HORACIO CARDOZO            
ABOGADO - Estrategias tributarias
Profesor de postgrado en Derecho Tributario (UBA)
Adjunto regular por concurso (UBA - Derecho)
 
Tag: estados unidos
 

NOV 2017
16

Publicado por
CONTINUANDO CON EL BLANQUEO: Ya no se podrán tener cuentas en negro en los Estados Unidos

Mañana 17 de noviembre entra en vigencia el acuerdo bilateral, que contempla el intercambio de información de cuentas y bienes a requerimiento y en forma espontánea con los Estados Unidos, que incluye información que está en poder de bancos, otras instituciones financieras y otros agentes o fiduciarios; sobre la titularidad de compañías (también en el caso de que haya varios "eslabones" de compañías), fideicomisos (respecto de todos los participantes, fiduciantes, fiduciarios y beneficiarios) y fundaciones (datos sobre los fundadores, miembros del comité ejecutivo y beneficiarios), excluyéndose información sobre compañías que cotizan en bolsa.

El pedido de información no necesitará de la intervención judicial y también contempla que ante cualquier dato relevante que alguno de los fiscos pueda encontrar, esto podrá ser informado al otro en forma espontánea.

De esta forma, aquellos contribuyentes que han especulado y no ingresaron al blanqueo van a tener inconvenientes respecto a los fondos o bienes no declarados, y lo mismo sucederá con relación a los que ingresaron en forma parcial a quienes se le decaerán los beneficios que el régimen otorgaba.


Tags: Ley 27.260 - Blanqueo - Sinceramiento Fiscal - Reforma Tributaria - Estados Unidos - AFIP - EEUU
  Comentarios   0
 
 
BUSCADOR
Busca entre las publicaciones
 
 
NUESTROS CURSOS
de CAPACITACIÓN
 
 
SUSCRIBIRSE AL BLOG
Reciba nuestras últimas noticias
 
 
SEGUINOS EN:
cardozolapidus.abogados
 
 
ÚLTIMAS PUBLICACIONES
 
OBLIGACIÓN DE INFORMAR DE LOS CONTADORES POR LAVADO DE DINERO. Aumento del monto del activo
El pasado 31 de octubre, la Unidad de Información Financiera (UIF) elevó de $20 millones a $40 millones el umbral de activo a partir del cual el contad...
sin comentarios
RUTA DEL DINERO K: COMENZÓ EL JUICIO A LÁZARO BAEZ
El empresario detenido Lázaro Báez, sus cuatro hijos –Martín, Leandro, Luciana y Melina-, el arrepentido Fariña, el abogado Jorge Chueco...
sin comentarios
PENA DE PRISIÓN EFECTIVA PARA EVASORES
La Justicia condenó a cinco empresarios que se dedicaban al acopio y comercialización de cereales en Necochea y en los alrededores, a penas de hasta cinco a...
sin comentarios
 
