HORACIO CARDOZO            
ABOGADO - Estrategias tributarias
Profesor de postgrado en Derecho Tributario (UBA)
Adjunto regular por concurso (UBA - Derecho)
 
Tag: fiscalizacion
 
    No se encontraron resultados.
 
BUSCADOR
Busca entre las publicaciones
 
 
NUESTROS CURSOS
de CAPACITACIÓN
 
 
SUSCRIBIRSE AL BLOG
Reciba nuestras últimas noticias
 
 
SEGUINOS EN:
cardozolapidus.abogados
 
 
ÚLTIMAS PUBLICACIONES
 
FORUM JURIDICO FISCAL
  NUEVO PROGRAMA - EDICIÓN 9/08/18 http://forumjuridicofiscal.com.ar/   Este jueves, en su horario de las 22 hs, por Argentin&iacut...
sin comentarios
EN PLENO MUNDIAL, MESSI Y SU FUNDACIÓN DENUNCIADOS POR LAVADO DE DINERO
El delito denunciado sería el presunto lavado de dinero a través de las donaciones que recibe la fundación de la familia y que fueron objeto de inves...
sin comentarios
NI EL EX PRESIDENTE DEL BARCELONA F.C. SE SALVA DEL LAVADO DE DINERO
La Fiscal española pidió una pena de 11 años de prisión más una multa de 59 millones de Euro, por el presunto delito de lavar dinero de...
sin comentarios
 
