HORACIO CARDOZO            
ABOGADO - Estrategias tributarias
Profesor del postgrado en Derecho Tributario (UBA)
Adjunto regular por concurso (UBA - Derecho)
 
Tag: Estados Unidos
 

NOV 2017
16

Publicado por
CONTINUANDO CON EL BLANQUEO: Ya no se podrán tener cuentas en negro en los Estados Unidos

Mañana 17 de noviembre entra en vigencia el acuerdo bilateral, que contempla el intercambio de información de cuentas y bienes a requerimiento y en forma espontánea con los Estados Unidos, que incluye información que está en poder de bancos, otras instituciones financieras y otros agentes o fiduciarios; sobre la titularidad de compañías (también en el caso de que haya varios "eslabones" de compañías), fideicomisos (respecto de todos los participantes, fiduciantes, fiduciarios y beneficiarios) y fundaciones (datos sobre los fundadores, miembros del comité ejecutivo y beneficiarios), excluyéndose información sobre compañías que cotizan en bolsa.

El pedido de información no necesitará de la intervención judicial y también contempla que ante cualquier dato relevante que alguno de los fiscos pueda encontrar, esto podrá ser informado al otro en forma espontánea.

De esta forma, aquellos contribuyentes que han especulado y no ingresaron al blanqueo van a tener inconvenientes respecto a los fondos o bienes no declarados, y lo mismo sucederá con relación a los que ingresaron en forma parcial a quienes se le decaerán los beneficios que el régimen otorgaba.


Tags: Ley 27.260 - Blanqueo - Sinceramiento Fiscal - Reforma Tributaria - Estados Unidos - AFIP - EEUU
  Comentarios   0
 
 
BUSCADOR
Busca entre las publicaciones
 
 
NUESTROS CURSOS
de CAPACITACIÓN
 
 
SUSCRIBIRSE AL BLOG
Reciba nuestras últimas noticias
 
 
SEGUINOS EN:
cardozolapidus.abogados
 
 
ÚLTIMAS PUBLICACIONES
 
¡Nos mudamos!
¡Nos mudamos! Les informamos que a partir del día 19/01 hasta el 22/01 estaremos de mudanza, volviendo a las oficinas de San Martin 201-CABA, por lo que e...
sin comentarios
EL LAVADO DE DINERO SIEMPRE ES NOTICIA. Sindicalista argentino detenido en Punta del Este
Casi todos los días hay noticias en los medios sobre el delito de lavado de dinero. Esta vez le tocó al secretario general del Sindicato de Obreros y Emplea...
sin comentarios
REFORMA PENAL TRIBUTARIA III. Vuelta a la bala de plata
·      La reforma vuelve al criterio de la vieja ley penal tributaria. El que una vez descubierto y denunciado por evasión, extingu...
sin comentarios
 
