HORACIO CARDOZO            
ABOGADO - Estrategias tributarias
Profesor del postgrado en Derecho Tributario (UBA)
Adjunto regular por concurso (UBA - Derecho)
 
NOV 2017 16, publicado por
CONTINUANDO CON EL BLANQUEO: Ya no se podrán tener cuentas en negro en los Estados Unidos  
 

Mañana 17 de noviembre entra en vigencia el acuerdo bilateral, que contempla el intercambio de información de cuentas y bienes a requerimiento y en forma espontánea con los Estados Unidos, que incluye información que está en poder de bancos, otras instituciones financieras y otros agentes o fiduciarios; sobre la titularidad de compañías (también en el caso de que haya varios "eslabones" de compañías), fideicomisos (respecto de todos los participantes, fiduciantes, fiduciarios y beneficiarios) y fundaciones (datos sobre los fundadores, miembros del comité ejecutivo y beneficiarios), excluyéndose información sobre compañías que cotizan en bolsa.

El pedido de información no necesitará de la intervención judicial y también contempla que ante cualquier dato relevante que alguno de los fiscos pueda encontrar, esto podrá ser informado al otro en forma espontánea.

De esta forma, aquellos contribuyentes que han especulado y no ingresaron al blanqueo van a tener inconvenientes respecto a los fondos o bienes no declarados, y lo mismo sucederá con relación a los que ingresaron en forma parcial a quienes se le decaerán los beneficios que el régimen otorgaba.


 
Tags: Ley 27.260 - Blanqueo - Sinceramiento Fiscal - Reforma Tributaria - Estados Unidos - AFIP - EEUU
  Comentarios
 
 
BUSCADOR
Busca entre las publicaciones
 
 
NUESTROS CURSOS
de CAPACITACIÓN
 
 
SUSCRIBIRSE AL BLOG
Reciba nuestras últimas noticias
 
 
SEGUINOS EN:
cardozolapidus.abogados
 
 
ÚLTIMAS PUBLICACIONES
 
LA PRESCRIPCIÓN, ARMA LETAL CONTRA LA EVASIÓN - OJO CON LA DDJJ, EVASIÓN TRIBUTARIA - LA AFIP DECIDE CUANDO TE EXCLUYE DEL MONOTRIBUTO
LA PRESCRIPCIÓN, ARMA LETAL CONTRA LA EVASIÓN El Delito de Evasión cometido en períodos posteriores, no interrumpe el plazo de prescripci...
sin comentarios
NI EL CHICHO SE SALVA DEL LAVADO DE DINERO
En una Resolución explosiva firmada hoy, el juez Barral citó al ídolo de Boca Mauricio "Chicho "Serna" El colombiano, deberá r...
sin comentarios
MESA REDONDA: REFORMA TRIBUTARIA, EXPONE EL DR. HORACIO FÉLIX CARDOZO
Mesa Redondo: Reforma Tributaria Expositor: Dr. Horacio Félix Cardozo
sin comentarios
 