 
   OTROS TEMAS
evasor   delitos aduaneros   ilegalidad   el economista   cursos tributarios   BONAR 1% 2023   profesionales   CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO   dólares   Responsabilidad solidaria   UBA   ALTO RIESGO FISCAL   derecho tributario; reforma tributaria; nueva ley tributaria; evasión; impuestos; mesa redonda; curso; lavado de dinero; lavado de activos   exclusión de culpabilidad   Ley penal más benigna   AFIP; impuesto a las ganancias; ley del impuesto;   Ambito Financiero; jurisprudencia; penal tributario; prescripción; exclusión monotributo; evasión; declaración jurada falsa   Ambito   evasion tributaria   CONTROLADOR FISCAL   casacion penal   eAPOC   tasas retributivas   Cámara Federal de Casación; CABA; PAMI; Fisco Nacional; Ley Penal Tributaria; Impuesto al Valor Agregado   Corte Suprema   laboral   BLANQUEO DE CAPITALES   Ley Nº 26.565   beneficio   Secretaria Civil II   reducción contribuciones patronales   impuestos al consumo   extinción de causa penal   convenio multilateral   JUEZ   mesa redonda   Decreto 1206/2016   vieja ley penal tributaria   Resolucion apelada   penal económico   desequilibrio financiero   Edgar Faure   honorarios de directores   Ley 26.735.   Resolución Nº 51–E/2017   RETENCIÓN A LAS GANANCIAS   Banco Central   salud e higiene   diferencias de cambio      Camara Federal de Casacion Penal   Ley de Concursos y Quiebras   Convenio   PYME ; AFIP ; Camara de Seguridad Social   AGIP   Retenciones jubilatorias   proselac   caducidad   CUIT   Competencia del TFN   irretroactividad   alícuota   PAMI   lavado   Ranking Global QS   recurso de casacion   OBRA SOBRE INMUEBLE PROPIO   Tucuman   Inmuebles rurales   limites facultad de fiscalización   camara   kirchnerismo   Plan de Facilidades   inhabilitacion de la cuit   seminario infobae   U.I.F.   Sala V   impuesto a las ganancias; AFIP; ley del impuesto   indemnizaciones   impuestos internos   DEDUCCION GASTOS   procedimiento   veracidad de las operaciones   incremento de aportes   indagatoria   RECURSOS SEGURIDAD SOCIAL   reseña informativa   exteriorización de capitales   exención de prisión   lázaro baez   k   blanqueo laboral   Similitud con el régimen actual   MULTA   categorizaciones   Exhibicion de precios   medidas cautelares   proyecto   CONTRIBUCIONES   REGULARIZACION ESPONTANEA   Estabilidad Fiscal   Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico   prestamos entre familiares   pagos en efectivo   derecho al dia   nuevos montos   EVASION PREVISIONAL   cancelación   caducidad de planes de pago   extinción de la acción penal   REFORMA PENAL TRIBUTARIA   EXPORTADORES   Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional   resolución 154/2018   Ley de Impuestos   instrumento   aviso de retorno   deuda tributaria   factura   municipios   LEY PENAL CAMBIARIA   CABA   materia tributaria   Cámara Nacional de Apelaciones   curso   servicios   seguridad socialc   empresas   imputado   Ley Nacional 27.260   deducciones especiales   carta certificada   elaskar   Causas Penales   espontaneidad en el pago   ley penal mas benigna   sincera - miento   SANCIONES   BCRA   Defraudación   ruta del dinero   fisco   EVASION   Limites de la justicia   anticipos   INFRACCIONES   Corte Suprema de Justicia de la Nacion   Cámara Nacional en lo Penal Económico - Sala A   régimen penal tributario   BLANQUEO DE DOLARES   PUBLICACIONES   AFIP E IMPUESTOS   delitos de empleados   interpretación   agravante   tasa de seguridad e higiene   gratificación   ticket   liquidaciones express   VISTAGE 2018   valor agregado   prostitución   Secretaria de comercio   Código Fiscal   leyes   ley penal tributaria mas benigna   Gastos representativos   Resolución Nro. 18/18   Declaración Jurada   Cámara Contenciosa Administrativa - Sala IV   fallos   CONCURSOS Y QUIEBRAS   reglamentación   software   ¿Qué es la AFIP?   denuncia   CONGRESO ECOFINES   junior   curso; ley penal tributaria; ley penal más benigna; AMIA; evasión; lavado de dinero; lavado de activos   art. 79 inc c) de la Ley de Impuesto a las Ganancias   Reportes de Operaciones Sospechosas   plazos   PLANIFICACION FISCAL   horacio cardozo   tasas municipales   FORUM JURIDICO FISCAL   ley 26735   radio taxi   multas de la ley de contrato de trabajo   Infracción Ley 24.769   casación   amparo   cursos   ley n° 26.940   ley 19.032   saldos a favor   AMBITO FINANCIERO   proveedores de la ciudad   215/2018   consolidación   Albert Einstein   BIENES PERSONALES   prejudicialidad   Resolucion general 3935   microsoft   la nacion   moratoria   .   