HORACIO CARDOZO            
ABOGADO - Estrategias tributarias
Profesor de postgrado en Derecho Tributario (UBA)
Adjunto regular por concurso (UBA - Derecho)
 
Tag: curso ley penal tributaria ley penal mas benigna amia evasion lavado de dinero lavado de activos
 
    No se encontraron resultados.
 
BUSCADOR
Busca entre las publicaciones
 
 
NUESTROS CURSOS
de CAPACITACIÓN
 
 
SUSCRIBIRSE AL BLOG
Reciba nuestras últimas noticias
 
 
SEGUINOS EN:
cardozolapidus.abogados
 
 
ÚLTIMAS PUBLICACIONES
 
FORUM JURIDICO FISCAL
  NUEVO PROGRAMA - EDICIÓN 9/08/18 http://forumjuridicofiscal.com.ar/   Este jueves, en su horario de las 22 hs, por Argentin&iacut...
sin comentarios
EN PLENO MUNDIAL, MESSI Y SU FUNDACIÓN DENUNCIADOS POR LAVADO DE DINERO
El delito denunciado sería el presunto lavado de dinero a través de las donaciones que recibe la fundación de la familia y que fueron objeto de inves...
sin comentarios
NI EL EX PRESIDENTE DEL BARCELONA F.C. SE SALVA DEL LAVADO DE DINERO
La Fiscal española pidió una pena de 11 años de prisión más una multa de 59 millones de Euro, por el presunto delito de lavar dinero de...
sin comentarios
 