 
   OTROS TEMAS
BLANQUEO DE DOLARES   operaciones cambiarias   CONCURSOS Y QUIEBRAS   DELITO CONTINUADO   Ley 26.994   FAMILIARES   valor agregado   Ley 26.860   Reducción   prescripción de la acción penal   administradores de sociedades   proyecto   rebajas   INFRACCION LEY 11.683   blanqueo laboral   Cámara Federal de Mendoza   rebajas del costo laboral   validez de pagos en efectivo   ministerio público   Brasil   ley 27.264   La Cámara Penal Económico   Contitución Nacional   recurso de casación   Albert Einstein   Unidad de Información Financiera   Impuesto   denuncia   Ley penal más benigna   plazos   ley 11.683   Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico ; Camara Nacional ; AFIP ; control fiscalizador ; evasión tributaria   Resolucion apelada   anticipos   Ranking Global QS   fallos   Ley 5.616   reseñas de fallos   Multilateral   PLANIFICACION FISCAL   U.I.F.   CEDIN      ticket   Forum Jurídico Fiscal   decreto 814/01   Articulo 46   fiscal   CONTROLADOR FISCAL   bonos   trata de personas   Fisco Nacional   BLANQUEO DE CAPITALES   ECOFINES   ley penal mas benigna   paraisos fiscales   blanqueo   Resolución General 1566   Inmuebles rurales   gratificación   Plan de Facilidades   Similitud con el régimen actual   declaraciones juradas fiscales   DEVOLUCIÓN   Capacitación   CREDITO FISCAL   Estrategias Inspecciones   ley de blanqueo   amparo   DECLARACION JURADA   Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN   Código Fiscal   ¿Qué es la AFIP?   agravante   EXPORTACION   COLEGIO DE GRADUADOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS   Resolución General N°3151   CERO   UBA   Cámara Federal de Apelaciones de Rosario   GANANCIA MINIMA PRESUNTA   la resolucion general n° 3947   Argentina   ámbito financiero   junior   Actualización de Seguridad Social   boca   abogado   Cámara Nacional de Apelaciones   discurso   querellante   jurisdicciones no cooperantes   sinceramiento fiscal   Contribuciones Patronales   Competencia del TFN   Omisión   DEDUCCION   VISTAGE 2018   JORNADA   RETENCIÓN A LAS GANANCIAS   exclusión monotributo   exención   inspector de AFIP   Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presion fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Camara Contencioso Aministrativo Federal;   PRESCRIPCION   leyes   Reforma Tributaria   participación del Horacio Cardozo   recurso de apelacion   Cardozo Horacio   JUBILACION   Cerrando 2017   ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA   APLICACION   Ley 26.735.   VIAS DE HECHO   BCRA   Notificación   RETENCIÓN DE GANANCIAS   SEFSC   MULTA   moratoria   inversiones   INDEMNIZACIÓN LABORAL   ordenes de compra   honorarios   AFIP; impuesto a las ganancias; ley del impuesto;   Gobierno Federal   causales penales tributarias   nulidad allanamiento   Validez   trasnferencia de creditos tributarios   Tribunal Fiscal   ilegalidad   Cancelación CUIT   Sala A   Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN; Medida cautelar; sellos; AGIP   CUIT   noticias   DEDUCCION GASTOS   eAPOC   Resolucion general 3935   Secreto Fiscal   Tucuman   Econfines 2014   Gastos representativos   reseña informativa   GCBA   solve et repete   curso; ley penal tributaria; ley penal más benigna; AMIA; evasión; lavado de dinero; lavado de activos   Resolucion General 1948   PAMI   .AFIP   Camara de la Seguridad Social ; PYME ; AFIP ; fiscal   LEY 26.476   GASTOS   Nro 133   sobreseimiento   REFORMA PENAL TRIBUTARIA   derecho tributario   deducciones especiales   Banco Central   Convenio   facilidades de pago   Gastos de representación   interpretación   ciclo de cursos 2018   Ley de Impuestos a las Ganancias   ley penal tributaria; ley penal más benigna; curso; derecho tributario; evasión; lavado de dinero   Penal Economico   Reseña informativa de fallos   Reforma   CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL   caución real   omisión de depósitos   NOTIFICACIONES   Derecho Penal Tributario   desequilibrio financiero   lavado   daños y perjucios   ley 27260   cardozo horacio felix   SUSPENSION DEL CUIT   caducidad de planes de pago   cancelación   CONGRESO ECOFINES   Tribunal Fiscal; AFIP; DGI; Ley de Impuestos a las Ganancias; TFN   DELITO   blanqueo y moratoria   PYMES   despido sin causa   art. 56   Declaración Jurada   liquidaciones express   instrumento   