repetición   omisión de depósitos   COLEGIO DE GRADUADOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS   Ingresos brutos   PyME   imprescriptible   prevensión   ley de blanqueo   Ámbito Financiero   procedimiento tributario   EXPORTACION   BASE APOC   Exposición   Gobierno Federal   MUNICIPALIDAD   EXCENCIÓN   evasion de impuestos   Peter De Vries   charla   OBRA SOCIAL   prescripción de la acción penal   actividad financiera   contribuyente   Resolución 130/2018   art 159   Ley penal tributaria   abogado   ley de entidades cambiarias   ley 11.683   PYMES   Contribuciones Patronales   retención indebida   evasión de impuestos   Ley 26.994   allanamiento ilegal   Reforma   honorarios   inspeccion   ámbito financiero   Cámara Federal de Casación Penal   impuesto local   caución real   administradores de sociedades   derecho tributario; reforma tributaria; mesa redonda; curso; impuestos; penal tributario   pago espontáneo   prescripción   Boletín Oficial   Carlos Tomeo   La Cámara Penal Económico   trata de personas   sinceramiento   Sala B Camara Federal   baez   proyecto de ley   Consejo Profesional de Ciencias Economicas   814/01   eximición pago previo   Tributario   ESPECIALIZACION DERECHO TRIBUTARIO   detenido   Sergio Dubove   Sala A   Argentina   FAMILIARES   reformas tributaria   Omisión   Camara Nacional   RELEVAMIENTO DE PERSONAL   Ciudad Autónoma de Buenos Aires   EEUU   1009/01   western union   obligaciones   CEDIN   artículo 56 de la Ley 27.260   COMPETENCIA   inversiones   Reseña informativa de fallos   art. 132 bis   DESIGNACION JURADO   fiscal   Cardozo & Lapidus Abogados   ley 24769   DELITO   Cámara Federal de Apelaciones de Rosario   apropiación indebida de tributos   TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION   Cerrando 2017   casacion   ardid   Trabajo Decente   Actualización de Seguridad Social   Corte Suprema de la Nacion   Intercambio de Información   cooperativas   ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA   Camara de la Seguridad Social ; PYME ; AFIP ; fiscal   ECOFINES   INFRACCION LEY 11.683   empresa en crisis   renta financiera   CNCAF   Juzgado Nacional en lo Penal Económico   300mil visitas   Inconstitucionalidad   fariña   GASTOS   facilidades de pago   APORTES PREVISIONALES   Econfines   G20   Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico ; Camara Nacional ; AFIP ; control fiscalizador ; evasión tributaria   reseñas de fallos   PANAMA papeles   NOVEDADES FISCALES   IVA   Transparencia Fiscal   EJECUCION FISCAL   tramites   Resolución 1467/2014   UIF   politica tributaria   newsletter   Articulo 46   GCBA   el organismo fiscal   contador   Will Rogers   REPETICION   Actualización Impositiva   jurisdiccion local   declaraciones juradas   VIAS DE HECHO   colombia   daños y perjucios   presentación en cero   Cámara Federal de la Seguridad Social   Notificación   SEFSC   pasivos   DGI   ley 27260   Penal Economico   SALIDAS NO DOCUMENTADAS   NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL   causales penales tributarias   SUSPENSION DEL CUIT   Resolución General N°3151   Jornada Tributaria   retenciones   Decreto 946/2016   14 Nov   Ley 26860   Ley 26940   DOLARES   indemnización laboral   despido   rebajas   traslación de impuestos   Corte Suprema de Justicia de la Nación   LEY 26.476   Brasil   Capacitación   prestamos hipotecarios   lavado de activos   VEP   Sala B de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico   decreto 814/01   humor tributario   BAJA DE CUIT   pago previo   allanamientos   mercado cambiario   Agravamiento de la pena   Contadores Públicos   expertos   ley penal tributaria Nro. 27.430   Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional ; a quo   Igualdad e Inclusión   reencuadramiento   fallos tributarios   precios de transferencias   estado de necesidad   vias de hecho administrativas   comprobante de ingresos   Pequeñas y Medianas Empresas   Contitución Nacional   procedibilidad   multas   divisas   .AFIP   Fisco Nacional   aduana   Intercambio automatico   Cardozo Horacio   NOTIFICACIONES   Martin Lutero   rehabilitación   Ley 26.860   art. 56   la resolucion general n° 3947   solve et repete   SIRCREB   Boletin Oficial   recurso de casación   monotributo   cristóbal lópez   presentación declaraciones juradas   suprema corte de justicia   jurisprudencia   Multilateral   gastos de reorganización   Tribunal Fiscal; AFIP; DGI; Ley de Impuestos a las Ganancias; TFN   Ranking 75   evasores   sobreprecios   regimen penal tributario   Validez   Resolucion General 1948   Ley 5.616   contribuciones previsionales   BLANQUEO LEY 26.476   art. 9 de la Ley 24.769   Secreto Fiscal   exenciones   PRESCRIPCION   Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presión fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal; legislador; sector privado; dolares; estadounidenses; Estado; Cámara; ley 24.769; Congreso de la Nación; impuestos; amnistías; exenciones tributarias; AFIP; ley 26.860; articulo 9; Producto Bruto;   inapelabilidad   Ley 27.260   regímenes de facilidades   blanqueo   APLICACION   exención   ley penal tributaria; ley penal más