HORACIO CARDOZO            
ABOGADO - Estrategias tributarias
Profesor de postgrado en Derecho Tributario (UBA)
Adjunto regular por concurso (UBA - Derecho)
 
Tag: derecho penal tributario
 

SEP 2015
01

Publicado por Horacio Cardozo
EXENCION DE PRISION EN UNA CAUSA POR ASOCIACIÓN ILICITA

La justicia federal de Posadas concedió la exención de prisión a un contador que estaba profugo en una causa por asociación ilícita en la que estaba sindicado como jefe de la misma. Se destaca el respeto del juzgado a lo resuelto por la Cámara de Casación Penal que había hecho primar el principio de inocencia, el que es un pilar fundamental de nuestro sistema jurídico. Esta exención se hizo con una caución real.  Agrego la jueza "considero que resulta posible la concesión de la exención de prisió, en tanto y en cuanto dicho beneficio sea sujeto a la imposición de una caución real que, siendo de posible cumplimiento, la considero como la mas adecuada para asegurar efectivamente el sometimiento del imputado al proceso..." Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas, EK, s/ Ley penal tributaria, 31.8.15.


Tags: Derecho Penal Tributario - penal tributario - exención de prisión - caución real
  Comentarios   0
 
 
BUSCADOR
Busca entre las publicaciones
 
 
NUESTROS CURSOS
de CAPACITACIÓN
 
 
SUSCRIBIRSE AL BLOG
Reciba nuestras últimas noticias
 
 
SEGUINOS EN:
cardozolapidus.abogados
 
 
ÚLTIMAS PUBLICACIONES
 
CASACIÓN DECIDIÓ QUE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) NO PODRÁ SER QUERELLANTE EN CAUSAS PENALES, LAVADO DE ACTIVOS EN LA MIRA
Así lo manifestó Casación Federal, al decir que se trata de un organismo de vital importancia creado por el legislador con la finalidad de prevenir y...
sin comentarios
FORUM JURIDICO FISCAL
Nuevo programa de Forum Jurídico Fiscal www.forumjuridicofiscal.com.ar Este jueves, en su horario de las 22 hs, por Argentinísima Satelital, se...
sin comentarios
LAVADO DE DINERO PROVENIENTE DEL NARCOTRÁFICO
En el marco de una Causa Penal por narcotráfico entre la República Argentina y España, la Cámara Penal Económica tuvo por acreditado qu...
sin comentarios
 