liquidación exprés   DESIGNACION JURADO   derecho tributario; reforma tributaria; nueva ley tributaria; evasión; impuestos; mesa redonda; curso; lavado de dinero; lavado de activos   FACTURAS APOCRIFAS   evasión   apócrifa   honorarios de directores   ley 24769   Sergio Dubove   Decreto 1206/2016   veracidad de las operaciones   reforma ley penal tributaria   Estabilidad Fiscal   pago espontáneo   delito precedente   Edgar Faure   sobreprecios   curso   Sala B Camara Federal   newsletter   JUEZ   hipoteca   ley 26735   rehabilitación   obligaciones   E-APOC   Ciudad Autónoma de Buenos Aires   SIRCREB   evasion de impuestos   Resolución Nº 51–E/2017   Secretaria de comercio   DGI   Ambito Financiero; jurisprudencia; penal tributario; prescripción; exclusión monotributo; evasión; declaración jurada falsa   Nro 115   artículo 20 de la Ley Penal Tributaria   Cámara Federal de Casación   ley n° 26.940   percepciones   SEPyME   Blanqueo y divorcio   extinción de la acción penal   INFRACCIONES   FORUM JURIDICO FISCAL   Fisco Nacional ; Amparo ; a quo   análisis de fallos   derecho tributario; reforma tributaria; mesa redonda; curso; impuestos; penal tributario   Decreto 946/2016   proselac   mudanza   prestamos hipotecarios   fallos tributarios   ley 26.735   Provincia de Tucuman   Ley 27.260   CABA   entidades exentas   consolidación   chicho serna   extinción de causa penal   APOC   nueva reforma tributaria   impuesto a las ganancias; AFIP; ley del impuesto   Trabajo Decente   Corte Suprema de la Nacion   aviso de retorno   penal   NOTICIAS@CARDOZO-LAPIDUS.COM.AR   Cámara Federal de Casación; CABA; PAMI; Fisco Nacional; Ley Penal Tributaria; Impuesto al Valor Agregado   Ley de Concursos y Quiebras   cursos tributarios   retención indebida   Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado   ALTO RIESGO FISCAL   G20   RELEVAMIENTO DE PERSONAL   ley penal tributaria mas benigna   300mil visitas   Pequeñas y Medianas Empresas   Econfines   reforma laboral   lavado de activos   AMBITO FINANCIERO   precios de transferencias   Ley penal tributaria   gastos de reorganización   art. 79 inc c) de la Ley de Impuesto a las Ganancias   reducción contribuciones patronales   infobae   alícuota   tasa de interes   art. 9 de la Ley 24.769   EXPORTADORES   Intercambio de Información   empresas   humor tributario   Exhibicion de precios   diferencias de cambio   saldos a favor   Corte Suprema   Afip   NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL   medidas cautelares   Ámbito Financiero   BAJA DE CUIT   ESPECIALIZACION DERECHO TRIBUTARIO   SEGURIDAD SOCIAL   AGIP   Limites de la justicia   pago previo   Peter De Vries   colombia   Estudio Cardozo-Lapidus   Blanqueo y Moratorias   seminario infobae   CEDINES   AMIA   CNCAF   prestamos entre familiares   Testaferros   prejudicialidad   Actualización Impositiva   BIENES PERSONALES   Juzgado Nacional en lo Penal Económico   RETENCIONES PREVISIONALES   profesionales   art. 43 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado   fiscalización   UIF   Cámara Nacional en lo Penal Económico - Sala A   eximición pago previo   el organismo fiscal   repetición   Defraudación   jornadas   Cámara Nacional en lo Penal Económico   EVASION   Cámara Federal de Casación Penal   radio taxi   Exposición   sumario   BLANQUEO LEY 26.476   allanamiento   Ley 26940   derecho comparado   contribuyente   Evasión agravada   PENAL TRIBUTARIO   AFIP; art. 85 Ley 27.260; art 49 Ley de Impuesto a las Ganancias; Ganancia mínima presunta   TFN   Intercambio automatico   evasion tributaria   Camara Nacional   ARBA   decreto 895/2016   politica tributaria   despido   charla   fisco   penal económico   Corte Suprema de Justicia de la Nación   carta certificada   Impuesto sobre los Bienes Personales   recurso de casacion   Imp. a las Ganancias   Secretaria Civil II   aduanas interiores   multas   814/01   EEUU   exención de prisión   exclusión de culpabilidad   allanamiento ilegal   Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico   Tributario   NOVEDADES FISCALES   IVA   deducciones   contribuciones previsionales   inapelabilidad   ejecución fiscal   Resolución 1467/2014   Condonación de multas de pleno derecho   CUARTA CATEGORIA   ardid   Causas Penales   expertos   beneficio   Boletin Oficial   Resolución Nro. 18/18   tramites   REGULARIZACION ESPONTANEA   domicilio   Jornada Tributaria   Ley 11.683.   