 
   OTROS TEMAS
Intercambio de Información   ley 26735   prescripción   CERO   deuda tributaria   EVASION PREVISIONAL   solve et repete   ardid   LEY 26.476   expertos   domicilio   NOTIFICACIONES   NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL   Sala B   allanamiento ilegal   814/01   recurso de casacion   Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presión fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal; legislador; sector privado; dolares; estadounidenses; Estado; Cámara; ley 24.769; Congreso de la Nación; impuestos; amnistías; exenciones tributarias; AFIP; ley 26.860; articulo 9; Producto Bruto;   SALIDAS NO DOCUMENTADAS   participación del Horacio Cardozo   proceso penal   humor tributario   procedimiento   ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA   REGULARIZACION ESPONTANEA   Cámara Nacional de Apelaciones   cursos   Cardozo & Lapidus Abogados   plazos   retención indebida   Impuesto   NOTICIAS@CARDOZO-LAPIDUS.COM.AR   evasion tributaria   ganancia mínima presunta   Capacitación   percepciones   omisión de depósitos   deducciones   MULTA   actualizacion monetaria   Cámara Contencioso Administrativo Federal - Sala V   inexistencia de ganancias   .AFIP   Sergio Dubove   el organismo fiscal   CNCAF   1009/01   Ley 11.683.   PLANIFICACION FISCAL   PyME   nulidad allanamiento   Ingresos brutos   SEGURIDAD SOCIAL   Exhibicion de precios   Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presion fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Camara Contencioso Aministrativo Federal;   probation   recurso de apelacion   Edgar Faure   Estrategias Inspecciones   repetición   presentación declaraciones juradas   Causas Penales   OCDE   delito de lavado de dinero   ley de blanqueo   diferencias de cambio   pago previo   Cámara Federal de Casación; CABA; PAMI; Fisco Nacional; Ley Penal Tributaria; Impuesto al Valor Agregado   aviso de retorno   eAPOC   Cerrando 2017   procedibilidad   Reseña informativa de fallos   CONGRESO ECOFINES   SELLOS   Nro 133   SUSPENSION DEL CUIT   veracidad de las operaciones   Penal Economico   Peter De Vries   prostitución   ley 24769   Tributario   despido sin causa   despego amor y comprensión   evasión de impuestos   Provincia de Tucuman   art. 56   reseñas de fallos   exclusión de culpabilidad   exteriorización de capitales   exenciones   Ley 5.616   inspecciones   inapelabilidad   lavado   CONTRIBUCIONES   exención   ley 27260   Cámara Federal de Casación Penal   rebajas del costo laboral   honorarios de directores   jurisdiccion local   CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO   Pequeñas y Medianas Empresas   análisis de fallos   noticias   pago espontáneo   administradores de sociedades   Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN   Testaferros   PYMES   JORNADA   BLANQUEO DE CAPITALES   TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION   FIDEICOMISO   carta certificada   PANAMA papeles   irretroactividad   Ley 26940   traslación de impuestos   consolidación   CONTROLADOR FISCAL   Cardozo Horacio   Derecho Penal Tributario   Decreto 1206/2016   extinción de la acción penal   reglamentación   Responsabilidad solidaria   GANANCIAS   sinceramiento   trata de personas   14 Nov   ley penal mas benigna   cardozo horacio felix   materia tributaria   Trabajo Decente   indagatoria   presentación en cero   TFN   decomiso   aportes   Multilateral   Secretaria Civil II   Argentina   recurso de casación   SIRCREB   VIAS DE HECHO   daños y perjucios   Blanqueo y Moratorias   COMPETENCIA   Nro 115   BENEFICIOS   entidades exentas   Brasil   seminario infobae   desequilibrio financiero   derecho tributario   Declaración Jurada   300mil visitas   denuncia   Omisión   Ley 26860   Inconstitucionalidad   Ley Nº 26.565   SEPyME   RETENCIONES PREVISIONALES   retenciones   OBRA SOBRE INMUEBLE PROPIO   ARBA   Reportes de Operaciones Sospechosas   ley 27.264   Ley penal tributaria   