 
   OTROS TEMAS
Corte Suprema de la Nacion   Forum Jurídico Fiscal   pago espontáneo   reformas tributaria   art. 9 de la Ley 24.769   Impuesto al Valor Agregado   Sala B de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico   proveedores de la ciudad   indemnizaciones   APLICACION   Causas Penales   Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional   sumario   ALTO RIESGO FISCAL   ESPECIALIZACION DERECHO TRIBUTARIO   Ley de Concursos y Quiebras   exclusión monotributo   GANANCIA MINIMA PRESUNTA   dividendos   BCRA   Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado   plazos   eAPOC   art. 132 bis   SELLOS   Gobierno Federal   Igualdad e Inclusión   BLANQUEO DE CAPITALES   fisco   multas   EVASION PREVISIONAL   Contribuciones Patronales   prostitución   E-APOC   ley penal mas benigna   Cardozo Horacio   Ranking 75   Secretaria Civil II   Blanqueo y divorcio   software   NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL   Sala V   Ingresos brutos   Decreto 946/2016   VIAS DE HECHO   blanqueo   Ámbito Financiero   aportes   Reportes de Operaciones Sospechosas   Ley 27.260   fiscalización   OBRA SOBRE INMUEBLE PROPIO   discurso   actividad financiera   cardozo horacio felix   divisas   PYMES   COLEGIO DE GRADUADOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS   Limites de la justicia   Resolucion general 3935   liquidaciones express   Omisión   Cámara Federal de Casación Penal   pasivos   14 Nov   fiscal   proveedores recurrentes   Cámara Contencioso Administrativo Federal - Sala V   sobreprecios   Inconstitucionalidad   deducciones especiales   Nro 133   reforma ley penal tributaria   ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA   Resolución General N°3151   Competencia del TFN   gastos de reorganización   Afip   laboral   charla   Intercambio automatico   DEDUCCION GASTOS   Ley 26.994   microsoft   G20   infobae   Transparencia Fiscal   liquidación exprés   DESIGNACION JURADO   nulidad allanamiento   registros   LAVADO DE DINERO   Cerrando 2017   Reforma   recurso de casacion   Sala B   eximición pago previo   ardid   BLANQUEO DE DOLARES   Infracción Ley 24.769   análisis de la nueva reforma tributaria   NOTICIAS@CARDOZO-LAPIDUS.COM.AR   exenciones   denuncia   TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION   veracidad de las operaciones   OCDE   boca   Medida cautelar   newsletter   DEDUCCION   Cámara Federal de Casación   La Cámara Penal Económico   Declaración Jurada   apócrifa   Peter De Vries   Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presion fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Camara Contencioso Aministrativo Federal;   artículo 56 de la Ley 24.522   CONTROLADOR FISCAL   JUEZ   Ambito Financiero; jurisprudencia; penal tributario; prescripción; exclusión monotributo; evasión; declaración jurada falsa   carta certificada   recurso de casación   hipoteca   ley de blanqueo   precios de transferencias   Ley 5.616   NOVEDADES FISCALES   regímenes de facilidades   PRESCRIPCION   IVA   profesionales   JUBILACION   vieja ley penal tributaria   forum jurídico   PLANIFICACION FISCAL   SEFSC   Tribunal Fiscal; AFIP; DGI; Ley de Impuestos a las Ganancias; TFN   BONAR 1% 2023   Penal Economico   caución real   declaraciones juradas fiscales   delito de lavado de dinero   DELITO   Inmuebles rurales   proselac   Boletin Oficial   Tucuman   saldos a favor   suspensión cuit   Nro 115   prejudicialidad   Tributario   Ley 26940   Exhibicion de precios   trasnferencia de creditos tributarios   Condonación de multas de pleno derecho   Pequeñas y Medianas Empresas   ganancia mínima presunta   CONCURSOS Y QUIEBRAS   categorizaciones   Cámara Nacional en lo Penal Económico - Sala A   RETENCIONES PREVISIONALES   curso; ley penal tributaria; ley penal más benigna; AMIA; evasión; lavado de dinero; lavado de activos   recurso de apelacion   ley 27.264   percepciones   causales penales tributarias   NOTIFICACIONES   GASTOS   EJECUCION FISCAL   evasión   derecho al dia   Reforma Tributaria   CNCAF   repetición   Actualización Impositiva   abogado   multas de la ley de contrato de trabajo   justicia en lo Penal Económico   minimo no imponible   Tribunal Fiscal   SALIDAS NO DOCUMENTADAS   reglamentación   pago previo   allanamiento ilegal   ley 26735   noticias   art. 79 inc c) de la Ley de Impuesto a las Ganancias   EXPORTADORES   colombia   ley 19.032   814/01   reseña informativa   el economista   Estados Unidos   factura   espontaneidad en el pago   prescripción de la acción penal   prescripción   SANCIONES   PENAL TRIBUTARIO   bonos   delitos de empleados   