 
   OTROS TEMAS
honorarios de directores   infobae   prevensión   BLANQUEO DE DINERO   PyME   BONAR 1% 2023   EVASION PREVISIONAL   DGI   DECLARACION JURADA   espontaneidad en el pago   Plan de Facilidades   ley 11.683   Evasión agravada   PANAMA papeles   participación del Horacio Cardozo   OBRA SOBRE INMUEBLE PROPIO   CERO   Articulo 46   obligaciones   prescripción de la acción penal   Reforma   Decreto 1206/2016   impuesto a las ganancias; AFIP; ley del impuesto   presentación declaraciones juradas   Cámara Federal de Mendoza   Resolucion general 3935   inapelabilidad   Imp. a las Ganancias   La Cámara Penal Económico   Unidad de Información Financiera   seminario infobae   Will Rogers   Ciudad Autónoma de Buenos Aires   materia tributaria   retención indebida   derecho comparado   DELITO CONTINUADO   art. 43 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado   deducción pasivos   BENEFICIOS   Actualización Impositiva   Inmuebles rurales   legado tributario   blanqueo laboral   Consejo Profesional de Ciencias Economicas   politica tributaria   instrumento   Igualdad e Inclusión   ley penal tributaria mas benigna   camara federal   curso   Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presion fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Camara Contencioso Aministrativo Federal;   Medida cautelar   trasnferencia de creditos tributarios   amparo   Ambito Financiero; jurisprudencia; penal tributario; prescripción; exclusión monotributo; evasión; declaración jurada falsa   caducidad   Boletín Oficial   Martin Lutero   AMBITO FINANCIERO   RETENCIÓN DE GANANCIAS   RECURSOS SEGURIDAD SOCIAL   Penal Economico   forum jurídico   percepciones   evasión   diferencias de cambio   DELITO   Exhibicion de precios   Impuesto   Fisco Nacional ; Amparo ; a quo   Provincia de Tucuman   EEUU   CEDIN   precios de transferencias   BAJA DE CUIT   microsoft   cámara de casación   empresas   imputado   derecho tributario; reforma tributaria; nueva ley tributaria; evasión; impuestos; mesa redonda; curso; lavado de dinero; lavado de activos   ciclo de cursos 2018   sumario   casación   retenciones   liquidación exprés   despido   artículo 56 de la Ley 24.522   abogado tributario   regimen tributario   chicho serna   Ley de Impuestos   aviso de retorno   BCRA   Impuesto sobre los Bienes Personales   Estrategias Inspecciones   carcel   SELLOS   apócrifa   EXPORTADORES   liquidaciones express   Blanqueo y Moratorias   Sergio Dubove   exclusión de culpabilidad   Testaferros   art. 132 bis   derecho tributario; reforma tributaria; mesa redonda; curso; impuestos; penal tributario   aduana   Econfines 2014   desequilibrio financiero   Nro 133   inspector de AFIP   FIDEICOMISO   penal económico   ley 27260   ley n° 26.940   empresa en crisis   reseña de fallos   sincera - miento   SEGURIDAD SOCIAL   Ley 27.260   PUBLICACIONES   cooperativas   Cámara Federal de Casación   saldos a favor   Pequeñas y Medianas Empresas   nulidad allanamiento   Causas Penales   presentación en cero   Camara de la Seguridad Social ; PYME ; AFIP ; fiscal   proyecto   evasion tributaria   procedimiento   cursos tributarios   Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional ; a quo   honorarios   Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado   aduanas interiores   Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN   OCDE   RG 1095/01   Contribuciones Patronales   ley penal mas benigna   mudanza   Ley 26.994   Ley 26.860   NOVEDADES FISCALES   Cardozo Horacio   art. 79 inc c) de la Ley de Impuesto a las Ganancias   Cámara Nacional en lo Penal Económico - Sala A   proselac   rebajas del costo laboral   IMPUESTO A LAS GANANCIAS   actualizacion monetaria   Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presión fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal; legislador; sector privado; dolares; estadounidenses; Estado; Cámara; ley 24.769; Congreso de la Nación; impuestos; amnistías; exenciones tributarias; AFIP; ley 26.860; articulo 9; Producto Bruto;   SEPyME   PENAL TRIBUTARIA   domicilio   REGULARIZACION ESPONTANEA   Notificación   querellante   Tributario   Cámara Federal de Casación; CABA; PAMI; Fisco Nacional; Ley Penal Tributaria; Impuesto al Valor Agregado   ticket   sinceramiento   ley tributaria   contribuciones previsionales   Actualización de Seguridad Social   mesa redonda   el organismo fiscal   ámbito financiero   extinción de causa penal   APLICACION   VIAS DE HECHO   Infracción Ley 24.769   estado de necesidad   penal   BLANQUEO DE CAPITALES   fiscal   Condonación de multas de pleno derecho   Estabilidad Fiscal   suspensión cuit   