liquidaciones express   Consejo Profesional de Ciencias Economicas   BCRA   GANANCIA MINIMA PRESUNTA   curso   AMIA   CEDIN   proyecto   VISTAGE 2018   prestamos entre familiares   IVA   JUBILACION   Camara de la Seguridad Social ; PYME ; AFIP ; fiscal   FAMILIARES   CSJN   infobae   pasivos   impuesto local   Reforma Tributaria   JUEZ   profesionales   obligaciones   APOC   multas   Fisco Nacional ; Amparo ; a quo   Ley Nacional 27.260   lavado de activos   INFRACCIONES   Ley 24.769   rebajas   Sala B Camara Federal   Horacio Felix Cardozo   Boletín Oficial   ley 26.735   el economista   Ley de Concursos y Quiebras   gastos de reorganización   Resolucion apelada   Cámara Nacional en lo Penal Económico - Sala A   liquidación exprés   Notificación   BASE APOC   COLEGIO DE GRADUADOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS   dolo   Cardozo & Lapidus   MUNICIPALIDAD   INDEMNIZACIÓN LABORAL   Inmuebles rurales   PYME ; AFIP ; Camara de Seguridad Social   Medida cautelar   ESPECIALIZACION DERECHO TRIBUTARIO   Actualización de Seguridad Social   inversiones   reintegro   Defraudación   reencuadramiento   Econfines 2014   Unidad de Información Financiera   DEDUCCION   ECOFINES   tasa de interes   jurisprudencia   RG 1095/01   contribuciones previsionales   AFIP E IMPUESTOS   VEP   penal   Carlos Tomeo   inspector de AFIP   dólares   sobreprecios   estrategias   contador   CUIT      UIF   validez de pagos en efectivo   impuesto a las ganancias; AFIP; ley del impuesto   PENAL TRIBUTARIA   Evasión agravada   DELITO CONTINUADO   Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN; Medida cautelar; sellos; AGIP   SANCIONES   EJECUCION FISCAL   tramites   DGI   AFIP; impuesto a las ganancias; ley del impuesto;   multas de la ley de contrato de trabajo   apócrifa   Jornada Tributaria   regímenes de facilidades   ámbito financiero   Blanqueo y divorcio   saldos a favor   Secretaria de comercio   gratificación   Resolución General N°3151   Código Fiscal   facturas apócrifas   Corte Suprema de la Nacion   contribuyente   EEUU   Igualdad e Inclusión   fallos tributarios   Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado   FACTURAS APOCRIFAS   titulos publicos   reforma ley penal tributaria   ministerio público   Cancelación CUIT   AFIP; art. 85 Ley 27.260; art 49 Ley de Impuesto a las Ganancias; Ganancia mínima presunta   estado de necesidad   Camara Nacional   PUBLICACIONES   Tribunal Fiscal   U.I.F.   art. 43 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado   CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL   Resolucion general 3935   Reducción   penal económico   AGIP   aduanas interiores   ¿Qué es la AFIP?   politica tributaria   Impuesto sobre los Bienes Personales   Tucuman   sobreseimiento   Estudio Cardozo-Lapidus   regimen de facilidades   APLICACION   Afip   UBA   actividad financiera   apropiación indebida de tributos   abogado tributario   Corte Suprema de Justicia de la Nación   ALTO RIESGO FISCAL   blanqueo laboral   decreto 895/2016   mudanza   Cámara Federal de Apelaciones de Rosario   Tribunal Fiscal; AFIP; DGI; Ley de Impuestos a las Ganancias; TFN   Cámara Nacional en lo Penal Económico   art 159   declaraciones juradas   suspensión cuit   Contitución Nacional   evasion de impuestos   ordenes de compra   jurisdicciones no cooperantes   blanqueo y moratoria   Gastos de representación   reducción contribuciones patronales   Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional ; a quo   La Cámara Penal Económico   Ley 26.860   ilegalidad   agravante   Intercambio automatico   GASTOS   bonos   proveedores recurrentes   fallos   Ambito   Ley 26.994   E-APOC   moratoria   ley 19.032   AMBITO FINANCIERO   Econfines   cámara de casación   APORTES PREVISIONALES   Exposición   fiscalización   proyecto de ley   reseña informativa   Transparencia Fiscal   caución real   Sala B de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico   BLANQUEO DE DOLARES   radio taxi   Camara Federal de Casacion Penal   EXCENCIÓN   Similitud con el régimen actual   Cámara Federal de Casación   Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico   discurso   Convenio   defraudación fiscal   DECLARACION JURADA   incremento de aportes   caducidad de planes de pago   Estados Unidos   Ley 26.735.   