benigna; curso; derecho tributario; evasión; lavado de dinero   CERO   ley 26.735   base   art. 43 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado   confirmación de datos   carcel   corte   sumario   reforma laboral   panel uba   AFIP; art. 85 Ley 27.260; art 49 Ley de Impuesto a las Ganancias; Ganancia mínima presunta   domicilio   participación del Horacio Cardozo   delito precedente   DEDUCCION   SELLOS   inspecciones   cámara de casación   ciclo de cursos 2018   reintegro   impuestos   despido sin causa   Unidad de Información Financiera   proveedores recurrentes   extincion causa penal   Condonación de multas de pleno derecho   entrevista   infobae   análisis de la nueva reforma tributaria   FIDEICOMISO   derecho tributario   AMIA   validez de pagos en efectivo   higiene   Reducción   JORNADA   delito de lavado de dinero   Medida cautelar   querellante   forum jurídico   Horacio Felix Cardozo   inspector de AFIP   mudanza   evasión   Impuesto al Valor Agregado   Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN   NOTICIAS@CARDOZO-LAPIDUS.COM.AR   blanqueo y moratoria   suspension del juicio a prueba   Testaferros   E-APOC   Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado   decreto 895/2016   Nro 115   Ley de Impuestos a las Ganancias   ARBA   Sala B   Fisco Nacional ; Amparo ; a quo   paraisos fiscales   penal   Impuesto sobre los Bienes Personales   prisión   Provincia de Tucuman   IMPUESTO A LAS GANANCIAS   ley 14.840   Derecho Penal Tributario   legado tributario   Ley 11.683.   regimen tributario   CSJN   GANANCIA MINIMA PRESUNTA   PENAL TRIBUTARIO   percepciones   Evasión agravada   Resolución General 1566   defraudación fiscal   Gastos de representación   PENAL TRIBUTARIA   DELITO CONTINUADO   camara federal   evasión tributaria   actualizacion monetaria   proceso penal   Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presion fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Camara Contencioso Aministrativo Federal;   GANANCIAS   operaciones cambiarias   Tribunal Fiscal de la Nación   entidades exentas   noticias   jornadas   SEPyME   Estados Unidos   ganancia mínima presunta   causa penal tributaria   CEDINES   Afip   deducción pasivos   probation   exclusión monotributo   decomiso   bonos   SEGURIDAD SOCIAL   nulidad allanamiento   ordenes de compra   delito tributario   JUBILACION   salud   Cancelación CUIT   aportes   regularizacion   discurso   recurso de apelacion   BENEFICIOS   LAVADO DE DINERO   ley 27.264   rebajas del costo laboral   corrupción   moneda nacional   RETENCIONES PREVISIONALES   Aplicación de ley penal más benigna   imprescriptibilidad   abogado tributario   liquidación exprés   Cámara Nacional en lo Penal Económico   Blanqueo y divorcio   dividendos   ley tributaria   fiscalización   Ley 24.769   boca   CREDITO FISCAL   declaraciones juradas fiscales   jurisdicciones no cooperantes   CLAUSURA   Cámara Federal de Mendoza   sinceramiento fiscal   fraude laboral   RG 1095/01   CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL   sobreseimiento   cambiar el mundo   Impuesto   hipoteca   INDEMNIZACIÓN LABORAL   tasa de interes   artículo 20 de la Ley Penal Tributaria   Estrategias Inspecciones   cardozo horacio felix   FACTURAS APOCRIFAS   suspensión cuit   gasto publico   inexistencia de ganancias   facturas apócrifas   BLANQUEO DE DINERO   impuesto a las ganancias- ganancias- anticipos- declaracion jurada   despego amor y comprensión   reforma ley penal tributaria   justicia en lo Penal Económico   regimen de facilidades   Reforma Tributaria   estrategias   TFN   trasnferencia de creditos tributarios   ejecución fiscal   análisis de fallos   Imp. a las Ganancias   reseña de fallos   origen de las mercaderías   Blanqueo y Moratorias   Econfines 2014   Nro 133   Tribunal Fiscal   APOC   nueva reforma tributaria   registros   Estudio Cardozo-Lapidus   Forum Jurídico Fiscal   OCDE   apócrifa   Cardozo & Lapidus   Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN; Medida cautelar; sellos; AGIP   resolución 215/18   Camara Contencioso Administrativo Federal   titulos publicos   aduanas interiores   CUARTA CATEGORIA   minimo no imponible   Resolución 65/2011   DEVOLUCIÓN   delitos de corrupción   Cámara Federal de Casación   derecho comparado   DECLARACION JURADA   osvaldo sanfelice   RETENCIÓN DE GANANCIAS   allanamiento   Cámara Contencioso Administrativo Federal - Sala V   dolo   chicho serna   tasas   deducciones   ministerio público   artículo 56 de la Ley 24.522  
 
 
 
Visitas: 551613
 
  Horacio Cardozo
San Martín 201 Piso 8 "A", C.A.B.A.
Tel.: 51991702/ 51991703
Cel.: 1541811981 - 60885899
hcardozo@cardozo-lapidus.com.ar
 
| Inicio | El porqué del Blog | Cursos | Prensa | Sobre mí | Enlaces | Novedades laborales | Sección alumnos |
Copyright 2018 | Todos los Derechos Reservados | Diseño y armado by Plap Disenio Web