Sala A   abogado   Tribunal Fiscal; AFIP; DGI; Ley de Impuestos a las Ganancias; TFN   causa penal tributaria   evasion de impuestos   Resolucion General 1948   ministerio público   fallos   Impuesto al Valor Agregado   AMIA   reducción contribuciones patronales   GANANCIAS   defraudación fiscal   eAPOC   Estados Unidos   sobreseimiento   colombia   allanamientos   vias de hecho administrativas   moneda nacional   Camara Contencioso Administrativo Federal   GASTOS   BASE APOC   JORNADA   blanqueo y moratoria   leyes   DEVOLUCIÓN   Ley 24.769   COLEGIO DE GRADUADOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS   Trabajo Decente   nuevos montos   boca   impuestos internos   AFIP; impuesto a las ganancias; ley del impuesto;   causales penales tributarias   CNCAF   solve et repete   Validez   resolución 154/2018   Defraudación   Cámara Federal de Apelaciones de Rosario   Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico ; Camara Nacional ; AFIP ; control fiscalizador ; evasión tributaria   CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL   exenciones   software   omisión de depósitos   pasivos   regularizacion   jurisprudencia   inexistencia de ganancias   LAVADO DE DINERO   SALIDAS NO DOCUMENTADAS   Sala B de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico   TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION   art. 56   carta certificada   alícuota   reseñas de fallos   VISTAGE 2018   Fisco Nacional   Carlos Tomeo   Ley 26860   Resolución Nro. 18/18   Horacio Felix Cardozo   Ranking 75   reglamentación   Tucuman   PRESCRIPCION   Sala B Camara Federal   lavado   Tribunal Fiscal   incremento de aportes   INDEMNIZACIÓN LABORAL   Gastos representativos   DOLARES   seguridad socialc   UIF   Cámara Contencioso Administrativo Federal - Sala V   análisis de fallos   medidas cautelares   suprema corte de justicia   DEDUCCION GASTOS   DEDUCCION   GANANCIA MINIMA PRESUNTA   régimen penal tributario   MULTA   prescripción   Similitud con el régimen actual   Tribunal Fiscal de la Nación   reintegro   minimo no imponible   Gobierno Federal   Resolución 1467/2014   LEY 26.476   Responsabilidad solidaria   apropiación indebida de tributos   .   eximición pago previo   Camara Federal de Casacion Penal   BLANQUEO LEY 26.476   casacion penal   Corte Suprema de la Nacion   SUSPENSION DEL CUIT   mercado cambiario   CUARTA CATEGORIA   despego amor y comprensión   Forum Jurídico Fiscal   EJECUCION FISCAL   G20   300mil visitas   bonos   Intercambio automatico   tasas municipales   ley 26735   Reseña informativa de fallos   EVASION   Econfines   CONTROLADOR FISCAL   FORUM JURIDICO FISCAL   monotributo   Reforma Tributaria   operaciones cambiarias   gastos de reorganización   Reportes de Operaciones Sospechosas   actividad financiera   jurisdicciones no cooperantes   ALTO RIESGO FISCAL   ley de entidades cambiarias   limites facultad de fiscalización   Decreto 946/2016   pago espontáneo   inhabilitacion de la cuit   Omisión   RELEVAMIENTO DE PERSONAL   JUEZ   MUNICIPALIDAD   Sala V   validez de pagos en efectivo   reformas tributaria   Limites de la justicia   delito precedente   Transparencia Fiscal   evasión de impuestos   casacion   Peter De Vries   extinción de la acción penal   prestamos entre familiares   Nro 115   exención de prisión   dólares   ordenes de compra   consolidación   noticias   detenido   CABA   sinceramiento fiscal   radio taxi   ley penal tributaria Nro. 27.430   declaraciones juradas fiscales   factura   Juzgado Nacional en lo Penal Económico   Cerrando 2017   profesionales   Cámara Nacional de Apelaciones   INFRACCIONES   PLANIFICACION FISCAL   Gastos de representación   ley penal tributaria; ley penal más benigna; curso; derecho tributario; evasión; lavado de dinero   UBA   AFIP E IMPUESTOS   prostitución   curso; ley penal tributaria; ley penal más benigna; AMIA; evasión; lavado de dinero; lavado de activos   Afip   Reducción   SANCIONES   artículo 20 de la Ley Penal Tributaria   cambiar el mundo   Resolución Nº 51–E/2017   ganancia mínima presunta   aportes   hipoteca   Blanqueo y divorcio   Inconstitucionalidad   charla   CUIT   APOC   despido sin causa   IVA   PAMI   Jornada Tributaria   Corte Suprema de Justicia de la Nación   facilidades de pago   ley 27.264   paraisos fiscales   Ámbito Financiero   rehabilitación   pago previo   agravante   reforma laboral   Declaración Jurada   pagos en efectivo   exclusión monotributo   blanqueo   CLAUSURA   jornadas   caución real   allanamiento ilegal   Cardozo & Lapidus   GCBA   Ley Nº 26.565   Banco Central   evasión tributaria   deuda tributaria   procedimiento tributario   entrevista   origen de las mercaderías   jurisdiccion local   justicia en lo Penal Económico   Cancelación CUIT   ¿Qué es la AFIP?   