PUBLICACIONES   jornadas   CSJN   Resolución Nro. 18/18   Camara Contencioso Administrativo Federal   dolo   decreto 814/01   Validez   derecho tributario; reforma tributaria; nueva ley tributaria; evasión; impuestos; mesa redonda; curso; lavado de dinero; lavado de activos   exteriorización de capitales   inspeccion   REGULARIZACION ESPONTANEA   nueva reforma tributaria   AFIP; impuesto a las ganancias; ley del impuesto;   Corte Suprema de Justicia de la Nación   sobreseimiento   JORNADA   CEDIN   Impuesto sobre los Bienes Personales   Ley penal más benigna   Cámara Nacional de Apelaciones   proceso penal   tasas municipales   .AFIP   querellante   sincera - miento   apropiación indebida de tributos   .   Martin Lutero   Fisco Nacional ; Amparo ; a quo   ley penal tributaria mas benigna   Brasil   Carlos Tomeo   Retenciones jubilatorias   Cancelación CUIT   Responsabilidad solidaria   expertos   ilegalidad   artículo 56 de la Ley 27.260   Blanqueo y Moratorias   renta financiera   evasion de impuestos   Secretaria de comercio   APOC   penal económico   cámara de casación   Sala A   INFRACCION LEY 11.683   AGIP   AFIP E IMPUESTOS   limites facultad de fiscalización   procedibilidad   deducción pasivos   beneficio   Contitución Nacional   Edgar Faure   contador   inhabilitacion de la cuit   Trabajo Decente   decreto 895/2016   ciclo de cursos 2018   MULTA   Exposición   Notificación      evasión tributaria   ley 11.683   caducidad de planes de pago   regimen penal tributario   vias de hecho administrativas   APORTES PREVISIONALES   RETENCIÓN A LAS GANANCIAS   SUSPENSION DEL CUIT   AMBITO FINANCIERO   titulos publicos   Cardozo & Lapidus   REPETICION   contribuciones previsionales   procedimiento tributario   CUIT   Camara Federal de Casacion Penal   300mil visitas   Consejo Profesional de Ciencias Economicas   Cámara Federal de Casación; CABA; PAMI; Fisco Nacional; Ley Penal Tributaria; Impuesto al Valor Agregado   PAMI   leyes   impuesto local   instrumento   deuda tributaria   solve et repete   CLAUSURA   SIRCREB   impuestos   Reseña informativa de fallos   Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN; Medida cautelar; sellos; AGIP   participación del Horacio Cardozo   inspecciones   agravante   jurisdiccion local   FORUM JURIDICO FISCAL   nuevos montos   Ley 26860   entidades exentas   CEDINES   Tribunal Fiscal de la Nación   alícuota   obligaciones   DECLARACION JURADA   Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN   reseñas de fallos   Articulo 46   cursos tributarios   inapelabilidad   desequilibrio financiero   indemnización laboral   CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO   blanqueo y moratoria   penal   BENEFICIOS   proyecto de ley   FACTURAS APOCRIFAS   interpretación   declaraciones juradas   decomiso   Estabilidad Fiscal   mercado cambiario   origen de las mercaderías   Decreto 1206/2016   dólares   Secreto Fiscal   Ambito   ámbito financiero   despego amor y comprensión   CERO   seminario infobae   estrategias   ley penal tributaria; ley penal más benigna; curso; derecho tributario; evasión; lavado de dinero   Estrategias Inspecciones   cambiar el mundo   radio taxi   Cámara Federal de Apelaciones de Rosario   impuestos al consumo   materia tributaria   Jornada Tributaria   casación   operaciones cambiarias   CREDITO FISCAL   LEY PENAL CAMBIARIA   resolución 154/2018   camara federal   reintegro   Resolucion apelada   curso   honorarios   Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional ; a quo   BLANQUEO LEY 26.476   ministerio público   extincion causa penal   reencuadramiento   aviso de retorno   ¿Qué es la AFIP?   Econfines   consolidación   contribuyente   BIENES PERSONALES   ley penal tributaria Nro. 27.430   inexistencia de ganancias   CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL   SEPyME   ticket   DOLARES   Cardozo & Lapidus Abogados   legado tributario   fallos   GANANCIAS   reforma laboral   CUARTA CATEGORIA   RG 1095/01   Capacitación   Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico ; Camara Nacional ; AFIP ; control fiscalizador ; evasión tributaria   Camara Nacional   ley de entidades cambiarias   Albert Einstein   derecho tributario; reforma tributaria; mesa redonda; curso; impuestos; penal tributario   amparo   presentación declaraciones juradas   Plan de Facilidades   UBA   Ley Nº 26.565   humor tributario   prestamos hipotecarios   junior   despido   allanamiento   gratificación   INDEMNIZACIÓN LABORAL   detenido   base   exención de prisión   estado de necesidad   régimen penal tributario   Similitud con el régimen actual   