Articulo 46   215/2018   eximición pago previo   Resolución Nro. 18/18   SUSPENSION DEL CUIT   ley 26.735   REPETICION   Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico ; Camara Nacional ; AFIP ; control fiscalizador ; evasión tributaria   DELITO CONTINUADO   Cámara Contencioso Administrativo Federal - Sala V   desequilibrio financiero   eAPOC   Cámara Federal de Apelaciones de Rosario   daños y perjucios   Martin Lutero   pago previo   estrategias   BLANQUEO DE CAPITALES   AFIP; impuesto a las ganancias; ley del impuesto;   ticket   cooperativas   minimo no imponible   despido   caducidad   OCDE   Reforma   DEDUCCION GASTOS   recurso de casacion   EEUU   Boletin Oficial   base   abogado   Ley 26860   forum jurídico   prejudicialidad   Ley 26.735.   carcel   hipoteca   sobreseimiento   ¿Qué es la AFIP?   Ley de Impuestos   Omisión   penal   incremento de aportes   reformas tributaria   art 159   Cámara Federal de Casación; CABA; PAMI; Fisco Nacional; Ley Penal Tributaria; Impuesto al Valor Agregado   Penal Economico   .AFIP   sinceramiento   el economista   leyes   exteriorización de capitales   aduana   reencuadramiento   anticipos   NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL   Exhibicion de precios   deducciones   GASTOS   casacion   renta financiera   CEDINES   facturas apócrifas   Blanqueo y divorcio   recurso de casación   alícuota   Jornada Tributaria   interpretación   ley 26735   regularizacion   cardozo horacio felix   extinción de causa penal   infobae   ARBA   GANANCIA MINIMA PRESUNTA   chicho serna   OBRA SOBRE INMUEBLE PROPIO   saldos a favor   PyME   Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado   ley 19.032   reforma ley penal tributaria   AFIP E IMPUESTOS   TFN   colombia   Gastos de representación   Camara Federal de Casacion Penal   BCRA   Igualdad e Inclusión   extinción de la acción penal   legado tributario   Impuesto al Valor Agregado   software   Horacio Felix Cardozo   CUIT   CLAUSURA   Transparencia Fiscal   retención indebida   Ley Nacional 27.260   fallos   ley 14.840   OBRA SOCIAL   Decreto 1206/2016   moratoria   derecho tributario; reforma tributaria; mesa redonda; curso; impuestos; penal tributario   NOTIFICACIONES   ley penal tributaria Nro. 27.430   DEVOLUCIÓN   Capacitación   Resolución Nº 51–E/2017   Código Fiscal   tramites   reglamentación   La Cámara Penal Económico   Camara Contencioso Administrativo Federal   Econfines 2014   Ley Nº 26.565   Ley de Impuestos a las Ganancias   beneficio   causa penal tributaria   charla   evasión tributaria   Responsabilidad solidaria   evasión de impuestos   bonos   Impuesto   abogado tributario   boca   pago espontáneo   medidas cautelares   declaraciones juradas fiscales   artículo 56 de la Ley 27.260   regímenes de facilidades   Similitud con el régimen actual   el organismo fiscal   Declaración Jurada   Gastos representativos   lavado de activos   Ley de Concursos y Quiebras   reintegro   Actualización Impositiva   precios de transferencias   PRESCRIPCION   multas   14 Nov   INDEMNIZACIÓN LABORAL   Competencia del TFN   reducción contribuciones patronales   derecho tributario; reforma tributaria; nueva ley tributaria; evasión; impuestos; mesa redonda; curso; lavado de dinero; lavado de activos   fallos tributarios   nulidad allanamiento   categorizaciones   proceso penal   contador   nuevos montos   contribuyente   apropiación indebida de tributos   CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO   Nro 133   Cámara Federal de Casación Penal   Estudio Cardozo-Lapidus   Estabilidad Fiscal   exenciones   querellante   Tribunal Fiscal de la Nación   moneda nacional   valor agregado   IVA   BONAR 1% 2023   decreto 814/01   BIENES PERSONALES   Causas Penales   EVASION PREVISIONAL   honorarios   delitos de empleados   Carlos Tomeo   indemnización laboral   camara federal   BLANQUEO DE DINERO   PUBLICACIONES   REFORMA PENAL TRIBUTARIA   Ley 24.769   Cámara Federal de Mendoza   gastos de reorganización   prescripción   Gobierno Federal   RETENCIONES PREVISIONALES   DESIGNACION JURADO   tasas municipales   Resolución General N°3151   Resolucion apelada   justicia en lo Penal Económico   sincera - miento   Ley 26.860   aportes   registros   reforma laboral   derecho tributario   inspecciones   U.I.F.   cambiar el mundo   JORNADA   