 
   OTROS TEMAS
rebajas del costo laboral   La Cámara Penal Económico   CUIT   Blanqueo y Moratorias   Inmuebles rurales   delito tributario   indagatoria   Boletín Oficial   microsoft   repetición   base   prevensión   casación   Retenciones jubilatorias   noticias   dólares   blanqueo laboral   inspeccion   ley 14.840   tramites   CLAUSURA   ámbito financiero   OBRA SOCIAL   defraudación fiscal   gratificación   trasnferencia de creditos tributarios   art. 56   blanqueo y moratoria   camara federal   chicho serna   derecho comparado   empresa en crisis   recurso de apelacion   estado de necesidad   Tribunal Fiscal de la Nación   Transparencia Fiscal   exenciones   validez de pagos en efectivo   Resolución Nro. 18/18   UIF   veracidad de las operaciones   Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico ; Camara Nacional ; AFIP ; control fiscalizador ; evasión tributaria   derecho tributario; reforma tributaria; mesa redonda; curso; impuestos; penal tributario   Consejo Profesional de Ciencias Economicas   aduanas interiores   Ley 26940   Cámara Nacional en lo Penal Económico - Sala A   Sala A   Ciudad Autónoma de Buenos Aires   casacion   RELEVAMIENTO DE PERSONAL   Testaferros   Secretaria de comercio   REPETICION   eximición pago previo   CONTROLADOR FISCAL   art. 43 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado   ESPECIALIZACION DERECHO TRIBUTARIO   nulidad allanamiento   Cámara Federal de Casación   contribuciones previsionales   cursos tributarios   jurisprudencia   evasion de impuestos   ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA   FIDEICOMISO   actualizacion monetaria   .   comprobante de ingresos   CERO   Capacitación   PENAL TRIBUTARIO   profesionales   Resolucion General 1948   Resolución General 1566   EXCENCIÓN   SEGURIDAD SOCIAL   Sergio Dubove   el economista   evasión tributaria   fiscalización   evasion tributaria   inexistencia de ganancias   despido sin causa   decreto 895/2016   exención   inversiones   DEVOLUCIÓN   BLANQUEO DE CAPITALES   VEP   Ley 27.260   plazos   pasivos   Impuesto sobre los Bienes Personales   Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional   Ranking Global QS   panel uba   procedimiento   causa penal tributaria   Multilateral   Imp. a las Ganancias   DGI   Cámara Federal de Mendoza   VISTAGE 2018   impuesto a las ganancias; AFIP; ley del impuesto   prejudicialidad   Tribunal Fiscal   VIAS DE HECHO   Reforma   dividendos   traslación de impuestos   IVA   reintegro   DEDUCCION GASTOS   SUSPENSION DEL CUIT   categorizaciones   proveedores recurrentes   ardid   radio taxi   reglamentación   ECOFINES   ganancia mínima presunta   moratoria   paraisos fiscales   art 159   cambiar el mundo   Corte Suprema de Justicia de la Nación   GANANCIAS   liquidaciones express   newsletter   carcel   Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado   análisis de fallos   Argentina   reformas tributaria   evasión de impuestos   SEFSC   Pequeñas y Medianas Empresas   215/2018   artículo 56 de la Ley 24.522   inhabilitacion de la cuit   Nro 115   Código Fiscal   exención de prisión   mesa redonda   PLANIFICACION FISCAL   mudanza   Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN   LEY 26.476   JORNADA   Cámara Federal de Casación Penal   querellante   Infracción Ley 24.769   COLEGIO DE GRADUADOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS   junior   Omisión   prestamos hipotecarios   ley 26.735   Corte Suprema   beneficio   penal económico   cancelación   impuestos internos   Derecho Penal Tributario   charla   participación del Horacio Cardozo   Ley penal tributaria   AMIA   recurso de casacion   moneda nacional   software   abogado   RETENCIONES PREVISIONALES   obligaciones   el organismo fiscal   delito de lavado de dinero   discurso   impuesto local   caducidad de planes de pago   proveedores de la ciudad   Juzgado Nacional en lo Penal Económico   JUEZ   Ley 24.769   diferencias de cambio   JUBILACION   leyes   administradores de sociedades   Sala V   facturas apócrifas   Ley 26.735.   colombia   jurisdicciones no cooperantes   EVASION PREVISIONAL   decomiso   allanamientos   Fisco Nacional   dolo   valor agregado   Edgar Faure   delito precedente   FACTURAS APOCRIFAS   RETENCIÓN A LAS GANANCIAS   ley 19.032   ARBA   sinceramiento fiscal   Ley 26860   Ley de Impuestos a las Ganancias   COMPETENCIA   análisis de la nueva reforma tributaria   exclusión monotributo   art. 9 de la Ley 24.769   eAPOC   Camara Nacional   Martin Lutero   UBA   CNCAF   Cerrando 2017   PYME ; AFIP ; Camara de Seguridad Social   derecho al dia   exclusión de culpabilidad   Tributario   OCDE   FORUM JURIDICO FISCAL   proyecto   TFN   Defraudación   Ley 11.683.   Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presión fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal; legislador; sector privado; dolares; estadounidenses; Estado; Cámara; ley 24.769; Congreso de la Nación; impuestos; amnistías; exenciones tributarias; AFIP; ley 26.860; articulo 9; Producto Bruto;   Sala B Camara Federal   denuncia   CONTRIBUCIONES   AFIP; art. 85 Ley 27.260; art 49 Ley de Impuesto a las Ganancias; Ganancia mínima presunta   BAJA DE CUIT   MULTA   Econfines 2014   limites facultad de fiscalización   RG 1095/01   sobreseimiento   Competencia del TFN   caución real   BLANQUEO LEY 26.476   Reportes de Operaciones Sospechosas   reseña informativa   honorarios   cardozo horacio felix   Decreto 1206/2016   INFRACCION LEY 11.683   Banco Central   apropiación indebida de tributos   ejecución fiscal   BONAR 1% 2023   reducción contribuciones patronales   Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN; Medida cautelar; sellos; AGIP   suprema corte de justicia   interpretación   Afip   presentación en cero   APORTES PREVISIONALES   sumario   extinción de causa penal   gastos de reorganización   daños y perjucios   saldos a favor   GANANCIA MINIMA PRESUNTA   Cancelación CUIT   instrumento   la resolucion general n° 3947   ley 26735   alícuota   Corte Suprema de la Nacion   Sala B de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico   Tribunal Fiscal; AFIP; DGI; Ley de Impuestos a las Ganancias; TFN   recurso de casación   procedimiento tributario   AGIP   Resolución 1467/2014   politica tributaria   Horacio Felix Cardozo   Plan de Facilidades   REFORMA PENAL TRIBUTARIA   Provincia de Tucuman   PANAMA papeles   Unidad de Información Financiera   inspector de AFIP   Igualdad e Inclusión   Notificación   CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL   GASTOS   Ley de Concursos y Quiebras   Reducción   sinceramiento   decreto 814/01   EJECUCION FISCAL   EVASION   registros   aportes   Penal Economico   IMPUESTO A LAS GANANCIAS   reseñas de fallos   Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presion fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Camara Contencioso Aministrativo Federal;   Ingresos brutos   Intercambio automatico   lavado de activos   allanamiento ilegal   vias de hecho administrativas   declaraciones juradas fiscales   ley 24769   operaciones cambiarias   Ambito   CABA   SELLOS   Will Rogers   exteriorización de capitales   Estudio Cardozo-Lapidus   Ley de Impuestos   Ley 26.860   Sala B   amparo   estrategias   Camara de la Seguridad Social ; PYME ; AFIP ; fiscal   rehabilitación   delitos de empleados   GCBA   NOVEDADES FISCALES   DOLARES   Jornada Tributaria   Actualización Impositiva   agravante   curso; ley penal tributaria; ley penal más benigna; AMIA; evasión; lavado de dinero; lavado de activos   Declaración Jurada   lavado   artículo 56 de la Ley 27.260   AMBITO FINANCIERO      Resolución Nº 51–E/2017   INFRACCIONES   CREDITO FISCAL   divisas   OBRA SOBRE INMUEBLE PROPIO   abogado tributario   LEY PENAL CAMBIARIA   PAMI   APOC   indemnizaciones   PRESCRIPCION   art. 132 bis   irretroactividad   prestamos entre familiares   regimen penal tributario   caducidad   Albert Einstein   Resolucion apelada   actividad financiera   Boletin Oficial   Reseña informativa de fallos   CSJN   CONCURSOS Y QUIEBRAS   cooperativas   Cardozo Horacio   Cámara Contenciosa Administrativa - Sala IV   ley 11.683   probation   resolución 215/18   renta financiera   entidades exentas   DECLARACION JURADA   derecho tributario   Exhibicion de precios   Medida cautelar   deducción pasivos   Ley 5.616   expertos   proceso penal   Forum Jurídico Fiscal   fisco   CEDINES   Intercambio de Información   retenciones   DELITO CONTINUADO   cursos   ticket   cámara de casación   Cámara Federal de Apelaciones de Rosario   Ámbito Financiero   artículo 20 de la Ley Penal Tributaria   jurisdiccion local   .AFIP   honorarios de directores   BLANQUEO DE DINERO   BASE APOC   PUBLICACIONES   extincion causa penal   suspensión cuit   Cámara Nacional de Apelaciones   facilidades de pago   ley penal tributaria mas benigna   procedibilidad   Similitud con el régimen actual   ley tributaria   resolución 154/2018   laboral   contribuyente   camara   Tucuman   reforma laboral   RECURSOS SEGURIDAD SOCIAL   curso   ley penal tributaria Nro. 27.430   ordenes de compra   medidas cautelares   Reforma Tributaria   TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION   LAVADO DE DINERO   Cámara Nacional en lo Penal Económico   proselac   ley