PyME   COMPETENCIA   ley 26.735   causa penal tributaria   Resolución General 1566   traslación de impuestos   empresa en crisis   ley 27260   Impuesto   IMPUESTO A LAS GANANCIAS   RECURSOS SEGURIDAD SOCIAL   moneda nacional   ARBA   Derecho Penal Tributario   Convenio   Corte Suprema   BASE APOC   GCBA   panel uba   exención   extinción de causa penal   fallos tributarios   sinceramiento fiscal   EEUU   Horacio Felix Cardozo   probation   215/2018   facturas apócrifas   Cámara Nacional en lo Penal Económico   FIDEICOMISO   Juzgado Nacional en lo Penal Económico   1009/01   confirmación de datos   cancelación   inversiones   empresas   CABA   LEY 26.476   Provincia de Tucuman   Cámara Contenciosa Administrativa - Sala IV   aduana   OBRA SOCIAL   anticipos   suspension del juicio a prueba   regimen de facilidades   Multilateral   el organismo fiscal   comprobante de ingresos   inspector de AFIP   derecho tributario   ley 24769   procedimiento   evasion tributaria   casacion   tramites   Intercambio de Información   Ley 11.683.   sinceramiento   PANAMA papeles   art 159   RELEVAMIENTO DE PERSONAL   AFIP; art. 85 Ley 27.260; art 49 Ley de Impuesto a las Ganancias; Ganancia mínima presunta   CONTRIBUCIONES   Sergio Dubove   Boletín Oficial   artículo 20 de la Ley Penal Tributaria   moratoria   paraisos fiscales   pagos en efectivo   EXCENCIÓN   Gastos representativos   Imp. a las Ganancias   delito tributario   UIF   ECOFINES   art. 43 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado   Testaferros   entrevista   lavado   abogado tributario   actualizacion monetaria   monotributo   art. 56   despido sin causa   domicilio   honorarios de directores   suprema corte de justicia   DELITO CONTINUADO   tasa de interes   chicho serna   PYME ; AFIP ; Camara de Seguridad Social   rebajas del costo laboral   exclusión de culpabilidad   Código Fiscal   reducción contribuciones patronales   administradores de sociedades   daños y perjucios   U.I.F.   VEP   Ciudad Autónoma de Buenos Aires   Gastos de representación   reseña de fallos   medidas cautelares   jurisdicciones no cooperantes   mudanza   cursos   Reducción   ordenes de compra   Camara de la Seguridad Social ; PYME ; AFIP ; fiscal   Resolucion General 1948   jurisprudencia   análisis de fallos   facilidades de pago   Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico   BAJA DE CUIT   Resolución 1467/2014   rebajas   EVASION   politica tributaria   Fisco Nacional   Cámara Federal de Mendoza   Ley 26.860   delito precedente   trata de personas   Defraudación   resolución 215/18   validez de pagos en efectivo   mesa redonda   ley 14.840   omisión de depósitos   INFRACCIONES   Actualización de Seguridad Social   Ley 24.769   Ley de Impuestos   diferencias de cambio   proyecto   Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presión fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal; legislador; sector privado; dolares; estadounidenses; Estado; Cámara; ley 24.769; Congreso de la Nación; impuestos; amnistías; exenciones tributarias; AFIP; ley 26.860; articulo 9; Producto Bruto;   allanamientos   regularizacion   Estudio Cardozo-Lapidus   REFORMA PENAL TRIBUTARIA   incremento de aportes   aduanas interiores   FAMILIARES   evasión de impuestos   rehabilitación   Ley de Impuestos a las Ganancias   prevensión   PENAL TRIBUTARIA   Econfines 2014   ejecución fiscal   Banco Central   indagatoria   Evasión agravada   Ley penal tributaria   Argentina   Unidad de Información Financiera   retención indebida   defraudación fiscal   Resolución Nº 51–E/2017   deducciones   cooperativas   BLANQUEO DE DINERO   la resolucion general n° 3947   extinción de la acción penal   TFN   DGI   blanqueo laboral   imputado   irretroactividad   CONGRESO ECOFINES   AMIA   DEVOLUCIÓN   prestamos entre familiares   Ranking Global QS   VISTAGE 2018   lavado de activos   ley n° 26.940   Ley Nacional 27.260   EXPORTACION   Will Rogers   carcel   presentación en cero   caducidad   impuesto a las ganancias; AFIP; ley del impuesto   derecho comparado   Ley 26.735.   RETENCIÓN DE GANANCIAS   retenciones   impuestos internos   Corte Suprema de Justicia de la Nacion   Sala B Camara Federal   SEGURIDAD SOCIAL   valor agregado   MUNICIPALIDAD  
 
 
 
Visitas: 448272
 
  Horacio Cardozo
San Martín 201 Piso 8 "A", C.A.B.A.
Tel.: 51991702/ 51991703
Cel.: 1541811981 - 60885899
hcardozo@cardozo-lapidus.com.ar
 
| Inicio | El porqué del Blog | Cursos | Prensa | Sobre mí | Enlaces | Novedades laborales | Sección alumnos |
Copyright 2018 | Todos los Derechos Reservados | Diseño y armado by Plap Disenio Web