curso; ley penal tributaria; ley penal más benigna; AMIA; evasión; lavado de dinero; lavado de activos   APORTES PREVISIONALES   CONCURSOS Y QUIEBRAS   regimen penal tributario   Argentina   impuesto local   caución real   decomiso   suprema corte de justicia   Contitución Nacional   Impuesto sobre los Bienes Personales   despego amor y comprensión   PAMI   Provincia de Tucuman   Resolucion General 1948   Fisco Nacional   indemnizaciones   Pequeñas y Medianas Empresas   ilegalidad   Condonación de multas de pleno derecho   prestamos hipotecarios   exención de prisión   detenido   prestamos entre familiares   procedimiento tributario   paraisos fiscales   delito precedente   Testaferros   814/01   ley penal mas benigna   PENAL TRIBUTARIO   Forum Jurídico Fiscal   rehabilitación   Cámara Contenciosa Administrativa - Sala IV   ganancia mínima presunta   proveedores recurrentes   .   Afip   allanamientos   Camara Nacional   Ley 27.260   ordenes de compra   exclusión monotributo   SEGURIDAD SOCIAL   BLANQUEO LEY 26.476   monotributo   profesionales   newsletter   despido sin causa   Consejo Profesional de Ciencias Economicas   sumario   análisis de fallos   Fisco Nacional ; Amparo ; a quo   Cámara Nacional de Apelaciones   espontaneidad en el pago   vias de hecho administrativas   Limites de la justicia      suspensión cuit   curso   gratificación   Camara de la Seguridad Social ; PYME ; AFIP ; fiscal   causales penales tributarias   Contribuciones Patronales   imputado   Resolucion general 3935   RETENCIÓN DE GANANCIAS   omisión de depósitos   300mil visitas   Reducción   apócrifa   BASE APOC   Blanqueo y Moratorias   administradores de sociedades   ministerio público   Estados Unidos   Albert Einstein   Estrategias Inspecciones   comprobante de ingresos   inapelabilidad   fiscalización   ley penal tributaria mas benigna   RETENCIÓN A LAS GANANCIAS   irretroactividad   vieja ley penal tributaria   CEDIN   Juzgado Nacional en lo Penal Económico   Tributario   Sala B de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico   Ley 5.616   art. 9 de la Ley 24.769   empresa en crisis   Secretaria Civil II   exclusión de culpabilidad   DOLARES   UIF   actualizacion monetaria   CUARTA CATEGORIA   humor tributario   junior   derecho al dia   AMBITO FINANCIERO   blanqueo laboral   ciclo de cursos 2018   Exposición   impuestos   la resolucion general n° 3947   caducidad de planes de pago   casación   Ley 11.683.   reseña de fallos   MUNICIPALIDAD   Secretaria de comercio   AFIP; art. 85 Ley 27.260; art 49 Ley de Impuesto a las Ganancias; Ganancia mínima presunta   retenciones   Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional ; a quo   jurisdicciones no cooperantes   indagatoria   Secreto Fiscal   estado de necesidad   cursos tributarios   honorarios de directores   evasion tributaria   VISTAGE 2018   Medida cautelar   titulos publicos   jurisprudencia   inexistencia de ganancias   Cancelación CUIT   ley 11.683   Tucuman   Intercambio automatico   CSJN   VIAS DE HECHO   Validez   ley 27260   proveedores de la ciudad   liquidación exprés   solve et repete   SALIDAS NO DOCUMENTADAS   CONTROLADOR FISCAL   DEDUCCION   aviso de retorno   nueva reforma tributaria   validez de pagos en efectivo   Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico   Corte Suprema de la Nacion   Trabajo Decente   Sala B   BENEFICIOS   agravante   cámara de casación   traslación de impuestos   REGULARIZACION ESPONTANEA   Ley penal más benigna   Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presión fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal; legislador; sector privado; dolares; estadounidenses; Estado; Cámara; ley 24.769; Congreso de la Nación; impuestos; amnistías; exenciones tributarias; AFIP; ley 26.860; articulo 9; Producto Bruto;   delito tributario   G20   participación del Horacio Cardozo   Inmuebles rurales   declaraciones juradas   Tribunal Fiscal   impuestos al consumo  
 
 
 
Visitas: 448059
 
  Horacio Cardozo
San Martín 201 Piso 8 "A", C.A.B.A.
Tel.: 51991702/ 51991703
Cel.: 1541811981 - 60885899
hcardozo@cardozo-lapidus.com.ar
 
| Inicio | El porqué del Blog | Cursos | Prensa | Sobre mí | Enlaces | Novedades laborales | Sección alumnos |
Copyright 2018 | Todos los Derechos Reservados | Diseño y armado by Plap Disenio Web