penal mas benigna   U.I.F.   factura   precios de transferencias   deducciones especiales   humor tributario   allanamiento   trata de personas   FAMILIARES   pago espontáneo   Trabajo Decente   SEPyME   SALIDAS NO DOCUMENTADAS   boca   forum jurídico   BCRA   detenido   DEDUCCION   regimen de facilidades   inapelabilidad   nuevos montos   14 Nov   indemnización laboral   evasión   NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL   percepciones   suspension del juicio a prueba   ilegalidad   Corte Suprema de Justicia de la Nacion   reforma ley penal tributaria   Decreto 946/2016   art. 79 inc c) de la Ley de Impuesto a las Ganancias   espontaneidad en el pago   extinción de la acción penal   justicia en lo Penal Económico   legado tributario   Secretaria Civil II   NOTICIAS@CARDOZO-LAPIDUS.COM.AR   Convenio   BIENES PERSONALES   sincera - miento   pago previo   deuda tributaria   empresas   blanqueo   Causas Penales   Ley 26.994   pagos en efectivo   prescripción   Peter De Vries   Estrategias Inspecciones   causales penales tributarias   Nro 133   desequilibrio financiero   Cardozo & Lapidus Abogados   CONGRESO ECOFINES   mercado cambiario   aduana   omisión de depósitos   casacion penal   carta certificada   E-APOC   Estados Unidos   tasas municipales   multas   entrevista   Actualización de Seguridad Social   Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional ; a quo   contador   aviso de retorno   Cardozo & Lapidus   PYMES   seguridad socialc   Resolucion general 3935   Validez   Cámara Contencioso Administrativo Federal - Sala V   seminario infobae   SIRCREB   814/01   EXPORTADORES   Gobierno Federal   retención indebida   DESIGNACION JURADO   ley penal tributaria; ley penal más benigna; curso; derecho tributario; evasión; lavado de dinero   ley de entidades cambiarias   Ley Nº 26.565   ley de blanqueo   Fisco Nacional ; Amparo ; a quo   Brasil   solve et repete   impuestos   Inconstitucionalidad   RETENCIÓN DE GANANCIAS   monotributo   CEDIN   EXPORTACION   AFIP; impuesto a las ganancias; ley del impuesto;   Contitución Nacional   proyecto de ley   anticipos   Carlos Tomeo   CUARTA CATEGORIA   Impuesto al Valor Agregado   AFIP E IMPUESTOS   jornadas   domicilio   despido   Ambito Financiero; jurisprudencia; penal tributario; prescripción; exclusión monotributo; evasión; declaración jurada falsa   minimo no imponible   MUNICIPALIDAD   ley n° 26.940   penal   regímenes de facilidades   infobae   Blanqueo y divorcio   Secreto Fiscal   derecho tributario; reforma tributaria; nueva ley tributaria; evasión; impuestos; mesa redonda; curso; lavado de dinero; lavado de activos   ALTO RIESGO FISCAL   Articulo 46   despego amor y comprensión   regularizacion   Evasión agravada   ley 27.264   300mil visitas   rebajas   Impuesto   ciclo de cursos 2018   BENEFICIOS   NOTIFICACIONES   Exposición   REGULARIZACION ESPONTANEA   Resolución General N°3151   ministerio público   Cámara Federal de Casación; CABA; PAMI; Fisco Nacional; Ley Penal Tributaria; Impuesto al Valor Agregado   Camara Contencioso Administrativo Federal   presentación declaraciones juradas   CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO   Ley Nacional 27.260   tasa de interes   prostitución   PENAL TRIBUTARIA   liquidación exprés   Estabilidad Fiscal   vieja ley penal tributaria   SANCIONES   Gastos de representación   imputado   Condonación de multas de pleno derecho   fallos tributarios   ley 27260   nueva reforma tributaria   bonos   PyME   Camara Federal de Casacion Penal   incremento de aportes   fiscal   Ranking 75   DELITO   Ley penal más benigna   prescripción de la acción penal   INDEMNIZACIÓN LABORAL   1009/01   régimen penal tributario   materia tributaria   deducciones   sobreprecios   hipoteca   fallos   confirmación de datos   multas de la ley de contrato de trabajo   consolidación   G20   EEUU   Limites de la justicia   declaraciones juradas   Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico   reencuadramiento   ¿Qué es la AFIP?   Responsabilidad solidaria   titulos publicos   origen de las mercaderías   Econfines   regimen tributario   reseña de fallos   BLANQUEO DE DOLARES   impuestos al consumo   apócrifa   Gastos representativos   Contribuciones Patronales   APLICACION   inspecciones  
 
 
 
Visitas: 495916
 
  Horacio Cardozo
San Martín 201 Piso 8 "A", C.A.B.A.
Tel.: 51991702/ 51991703
Cel.: 1541811981 - 60885899
hcardozo@cardozo-lapidus.com.ar
 
| Inicio | El porqué del Blog | Cursos | Prensa | Sobre mí | Enlaces | Novedades laborales | Sección alumnos |
Copyright 2018 | Todos los Derechos Reservados | Diseño y armado by Plap Disenio Web