Secreto Fiscal   discurso   CEDINES   decreto 895/2016   Ley 26.735.   EXCENCIÓN   exteriorización de capitales   indemnizaciones   1009/01   reencuadramiento   estrategias   daños y perjucios   Cámara Contenciosa Administrativa - Sala IV   artículo 56 de la Ley 27.260   la resolucion general n° 3947   Argentina   Albert Einstein   VEP   CONCURSOS Y QUIEBRAS   Intercambio de Información   impuestos al consumo   suspension del juicio a prueba   SEFSC   fisco   recurso de apelacion   nueva reforma tributaria   fiscalización   Cámara Federal de Casación Penal   U.I.F.   caducidad de planes de pago   categorizaciones   divisas   EXPORTACION   814/01   reseña informativa   INFRACCION LEY 11.683   facturas apócrifas   ECOFINES   Retenciones jubilatorias   Ley penal más benigna   Brasil   Ley de Impuestos a las Ganancias   REPETICION   Derecho Penal Tributario   FACTURAS APOCRIFAS   indagatoria   Multilateral   inspecciones   delito de lavado de dinero   traslación de impuestos   moratoria   BIENES PERSONALES   proyecto de ley   entidades exentas   JUBILACION   multas   Resolución General 1566   APORTES PREVISIONALES   cursos   dolo   análisis de la nueva reforma tributaria   art. 9 de la Ley 24.769   NOTIFICACIONES      ESPECIALIZACION DERECHO TRIBUTARIO   sobreprecios   impuesto local   plazos   reforma ley penal tributaria   prestamos hipotecarios   Camara Nacional   indemnización laboral   derecho tributario   comprobante de ingresos   anticipos   regímenes de facilidades   OBRA SOCIAL   Ley de Concursos y Quiebras   CONTRIBUCIONES   Cardozo & Lapidus Abogados   CREDITO FISCAL   proceso penal   gratificación   Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico   COMPETENCIA   proveedores de la ciudad   Contitución Nacional   decomiso   camara   inspeccion   lavado de activos   ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA   prejudicialidad   proveedores recurrentes   cardozo horacio felix   fallos tributarios   interpretación   contador   laboral   .AFIP   veracidad de las operaciones   CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO   Exposición   repetición   resolución 215/18   ley 14.840   14 Nov   Ambito   BLANQUEO DE DOLARES   CONGRESO ECOFINES   newsletter   humor tributario   Ranking Global QS   trata de personas   ley 24769   deducciones especiales   denuncia   Resolución General N°3151   extincion causa penal   dividendos   titulos publicos   RETENCIÓN A LAS GANANCIAS   Secretaria Civil II   junior   Competencia del TFN   ARBA   Ley Nacional 27.260   NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL   PYME ; AFIP ; Camara de Seguridad Social   Corte Suprema   ejecución fiscal   inversiones   Ley 26940   recurso de casación   art 159   cancelación   ilegalidad   registros   Edgar Faure   tramites   probation   impuestos   multas de la ley de contrato de trabajo   ley 26.735   deducciones   ardid   RETENCIONES PREVISIONALES   delitos de empleados   derecho al dia   irretroactividad   delito tributario   SIRCREB   CSJN   base   panel uba   allanamiento   exención   Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN; Medida cautelar; sellos; AGIP   AGIP   regimen penal tributario   vieja ley penal tributaria   LEY PENAL CAMBIARIA   Ley penal tributaria   Ley 11.683.   FAMILIARES   REFORMA PENAL TRIBUTARIA   ley 19.032   Cámara Nacional en lo Penal Económico   TFN   ley de blanqueo   declaraciones juradas   el economista   beneficio   Corte Suprema de Justicia de la Nacion   E-APOC   procedibilidad   Capacitación   Resolucion apelada   Estudio Cardozo-Lapidus   Ingresos brutos   valor agregado   Ley 5.616   DESIGNACION JURADO   decreto 814/01   PENAL TRIBUTARIO   renta financiera   Convenio   Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional   Boletin Oficial   NOTICIAS@CARDOZO-LAPIDUS.COM.AR   contribuyente   215/2018   confirmación de datos   regimen de facilidades   administradores de sociedades   rebajas   AFIP; art. 85 Ley 27.260; art 49 Ley de Impuesto a las Ganancias; Ganancia mínima presunta   Sala B   tasa de interes   expertos   PYMES   recurso de casacion   Secretaria de comercio   Código Fiscal  
 
 
 
Visitas: 495925
 
  Horacio Cardozo
San Martín 201 Piso 8 "A", C.A.B.A.
Tel.: 51991702/ 51991703
Cel.: 1541811981 - 60885899
hcardozo@cardozo-lapidus.com.ar
 
| Inicio | El porqué del Blog | Cursos | Prensa | Sobre mí | Enlaces | Novedades laborales | Sección alumnos |
Copyright 2018 | Todos los Derechos Reservados | Diseño y armado by Plap Disenio Web