ley de entidades cambiarias   Consejo Profesional de Ciencias Economicas   dólares   minimo no imponible   delito de lavado de dinero   entrevista   artículo 56 de la Ley 24.522   Impuesto al Valor Agregado   reglamentación   Corte Suprema de Justicia de la Nacion   origen de las mercaderías   VEP   APORTES PREVISIONALES   CONTRIBUCIONES   pasivos   declaraciones juradas   Sala B   presentación declaraciones juradas   EJECUCION FISCAL   facturas apócrifas   Ambito   OCDE   SALIDAS NO DOCUMENTADAS   indemnización laboral   ley 14.840   deducción pasivos   moneda nacional   cambiar el mundo   traslación de impuestos   Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional ; a quo   prostitución   EXCENCIÓN   Tribunal Fiscal de la Nación   divisas   LEY PENAL CAMBIARIA   impuesto local   inexistencia de ganancias   OBRA SOBRE INMUEBLE PROPIO   indagatoria   caducidad   SANCIONES   vias de hecho administrativas   proyecto de ley   contador   regimen de facilidades   suspension del juicio a prueba   inspecciones   PENAL TRIBUTARIA   cámara de casación   DOLARES   CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO   PYME ; AFIP ; Camara de Seguridad Social   análisis de la nueva reforma tributaria   regímenes de facilidades   Will Rogers   apropiación indebida de tributos   CLAUSURA   legado tributario   dolo   estado de necesidad   Reportes de Operaciones Sospechosas   exenciones   EVASION PREVISIONAL   art. 132 bis   Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional   microsoft   ley 19.032   Estados Unidos   BONAR 1% 2023   jurisdiccion local   Inconstitucionalidad   IMPUESTO A LAS GANANCIAS   RG 1095/01   factura   abogado tributario   Cámara Contencioso Administrativo Federal - Sala V   COMPETENCIA   Ley 26860   titulos publicos   Ingresos brutos   actualizacion monetaria   BLANQUEO DE DINERO   mercado cambiario   REPETICION   OBRA SOCIAL   Sala B de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico   limites facultad de fiscalización   PUBLICACIONES   prescripción   impuestos   Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presión fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal; legislador; sector privado; dolares; estadounidenses; Estado; Cámara; ley 24.769; Congreso de la Nación; impuestos; amnistías; exenciones tributarias; AFIP; ley 26.860; articulo 9; Producto Bruto;   multas de la ley de contrato de trabajo   evasión tributaria   el economista   TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION   ley penal tributaria Nro. 27.430   justicia en lo Penal Económico   proveedores recurrentes   pagos en efectivo   comprobante de ingresos   PyME   Igualdad e Inclusión   sincera - miento   SELLOS   despego amor y comprensión   suspensión cuit   aportes   artículo 56 de la Ley 27.260   MUNICIPALIDAD   AFIP E IMPUESTOS   base   Medida cautelar   incremento de aportes   CSJN   Camara Federal de Casacion Penal   decomiso   presentación en cero   BASE APOC   Cámara Contenciosa Administrativa - Sala IV   Transparencia Fiscal   monotributo   deuda tributaria   Sala V   14 Nov   Cardozo & Lapidus Abogados   procedibilidad   Ley 24.769   actividad financiera   procedimiento   probation   Carlos Tomeo   1009/01   Camara Contencioso Administrativo Federal   proceso penal   Ranking 75   ganancia mínima presunta   Responsabilidad solidaria   Ley Nacional 27.260   art 159   jurisprudencia   Horacio Felix Cardozo   Ley Nº 26.565   Infracción Ley 24.769   RECURSOS SEGURIDAD SOCIAL   reintegro   reencuadramiento   Retenciones jubilatorias   materia tributaria   Ley de Impuestos   Boletín Oficial   estrategias   irretroactividad   defraudación fiscal   PANAMA papeles   allanamientos   evasión de impuestos   FIDEICOMISO   Cardozo & Lapidus   BENEFICIOS   delitos de empleados   confirmación de datos   sinceramiento   GANANCIAS   retenciones   exteriorización de capitales   Martin Lutero   cursos   LAVADO DE DINERO  
 
 
 
Visitas: 394934
 
  Horacio Cardozo
San Martín 201 Piso 8 "A", C.A.B.A.
Tel.: 51991702/ 51991703
Cel.: 1541811981 - 60885899
hcardozo@cardozo-lapidus.com.ar
 
| Inicio | El porqué del Blog | Cursos | Prensa | Sobre mí | Enlaces | Novedades laborales | Sección alumnos |
Copyright 2018 | Todos los Derechos Reservados | Diseño y armado by Plap Disenio Web