sincera - miento   alícuota   Fisco Nacional   CONCURSOS Y QUIEBRAS   vias de hecho administrativas   Ciudad Autónoma de Buenos Aires   entrevista   Limites de la justicia   BONAR 1% 2023   GCBA   CLAUSURA   Ley de Impuestos   la resolucion general n° 3947   Impuesto al Valor Agregado   Ranking 75   PRESCRIPCION   RECURSOS SEGURIDAD SOCIAL   Camara Contencioso Administrativo Federal   confirmación de datos   OBRA SOCIAL   Ranking Global QS   delito precedente   minimo no imponible   pagos en efectivo   charla   legado tributario   Corte Suprema   monotributo   Imp. a las Ganancias   RETENCIÓN DE GANANCIAS   G20   Decreto 946/2016   cambiar el mundo   Forum Jurídico Fiscal   blanqueo   Cámara Contenciosa Administrativa - Sala IV   REFORMA PENAL TRIBUTARIA   comprobante de ingresos   Ley 27.260   querellante   declaraciones juradas fiscales   SEFSC   FORUM JURIDICO FISCAL   valor agregado   artículo 56 de la Ley 24.522   honorarios   newsletter   prejudicialidad   DELITO   beneficio   extinción de causa penal   Tribunal Fiscal de la Nación   fisco   Gobierno Federal   junior   artículo 56 de la Ley 27.260   jornadas   CEDINES   base   Retenciones jubilatorias   BLANQUEO DE DINERO   allanamientos   BIENES PERSONALES   microsoft   CUARTA CATEGORIA   limites facultad de fiscalización   Will Rogers   ley 11.683   reforma laboral   Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico ; Camara Nacional ; AFIP ; control fiscalizador ; evasión tributaria   sinceramiento fiscal   causales penales tributarias   Corte Suprema de Justicia de la Nacion   DOLARES   facilidades de pago   trasnferencia de creditos tributarios   Albert Einstein   indemnización laboral   Gastos representativos   RETENCIÓN A LAS GANANCIAS   Estabilidad Fiscal   eximición pago previo   fiscal   Condonación de multas de pleno derecho   Ley de Impuestos a las Ganancias   REPETICION   despido   Cámara Federal de Mendoza   exención de prisión   Reforma   art. 132 bis   ley 14.840   Contribuciones Patronales   allanamiento   ejecución fiscal   EXPORTACION   origen de las mercaderías   justicia en lo Penal Económico   art. 79 inc c) de la Ley de Impuesto a las Ganancias   moneda nacional   art. 9 de la Ley 24.769   DESIGNACION JURADO   amparo   Actualización Impositiva   deducción pasivos   Sala V   leyes   Plan de Facilidades   LAVADO DE DINERO   abogado   Resolución General 1566   ticket   hipoteca   PENAL TRIBUTARIO   LEY PENAL CAMBIARIA   INFRACCION LEY 11.683   BLANQUEO LEY 26.476   Articulo 46   EXPORTADORES   BAJA DE CUIT   medidas cautelares   CABA   Martin Lutero   caducidad   EVASION   Juzgado Nacional en lo Penal Económico   Sala A   artículo 20 de la Ley Penal Tributaria   factura   Resolucion General 1948   Boletin Oficial   CREDITO FISCAL   NOVEDADES FISCALES   proselac   Secreto Fiscal   evasión   DEVOLUCIÓN   Infracción Ley 24.769   Ámbito Financiero   prestamos hipotecarios   Resolución Nº 51–E/2017   instrumento   DEDUCCION GASTOS   PAMI   Competencia del TFN   RELEVAMIENTO DE PERSONAL   derecho comparado   Validez   anticipos   ley n° 26.940   impuestos   IMPUESTO A LAS GANANCIAS   prescripción de la acción penal   Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional   sumario  
 
 
 
Visitas: 341921
 
  Horacio Cardozo
Vuelta de Obligado 2845 piso 1ro. CABA
Tel.: 51991702/ 51991703
Cel.: 1541811981 - 60885899
hcardozo@cardozo-lapidus.com.ar
 
| Inicio | El porqué del Blog | Cursos | Prensa | Sobre mí | Enlaces | Novedades laborales | Sección alumnos |
Copyright 2018 | Todos los Derechos Reservados | Diseño y armado by Expression-design.net